Ухвала суду № 66863863, 23.05.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/891/17

Провадження № 1-кс/461/3360/17

УХВАЛА

23.05.2017 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р., з участю прокурора Горин Х.В. розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Мартинів І.Я. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадженні слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Мартинів І.Я. перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140040002434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості про яке 21.07.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області Мартинів І.Я., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Горин Х.В., звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому або оперуповноваженому Управління карного розшуку ГУ НП у Львівській області майору поліції Лаврінцеву Ігорю Івановичу (за дорученням слідчого Мартиніва І.Я.) на тимчасовий доступ до інформації та вилучення документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: виписок про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, починаючи з 01 січня 2016 року і по даний час; копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, а також усіх відомостей про осіб, на котрих відкриті вказані рахунки; усіх відомостей про осіб, яким належать рахунки на котрі переказувались кошти з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, починаючи з 01 січня 2016 року до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді; усіх відомостей про осіб, яким належать рахунки, з котрих переказувались кошти на рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, починаючи з 01 січня 2016 року до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді; усіх відомостей про осіб, котрими через термінали самообслуговування клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» вносилися кошти на рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, починаючи з 01 січня 2016 року до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді; фотоматеріалів та відеозаписів з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, починаючи з 01 січня 2016 року до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді; фотоматеріалів та відеозаписів з камер спостереження терміналів самообслуговування клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», за допомогою яких вносилися кошти з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, починаючи з 01 січня 2016 року до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді.

З метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні слідчий просить дане клопотання розглянути без участі представників ПАТ КБ «Приватбанк».

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що для повного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів, з можливістю їх вилучення, а саме: отримання виписки по рахунках та усіх документів, котрі стали підставою їх відкриття, інформації про анкетні дані осіб, котрі перераховували кошти на зазначені рахунки, тому просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про підставність клопотання слідчого про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора щодо внесеного клопотання, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, слід задоволити повністю.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітану поліції Мартиніву Івану Ярославовичу або оперуповноваженому Управління карного розшуку ГУ НП у Львівській області майору поліції Лаврінцеву Ігорю Івановичу (за дорученням слідчого Мартиніва І.Я.) на тимчасовий доступ до інформації та вилучення документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-виписок про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, починаючи з 01 січня 2016 року до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді;

-копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, а також усіх відомостей про осіб, на котрих відкриті вказані рахунки;

-усіх відомостей про осіб, яким належать рахунки на котрі переказувались кошти з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, починаючи з 01 січня 2016 року до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді;

-усіх відомостей про осіб, яким належать рахунки, з котрих переказувались кошти на рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, починаючи з 01 січня 2016 року до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді;

-усіх відомостей про осіб, котрими через термінали самообслуговування клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» вносилися кошти на рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, починаючи з 01 січня 2016 року до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді;

-фотоматеріалів та відеозаписів з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, починаючи з 01 січня 2016 року до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді;

-фотоматеріалів та відеозаписів з камер спостереження терміналів самообслуговування клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», за допомогою яких вносилися кошти з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, починаючи з 01 січня 2016 року до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді;

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків