Постанова № 66863255, 01.06.2017, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/497/17 Справа № 734/1611/17

У х в а л а

іменем України

01 червня 2017 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Соловей В.В., при секретареві Бардаченко Т.М., із участю слідчого Пиженка О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12017270130000370 від 10 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 звернувся у суд у рамках кримінального провадження № 12017270130000370 від 10 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270130000370 від 10 травня 2017 року, за фактом зняття невстановленою особою грошових коштів ОСОБА_3 у сумі 2950 гривень. ОСОБА_3 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 10 травня 2017 року зняла з його картки АТ «Ощадбанк» грошові кошти у сумі 2950 гривень. Потерпілий ОСОБА_3 показав, що має «Gold» карту банку АТ «Ощадбанк» з номером 5167 8099 9843 3967. 10 травня 2017 року йому зателефонував його син ОСОБА_4 та попросив надати йому номер картки щоб якийсь чоловік переслав йому гроші на картку. Так він попросив, бо його дружина продавала сумку, а людина, яка хотіла купити, не може оплатити суму, переказавши її на його карту ПАТ КБ «Приватбанк», бо такого філіалу нібито, там де знаходиться покупець, не було. Через деякий час ОСОБА_3 на його мобільний номер +380981000572 зателефонував чоловік із номеру +380918015335 та сказав, що йому на картку повинні прийти грошові кошти у сумі 1000 гривень. Той чоловік сказав щоб ОСОБА_3 продиктував цифри з СМС повідомлення, що йому прийде. ОСОБА_3 так і зробив, і потім йому згодом прийшло СМС повідомлення про те, що 10 травня 2017 року о 13:45 з картки зняті грошові кошти у сумі 2950 гривень. Для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації з приводу перерахування грошових коштів 10 травня 2017 року з банківської картки ОСОБА_3 № 5167 8099 9843 3967, що зареєстрована в установі АТ «ОЩАДБАНК», а також відомості про банківські термінали, звідки та куди були перераховані кошти з картки № 5167 8099 9843 3967, та на який номер картки, де на момент перерахування знаходився термінал, на який був відправлений перевод. Отримані документи в установі АТ «ОЩАДБАНК» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий Пиженко О.А. у судовому засіданні клопотання підтримав. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, у судове засідання не зявився.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання та доводи слідчого, клопотання старшого слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню. Вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили злочин, і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12017270130000370 від 10 травня 2017 року задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні відокремленого підрозділу Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, код ЄДРПОУ: 00032129) - Філія Чернігівське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження відокремленого підрозділу: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, Деснянський район, проспект Миру, будинок 19, код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 09353504) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, а саме:

- відомості про рух грошових коштів 10 травня 2017 року з банківської картки АТ «ОЩАДБАНК» № 5167 8099 9843 3967;

- відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 10 травня 2017 року з карток № 5167 8099 9843 3967, а також відомості про банківські термінали звідки та куди були перераховані кошти з картки № 5167 8099 9843 3967, та на який номер картки, де на момент перерахування знаходився термінал, на який був відправлений перевод, а також відомості про особу, якій було перераховано грошові кошти, виходячи з перерахунку за номером картки, які маються в установі АТ «ОЩАДБАНК», юридичної справи фізичної особи по відкриттю карточного рахунку,

та можливість вилучення таких документів старшим слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_1.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом пяти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя