Ухвала суду № 66867943, 31.05.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4286/17

1-кс/296/1822/17

УХВАЛА

Іменем України

31 травня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Бондарчукк В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1, за відсутності представника установи, у володінні якої перебувають речі і документи, при секретарі Тузенко А.О., розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000032 від 23.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що рішенням сесії Житомирської міської ради №909 від 14.05.2015 було виділено бюджетні кошти в сумі 2 220 000 грн. для закупівлі устаткування й апаратів для фільтрування чи очищування води для навчальних закладів м. Житомира згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 28.29.1 Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати.

09.07.2015 управлінням освіти Житомирської міської ради на офіційному загальнодержавному веб-порталі з питань державних закупівель було опубліковано оголошення за №160745 про проведення відкритих торгів на закупівлю вищевказаних товарів.

На час проведення конкурсних торгів з закупівлі вищевказаного фільтрувального обладнання до складу комітету конкурсних торгів управління освіти Житомирської міської ради входили: ОСОБА_2 голова ККТ; ОСОБА_3 заступник голови ККТ; ОСОБА_4 секретар ККТ; ОСОБА_5 член ККТ; ОСОБА_6 - член ККТ; ОСОБА_7 - член ККТ. Головні функції, права та обовязки членів тендерного комітету, їх відповідальність були визначені Положенням про комітет з конкурсних торгів управління освіти Житомирської міської ради, затвердженим Наказом управління освіти Житомирської міської ради №465/а від 07.11.2014, відповідно до якого члени комітету зобовязані дотримуватися вимог положення про комітет з конкурсних торгів, Закону та інших нормативно-правових актів, обєктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів, члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України тощо.

Відповідно до Реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій учасниками процедури закупівлі, які надали пропозицію конкурсних торгів за предметом закупівлі газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води), 28.20.1 на замовлення управління освіти Житомирської міської ради стали: ТОВ «Торгово-промислове обєднання «Аріста» (код ЄРДПОУ 33221885, м. Київ, вул. Чигоріна, 61), ТОВ «Науково-виробниче обєднання «Екософт» (код ЄРДПОУ 31749798, Київська область, м. Ірпінь, вул. Дзержинського, 1), ТОВ «Гідропро Інжиніринг» (код ЄРДПОУ 38430217, м. Київ, проспект Леся Курбаса, 1 А, оф.8) та ТОВ «ТВК-Житомир» (код ЄРДПОУ 39220646, м. Житомир, вул. Ватутіна, б. 71).

Відповідно до протоколу №202 від 26.08.2015 оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій переможцем торгів було визнано ТОВ «ТВК-Житомир» (код ЄРДПОУ 39220646, м. Житомир, вул. Ватутіна, б. 71), яке запропонувало пропозицію у сумі 2 039 662 грн., про що управлінням освіти Житомирської міської ради було опубліковано оголошення за №188051 від 31.08.2015 на офіційному загальнодержавному веб-порталі з питань державних закупівель.

11.09.2015 між управлінням освіти Житомирської міської ради в особі голови комітету з конкурсних торгів ОСОБА_2 та ТОВ «ТВК-Житомир» (код за ЄДРПОУ 39220646) в особі директора ОСОБА_8 було укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №82/15-ФОВ, предметом якого є поставка в навчальні заклади м.Житомира 37-ми комплектів устаткування й апаратів для фільтрування чи очищення води та їх монтаж на загальну суму 2 039 662 грн.

Відповідно до дослідженої документації конкурсних торгів, затверджених рішенням комітету з конкурсних торгів управління освіти Житомирської міської ради (протокол від 09.07.2015 №183), зокрема проекту договору про закупівлю товарів за державні кошти, переможець конкурсних торгів зобовязаний забезпечити безкоштовно збирання, монтаж, своєчасне ведення товару в експлуатацію, здійснювати безкоштовно ремонт, безкоштовне сервісне обслуговування на час дії гарантійних зобовязань на товар протягом не менше 12-ти місяців з дня введення товару в експлуатацію але не менше ніж строк визначений чинним законодавством, виконати в повному обсязі наступні планові сервісні роботи: повна технічна та інформаційна підтримка; планові виїзди на сервісне обслуговування щомісячно в залежності від потреби; профілактичне тестування і регулювання обладнання; модифікація конфігурації робочих програм; профілактична чистка та змащування вузлів керуючих клапанів; промивка кварцового рукава УФ - знезаражувача (при необхідності);чистка сольового баку (при необхідності); заміна картриджів; примусове регенування фільтрів СОВ; зовнішнє чищення обладнання від пилу та бруду; доставка витратних матеріалів і реагентів; відключення (консервація) чи підключення обладнання СОВ (при необхідності)".

Вимоги до ТОВ «ТВК-Житомир» (код за ЄДРПОУ 39220646), щодо гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування поставленого обладнання в умовах укладеного 11.09.2015 договору про закупівлю товарів за державні кошти №82/15-ФОВ не змінились та залишились такими ж як і у проекті договору.

Однак, проведеною перевіркою встановлено, що в подальшому посадовими особами управління освіти Житомирської міської ради, зокрема заступником начальника ОСОБА_3, було вчинено протиправні дії, що спричинили тяжкі наслідки бюджету міста Житомир.

Так, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді заступника начальника управління освіти Житомирської міської ради, будучи ознайомленою з умовами договору №82/15-ФОВ від 11.09.2015 та його вимогами до постачальника щодо гарантійного та сервісного обслуговування поставленого в навчальні заклади м. Житомира фільтрувального обладнання, так як особисто входила до складу комітету конкурсних торгів управління освіти Житомирської міської ради, в подальшому уклала ряд договорів з ФОП «ОСОБА_9В.» (і.к. НОМЕР_1) або ж забезпечила перерахування бюджетних коштів за раніше укладеними договорами, предметом яких були роботи та товари, що повинні були бути виконані або ж поставлені ТОВ «ТВК-Житомир», як такі, що підпадають під гарантійне або ж сервісне обслуговування.

Окрім того, оперативним шляхом встановлено, що гр. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, на момент укладання договорів з управлінням освіти Житомирської міської ради, проживав спільно з гр. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, яка являється донькою заступника начальника управління освіти Житомирської міської ради ОСОБА_3, яка безпосередньо й підписувала договори з ФОП «ОСОБА_9В.» (і.к. НОМЕР_1), предметом яких стало надання послуг закладам освіти м. Житомира щодо гарантійного та сервісного обслуговування поставленого вказаним закладам ТОВ «ТВК-Житомир» обладнання - 37-ми комплектів устаткування й апаратів для фільтрування чи очищення води.

Зокрема, такі дії ОСОБА_3 привели до перерахування ФОП «ОСОБА_9В.» (і.к. НОМЕР_1) бюджетних коштів на загальну суму 401 433, 67 грн. та відповідно завдали збитку бюджету м. Житомира на вищевказану суму.

Разом з тим, дослідженням документації, наданої учасниками процедури закупівлі, які надали пропозицію конкурсних торгів за предметом закупівлі газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води), 28.20.1 на замовлення управління освіти Житомирської міської ради встановлено, що гр. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 рахується працівником виконробом у штаті ТОВ «ТВК-Житомир» (довідка ТОВ «ТВК-Житомир» про наявність працівників відповідної кваліфікації №325 від 13.08.2015), надає ТОВ «ТВК-Житомир» в оренду належний йому на праві власності транспортний засіб моделі Renault Trafik, реєстраційний номер НОМЕР_2 (довідка ТОВ «ТВК-Житомир» про автотранспорт №323 від 19.08.2015), що свідчить про наявність корисливого мотиву у заступника голови комітету конкурсних торгів управління освіти Житомирської міської ради - ОСОБА_3 при наданні переваги ТОВ «ТВК-Житомир» під час проведення конкурсних торгів.

Про ознаки змови та антиконкурентні узгоджені дії між учасниками конкурсних торгів та членами комітету конкурсних торгів управління освіти Житомирської міської ради зокрема з ОСОБА_3 під час проведення вказаних торгів свідчать і ті факти, що устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води, які ТОВ «ТВК-Житомир» поставляло згідно укладеного 11.09.2015 договору про закупівлю товарів за державні кошти №82/15-ФОВ, останнє фактично придбавало в інших учасників торгів за предметом закупівлі газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води), 28.20.1 безпосередніх виробників вказаного устаткування та обладнання - ТОВ «Науково-виробниче обєднання «Екософт» (код ЄРДПОУ 31749798, Київська область, м. Ірпінь, вул. Дзержинського, 1), про що свідчать висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи поставленого ТОВ «ТВК-Житомир» обладнання - фільтрів для очищення води та складових частин до них.

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що після офіційного одруження гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_9 у 2016 році, роботи по обслуговуванню устаткування й апаратів для фільтрування чи очищення води в закладах освіти м. Житомира розпочала виконувати ФОП «ОСОБА_12І.» (і.к. НОМЕР_3), яка за наявною оперативною інформацією являється офіційним працівником у ФОП «ОСОБА_9В.» (і.к. НОМЕР_1). Вищевказаний факт свідчить про подальший умисел посадових осіб управління освіти Житомирської міської ради, зокрема заступника начальника управління освіти Житомирської міської ради ОСОБА_3, на вчинення зловживань на користь певних осіб, зокрема свого зятя - ОСОБА_9, а також про наявність умислу на заволодіння бюджетними коштами безпосередньо ОСОБА_9, який з метою маскування спільної з ОСОБА_3 злочинної діяльності, вступив у злочинну змову з гр. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, яка 25.04.2016 на прохання ОСОБА_9 зареєструвалася за адресою свого проживання як фізична особа підприємець з основним видом економічної діяльності оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням та у червні-серпні 2016 року управлінням освіти Житомирської міської ради на рахунок ФОП «ОСОБА_12І.» (і.к. НОМЕР_3) було перераховано грошові кошти на загальну суму 26 860, 26 грн. за надання послуг з технічного обслуговування систем очищення води, які фактично продовжував надавати ФОП «ОСОБА_9В.» (і.к. НОМЕР_1).Окрім надання вищевказаних послуг, ФОП «ОСОБА_12І.» (і.к. НОМЕР_3) у червні грудні 2016 року стала виконавцем поточних та капітальних ремонтів приміщень у закладах освіти м. Житомира за замовленням управління освіти Житомирської міської ради на загальну суму 1 071 198, 36 грн. Упродовж жовтня-грудня 2016 року 14 дошкільних навчальних закладів м.Житомира перерахували по 1 280 грн. до ФОП «ОСОБА_12І.» (і.к. НОМЕР_3) за надання послуг з технічного обслуговування систем очищення води на загальну суму 17 920 грн.

У 2017 році вказані роботи розпочав виконувати ФОП «ОСОБА_13Л.» (і.к.3050914490), який зареєстрований виконавчим комітетом Житомирської міської ради з основним видом діяльності інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, який одночасно є діючим працівником ТОВ «Сіті-Стайл» (код ЄРДПОУ 40134131), засновником та директором якого є ОСОБА_9.

Вищевказані факти свідчить про подальший умисел посадових осіб управління освіти Житомирської міської ради, на вчинення зловживань на користь певних осіб, зокрема - ОСОБА_9, а також про наявність умислу на заволодіння бюджетними коштами безпосередньо ОСОБА_9, який з метою маскування спільної з невстановленими слідством посадовими особами управління освіти Житомирської міської ради злочинної діяльності, вступив у злочинну змову з гр. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, які зареєстровані як ФОП, та на рахунки яких управлінням освіти Житомирської міської ради на рахунок ФОП «ОСОБА_12І.» (і.к. НОМЕР_3) було перераховано грошові кошти за надання послуг з технічного обслуговування систем очищення води, які фактично продовжував надавати ФОП «ОСОБА_9В.» (і.к. НОМЕР_1).

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, належним ФОП «ОСОБА_13Л.» (і.к.3050914490), ТОВ «Сіті-Стайл» (код за ЄДРПОУ 40134131) за період з 2015 року по теперішній час, з переліком контрагентів та призначенням платежів, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, адже можуть підтвердити документально проведені розрахунки за товари та послуги, а також оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ФОП «ОСОБА_13Л.» (і.к.3050914490), так як вказані документи можуть підтвердити або спростувати факти прямої причетності до діяльності ФОП «ОСОБА_13Л.» (і.к.3050914490) інших осіб, які документально не мають відношення до реєстрації та діяльності вказаного ФОП, однак які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у рамках вказаного кримінального провадження .

Відповідно до офіційної інформації, отриманої з Головного управління ДФС у Житомирській області №5627/9/06-25-12-01 від 12.04.2017:

1. ТОВ «Сіті-Стайл» (код за ЄДРПОУ 40134131) використовує банківські рахунки:

- у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, головний офіс якого розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме рахунки за номерами 26009212004325, 26054212002402, 26049903290721.

2. ФОП «ОСОБА_13Л.» (і.к.3050914490) використовує банківські рахунки:

- у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, головний офіс якого розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме рахунки за номерами 262590030532227, 26002924422797, 26255003054747.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

У звязку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання з цих же підстав та просила його задовольнити.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1, а також за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів(у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 2015 року по теперішній час, по нижче наведених рахунках, належним наступним субєктам господарської діяльності:

1. ТОВ «Сіті-Стайл» (код за ЄДРПОУ 40134131) по банківських рахунках відкритих:

- у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, головний офіс якого розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме рахунки за номерами 26009212004325, 26054212002402, 26049903290721.

2. ФОП «ОСОБА_13Л.» (і.к.3050914490) по банківських рахунках відкритих:

- у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, головний офіс якого розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме рахунки за номерами 262590030532227, 26002924422797, 26255003054747;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків 262590030532227, 26002924422797, 26255003054747, відкритих для ФОП «ОСОБА_13Л.» у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, головний офіс якого розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме:

* облікове - реєстраційної справи ФОП «ОСОБА_13Л.» (і.к.3050914490), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ФОП «ОСОБА_13Л.» (і.к.3050914490), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ФОП «ОСОБА_13Л.» (і.к.3050914490) оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

* документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за весь період діяльності.

* заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк.

* договору на обслуговування системи клієнт-банк.

* акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію.

* документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк.

* документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

* платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття рахунку по теперішній час.

* чеків на отримання готівки по вказаному рахунку в період з часу відкриття рахунку по теперішній час.

* відомостей щодо реєстрації клієнта ФОП «ОСОБА_13Л.» (і.к.3050914490) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478 як володілець речей та документів, зобовязані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому Коровчук Я.В. та співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. В. Бондарчук