Ухвала суду № 66860518, 24.05.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1235/17

Справа № 754/6602/17

У Х В А Л А

Іменем України

24 травня 2017 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Таран Н.Г.

за участю секретаря судового засідання Яремус-Байсанової А.М., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Кривов'яз І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100030000060 від 15.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.05.2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Кривов'яз І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення відомостей по розрахунковим рахункам №2600016693, №260528388, які належать ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ» (код ЄДРПОУ 39870064); розрахункові рахунки №260568351, №2600316625, які належать ТОВ «МЕЛОРОЙС» (код ЄДРПОУ 34692755); розрахункові рахунки №260059543, №260059543, №2600814909, №260403199, №260508230, які належать ТОВ «ЮМДЖИ АГРО» (код ЄДРПОУ 39458102); розрахункові рахунки №2600816590, які належать ТОВ «ПРОДТЕХТОРГ» (код ЄДРПОУ 37827939) та які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, Андріївська 4) за місцем їх фактичного місцезнаходження за період з дня відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, а саме:

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет;

-рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронному та/або паперовому носії інформації про ІР-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» за період з 30.09.2016 року по дату оголошення ухвали.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії документів, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор Київської місцевої прокуратури №3 Кривов'яз І.І. посилається на те, що невстановлені слідством особи у 2015 році, на території міста Києва, з метою прикриття незаконної діяльності, повторно вчинили кримінальне правопорушення, а саме створили ряд фіктивних суб'єктів господарювання (юридичних осіб) ТОВ «Рілот» (ЄДРПОУ 40042010), ТОВ «ДЖИВА» (код ЄДРПОУ 36656881), ТОВ «Мелоройс» код (ЄДРПОУ 34692755), ТОВ «Бікарді Трейд» (код ЄДРПОУ 40038108), ТОВ «Євросіті Груп» (код ЄДРПОУ 39822340), ТОВ «Альфа капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39779573), ТОВ «Бест Прайс ЛТД» (ЄДРПОУ 39528939), ТОВ «Дісваль» (ЄДРПОУ 38483342), ТОВ «Бізнес Сейлз» (ЄДРПОУ 39723337), які використовувались у злочинній схемі з метою прикриття незаконної діяльності, з використанням банківських рахунків транзитних підприємств ТОВ «Бігліон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39824023), ТОВ «Форстех» код (ЄДРПОУ 40170054), ТОВ «Профі Лайн ТІМ» (код ЄДРПОУ 39870064), ТОВ «Діджитал Спрей Студіос» (код ЄДРПОУ 32453218), ТОВ «Мілліор Інвест» (код ЄДРПОУ 39326168), ТОВ «Ролан Плюс» (код ЄДРПОУ 40000121), ТОВ Інвестиції Проекти Системи» (код ЄДРПОУ 33498286), ТОВ «Київ-Прокат» (код ЄДРПОУ 38604065), ТОВ «Трансбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39785592), ТОВ «Украгро» (код ЄДРПОУ 39785901), ТОВ «Конвей Трейд» (код ЄДРПОУ 39872574), ТОВ «Холдінвест Трейд» (код ЄДРПОУ 39874137), та банківських рахунків фізичних осіб ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (код НОМЕР_2).

Відповідно до додаткових узагальнених матеріалів Державного фінансового моніторингу України встановлено, що учасниками злочинної схеми здійснені фінансові операції, пов'язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ряду підприємств із ознаками «фіктивності» групою фізичних осіб через каси банківських установ, розташованих у м. Києві, у якості закупівлі товару, на загальну суму 73,56 млн. грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження необхідно дослідити рух коштів по зазначеним поточним рахункам, відкриття, використання та перерахування коштів на рахунки підприємств, подальше перерахування грошових коштів та відповідних підстав вказаних операцій, а також можливого зняття грошових коштів, що в подальшому стане доказом у вказаному кримінальному провадженні.

З метою підтвердження або спростування наявності умислу на ухилення від сплати податків у кримінальному провадженні необхідно встановити такі обставини, як походження товару, кінцевого споживача товарів, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару, переміщення товару, а зазначені у клопотанні речі та документи мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом безтоварності проведених операцій.

Прокурор Київської місцевої прокуратури № з Кривовяз І.І. вважає, що доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання, що було призначене на 24 травня 2017 року на 09 год. 00 хв. прокурор Київської місцевої прокуратури №3 Кривовяз І.І. не з'явився, про час та дату розгляду поданого клопотання повідомлений належним чином та завчасно.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, будь-яких клопотань від нього на адресу суду на надходило. Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №32016100030000060, клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ», TOB «МЕЛОРОЙС», TOB «ПРОДТЕХТОРГ», TOB «ЮМДЖИ АГРО» в банківській установі.

На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених рахунків, у зв'язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №3 у поданому клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) відкрито розрахункові рахунки №2600016693, №260528388, які належать ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ» (код ЄДРПОУ 39870064); розрахункові рахунки №260568351, №2600316625, які належать ТОВ «МЕЛОРОЙС» (код ЄДРПОУ 34692755); розрахункові рахунки №2600816590, які належать ТОВ «ПРОДТЕХТОРГ» (код ЄДРПОУ 37827939); розрахункові рахунки №260059543, №260059543, №2600814909, №260403199, №260508230, які належать ТОВ «ЮМДЖИ АГРО» (код ЄДРПОУ 39458102).

Відповідно інформації з офіційного інтернет-сайту Національного банку України ПАТ «ПУМБ», (код ЄДРПОУ 142828290), знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Проте, прокурором не було доведено, необхідності вилучення в ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 142828290), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, оригіналів документів по розрахунковим рахункам №2600016693, №260528388, які належать ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ» (код ЄДРПОУ 39870064); розрахунковим рахункам №260568351, №2600316625, які належать ТОВ «МЕЛОРОЙС» (код ЄДРПОУ 34692755); розрахунковим рахункам №260059543, №260059543, №2600814909, №260403199, №260508230, які належать ТОВ «ЮМДЖИ АГРО» (код ЄДРПОУ 39458102); розрахунковим рахункам №2600816590, які належать ТОВ «ПРОДТЕХТОРГ» (код ЄДРПОУ 37827939).

Крім того, прокурор Київської місцевої прокуратури №3 просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, йому або іншим уповноваженим особам за дорученням прокурора, без зазначення прізвища, імені та по батькові цих співробітників.

Однак, кримінально-процесуальний закон, зокрема в п.1 ч.1 ст.164 КПК України, визначає, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що діючий КПК України не надає право прокурору надавати тимчасовий доступ до речей і документів невстановленій особі і за дорученням прокурора, ця вимога задоволенню не підлягає ще й з тих підстав, що не ґрунтується на процесуальному законі.

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання, прокурором доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Кривов'яз І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 Кривов'яз І.І. тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, Андріївська 4 з можливістю ознайомитись та отримати в копіях відомості по розрахунковим рахункам №2600016693, №260528388, які належать ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ» (код ЄДРПОУ 39870064); розрахунковим рахункам №260568351, №2600316625, які належать ТОВ «МЕЛОРОЙС» (код ЄДРПОУ 34692755); розрахунковим рахункам №260059543, №260059543, №2600814909, №260403199, №260508230, які належать ТОВ «ЮМДЖИ АГРО» (код ЄДРПОУ 39458102); розрахунковим рахункам №2600816590, які належать ТОВ «ПРОДТЕХТОРГ» (код ЄДРПОУ 37827939) за період з дня відкриття рахунків по 24.05.2017 року, а саме:

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет;

-рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронному та/або паперовому носії інформації про ІР-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» за період з 30.09.2016 року по 24.05.2017 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 Кривов'яз І.І.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.Г. Таран