Ухвала суду № 66871004, 21.02.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/2855/17

Провадження №1-кс/200/1729/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Олійника О.Д., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32017041640000007 від 26.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 лютого 2017 р. слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ«Нова Сталь» (код 36367823), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул.Михайла Грушевського (попередня назва вулиці ОСОБА_3), буд.4-Д, офіс 5, маючи єдиний умисел на ухилення від сплати податків з метою отримання незаконного прибутку, протягом 2015-2016 років шляхом заниження обєкту оподаткування при реалізації одних і тих самих ТМЦ як за готівкові кошти поза бухгалтерським обліком, так і в адресу ТОВ «Квантум Інвест» (код 39974741), ТОВ «Рівер Буд» (код 39522324), ТОВ «Пейсмен» (код 39733440), тобто в порушення вимог п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135, п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу Країни, ухилилися від сплати податку на прибуток на загальну суму 4816761 грн., що спричинило збитки державі в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ«Нова Сталь» (код 36367823) відкриті рахунки в ПАТ «ПУМБ» (МФО 344851), а саме: №260099273 (на різні валюти), на яких знаходяться грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.

У судовому засіданні слідчий Олійник О.Д. підтримав доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого Олійника О.Д. - задовольнити.

Зобов"язати керівника ПАТ «ПУМБ» (МФО 344851) надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи (ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8І.), або оперативним співробітникам за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32017041640000007, що містять охоронювану таємницю, підприємства ТОВ«Нова Сталь» (код 36367823) по рахункам №260099273 (на різні валюти), а саме таких документів:

●обліково-реєстраційної юридичної та кредитної справи за весь період діяльності підприємства;

●документів (роздруківки або на магнітному носії), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначених рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді або на паперовому носії за період часу з 01.01.2015 року по час виконання ухвали;

●всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) вказаного підприємства за період часу з моменту відкриття вищезазначеного рахунку по теперішній час;

●документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2015 року по час виконання ухвали;

●матеріалів відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження системи відеофіксації у відділенні в момент відкриття рахунків в установі банку та моментів фотофіксації з банкоматів в момент зняття готівкових коштів із вищезазначених рахунків, в тому числі по привязаних карткових рахунках.

Строк дії ухвали до 23 березня 2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко