Ухвала суду № 66870997, 21.02.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/2830/17

Провадження №1-кс/200/1712/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Дубини А.І., розглянувши у приміщенні того ж суду у м.Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12016040430000144 від 08.02.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Службові особи ФГ «Лоренц» (ЄДРПОУ 34471841), шляхом зловживання становищем в результаті невиконання умов договору поставки зерна № 164-К від 19.06.2014 року майбутнього врожаю кукурудзи в кількості 5 216 тонн, укладеного з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ЄДРПОУ 37243279), здійснили привласнення та розтрату грошових коштів вказаного підприємства, перерахованих як попередню оплату по договору, на загальну суму 5 216 000 (пять мільйонів двісті шістнадцять тисяч). Фермерським господарством «Лоренц» у 2014 році незаконно, на підставі фіктивних довідок органу державної влади та місцевого самоврядування у ПАТ «Державна промислово-зернова корпорація України» отримано грошові кошти під реалізацію форвардних договорів на поставку зерна майбутнього урожаю на суму 5 млн. 216 тис. грн. У вказаних довідках було вказано, що у ФГ «Лоренц» знаходиться в оренді 2288,28 га. Однак, станом на 2014 рік ФГ «Лоренц» всього мало у користуванні 288,28 га. В подальшому частину отриманих від ПАТ «ДПЗКУ» грошових коштів фермерським господарством «Лоренц» було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Олеум Груп» та ТОВ «Роял пропертіс» на постачання мінеральних добрив, однак будь-які товари від цих підприємств ФГ «Лоренц» не отримувало.

На теперішній час оригінали документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № 26006408079 ТОВ «Олеум Груп» (ЄДРПОУ 37441280),у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковим рахункам ТОВ «Олеум Груп» (ЄДРПОУ 37441280), з 01.01.2014 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1» (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лескова, буд. 9.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобовязати керівника ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, буд. 9, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню чи за її дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, зокрема о/у ОСОБА_3, о/у ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_4» (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лескова, буд. 9, а саме: оригіналів документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № 26006408079 ТОВ «Олеум Груп» (ЄДРПОУ 37441280), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковим рахункам ТОВ «Олеум Груп» (ЄДРПОУ 37441280), з 01.01.2014 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 21.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко