Ухвала суду № 66860537, 12.05.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/7068/17

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" травня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Хіміч В.М., при секретарі Бондарчук М.В., з участю прокурора Грекової С.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 юриста 2 класу ГрековоїС.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР № 42017101040000072 від 10.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 ГрековаС.О. звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 42017101040000072 від 10.04.2017 року за фактом самоправства за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві та Головного управління ДФС у м. Києві.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що у період з 01.01.2016р. по теперішній час суб'єкти господарювання у Дніпровському районі м. Києва самовільно, всупереч установленому законом порядку, використовують майно комунальної власності з порушенням цільового призначення, інших умов договору оренди, а саме несплати орендної плати, що спричиняє збитки місцевому бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що земельні ділянки, надані рішеннями Київської міської ради, за договорами оренди земельних ділянок у користування, використовуються без законних на те підстав та з порушенням діючого законодавства.

Зокрема, згідно інформації, наданої з Державної податкової інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, ГУ ДФС у м. Києві у ПрАТ «Трест «Київміськбуд-1» (код 31176312), ТОВ Фірма «Київ - Авто» (код 24939226), ТОВ «Н-М» (код 31172794), ПП «Ескалібур» (код 32204680), ІКП ВАТ «Трест Київміськпідземшляхбуд-2» (код 4012721), ЗАТ «Київуделектротранс» (код 3333972) наявна заборгованість зі сплати орендної плати за землю.

Крім того, встановлено, що ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» постановами Окружного адміністративного суду м. Києва у справі №2а-6742/12/2670 від 27.06.2012, №2а-15374/12/2670 від 18.12.2012, №826/14660/14 від 16.12.2014 позовні вимоги ДПІ, яка зверталася до суду з позовом про стягнення податкової заборгованості, задоволено.

ТОВ фірма «Київ-Авто» (код 24939226) постановами Окружного адміністративного суду м. Києва у справі №826/2429/14 від 28.03.2014, №826/14689/14 від 21.10.2014 позовні вимоги ДПІ задоволені.

ТОВ «Н-М» (код 31172794) постановами Окружного адміністративного суду м. Києва у справі №826/14549/13-а від 20.11.2013, №826/2407/14 від 20.10.2014 позовні вимоги ДПІ про стягнення заборгованості задоволено. Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.07.2015 порушено провадження у справі №910/16467/15 про банкрутство ТОВ «Н-М». Постановою Господарського суду м. Києва від 12.09.2016 у справі №910/16467/15 ТОВ «Н-М» визнано банкрутом та введено ліквідаційну процедуру.

ПП «Ескалібур» (код 32204680) постановою Окружного адміністративного суду м. Києва у справі №826/15319/16 від 08.11.2016 позовні вимоги ДПІ про стягнення заборгованості задоволено.

Стосовно ЗАТ «Київбуделектротранс» (код 3333972) ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва відкрито провадження по адміністративній справі №826/552/17 від 24.02.2017.

Також, згідно договорів оренди земельних ділянок, укладених між Київською місцевою радою та ТОВ «Н-М» (код 31172794) строк дії договору закінчився. Для переукладання договору ТОВ «Н-М» не зверталося.

Згідно договору оренди земельної ділянки, укладеного між Київською місцевою радою та ТОВ «Трест Київміськбуд-1» (код 31176312) строк дії договору закінчився. Для переукладання договору ТОВ «Трест Київміськбуд-1» не зверталося.

Згідно з договору оренди земельної ділянки, укладеного між Київською місцевою радою та ТОВ фірмою «Київ-авто» (код 24939226) строк дії договору закінчився. Для переукладання договору ТОВ фірма «Київ-авто» не зверталося.

Вказані суб'єкти господарювання продовжують використовувати відповідні земельні ділянки всупереч установленому законом порядку.

З метою встановлення суми шкоди державним інтересам, що є обов'язковою ознакою складу злочину за ст. 356 КК України, Київська місцева прокуратура №4 неодноразово направляла запити до Державної податкової інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві з метою отримання необхідної для цього інформації і документів. У відповідь на вказані запити надійшло повідомлення про наявність заборгованості у вказаних суб'єктів господарювання та про необхідність звернення до суду з тимчасовим доступом для отримання зазначеної інформації.

На підставі наведеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу у Державній податковій інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві та Головному управлінні ДФС у м. Києві, з метою огляду, відшукання та копіювання документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме всієї наявної інформації, що міститься у Державній податковій інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, Головному управлінні ДФС у м. Києві, щодо стану погашення заборгованості із сплати за землю за рішеннями судів у вищевказаних справах суб'єктами господарювання: ПрАТ «Трест «Київміськбуд-1» (код 31176312), ТОВ Фірма «Київ - Авто» (код 24939226), ТОВ «Н-М» (код 31172794), ПП «Ескалібур», (код 32204680 ), ІКП ВАТ «Трест Київміськпідземшляхбуд-2» (код 4012721), ЗАТ «Київуделектротранс» (код 3333972); структури боргів зі сплати за землю вказаних суб'єктів господарювання, які стягнуто за вказаними вище справами; загальну суму та структуру заборгованості за вказаними суб'єктами господарювання та іншими, що здійснюють господарську діяльність у Дніпровському районі м. Києва на підставі договорів оренди земельних ділянок, що перебувають у власності територіальної громади м. Києва, у яких мається заборгованість зі сплати орендної плати за землю більше 100 тис. грн , яка обліковується на теперішній час, суму та структуру орендної плати, яка фактично сплачується суб'єктами господарювання.

Прокурор зазначає, що вказані документи знаходяться у віданні Державної податкової інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованої за адресою: бульвар Верховної Ради, 24-Б, м. Київ та Головного управління ДФС у м. Києві, розташованого за адресою: вул. Шолуденка, 33/19 та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На думку прокурора, доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя, за клопотанням прокурора, розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора Грекову С.О., яка підтримала клопотання та в обґрунтування послалася на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Державної податкової інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві та Головного управління ДФС у м. Києві, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 4 Грековій Серафимі Олександрівні, Базні Роману Вікторовичу, Цвєтову Дмитру Анатолійовичу, Солонській Любові Яківні, Тенетовій Наталії Вікторівні, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, слідчому слідчої групи СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві МикитюкС.В., який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, чи за дорученням відповідальному оперативному працівнику оперативного підрозділу органу Національної поліції тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, що за адресою: бульвар Верховної Ради, 24-Б, м. Київ, 02094 (код ЄДРПОУ 39469994), та Головного управління ДФС у м. Києві, що за адресою: вул. Шолуденка, 33/19, м. Київ, 04116 (код ЄДРПОУ 39439980), з метою огляду, відшукання та копіювання документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме всієї наявної інформації, що міститься у Державній податковій інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві щодо:

- стану заборгованості з орендної плати за землю суб'єктами господарювання: ПрАТ «Трест «Київміськбуд-1» (код 31176312), ТОВ Фірма «Київ - Авто» (код 24939226), ТОВ «Н-М» (код 31172794), ПП «Ескалібур», (код 32204680 ), ІКП ВАТ «Трест Київміськпідземшляхбуд-2» (код 4012721), ЗАТ «Київуделектротранс» (код 3333972);

- стану виконання рішень судів у справах №2а-6742/12/2670 від 27.06.2012, №2а-15374/12/2670 від 18.12.2012, №826/14660/14 від 16.12.2014, №826/2429/14 від 28.03.2014, №826/14689/14 від 21.10.2014, №826/14549/13-а від 20.11.2013, №826/2407/14 від 20.10.2014, №826/15319/16 від 08.11.2016 про стягнення заборгованості з зазначених суб'єктів господарювання;

- щодо структури боргів зі сплати за землю вказаних суб'єктів господарювання, які стягнуто за вказаними вище справами;

- щодо загальної суми та структури заборгованості за вказаними суб'єктами господарювання а також іншими суб'єктами господарювання, що здійснюють господарську діяльність у Дніпровському районі м. Києва на підставі договорів оренди земельних ділянок, що перебувають у власності територіальної громади м. Києва, у яких мається заборгованість з орендної плати за землю більше 100 тис. грн., яка обліковується на теперішній час, суму та структуру орендної плати, яка фактично сплачується цими суб'єктами господарювання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя