Ухвала суду № 66860343, 26.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17571/17

Провадження № 1-кс/761/10915/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Котляр Т. М., у кримінальному провадженні № 120131101000100089 від 15.06.2013 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно абонента, який використовував ІР-адресу НОМЕР_1, які знаходяться у володінні ТОВ «Т.Е.С.Т.» (код ЄДРПОУ 32667140), податкова адреса: м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 31-Б,-

в с т а н о в и в :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Тонканцов С.О., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 120131101000100089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно абонента, який використовував ІР-адресу НОМЕР_1, які знаходяться у володінні ТОВ «Т.Е.С.Т.» (код ЄДРПОУ 32667140), податкова адреса: м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 31-Б.

Клопотання мотивоване тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12013110100010089 від 15.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, зареєстрованого за фактом невиконання генеральним директором ТОВ «Авгур» ОСОБА_3 рішення господарського суду м. Києва від 06.06.2012 у справі № 5011-51/3772-2012, яке набрало законної сили 22.06.2012 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 24.02.2011 року у справі № 2а-16874/10/2670 задоволено повністю позов ДПІ у Шевченківському районі м. Києва та стягнуто ТОВ «Авгур» (код ЄДРПОУ 16400701) податковий борг, а саме у сумі 1 321 789,69 грн., який виник в результаті подання відповідачем податкових розрахунків земельного податку № 2553 від 27.01.2009, № 6214 від 28.01.2010, податкових декларацій з орендної плати № 2554 від 27.01.2009, № 6215 від 28.01.2010.

На виконання вказаного рішення суду Окружним адміністративним судом м. Києва 24.05.2011 видано виконавчий лист № 2а-16874/10/2670, постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 17.11.2009 у справі № 2а-9946/09/2670 задоволено повністю позов ДПІ у Шевченківському районі м. Києва та стягнуто ТОВ «Авгур» (код ЄДРПОУ 16400701) податковий борг, а саме у сумі 618 620,80 грн., який виник у зв'язку з несплатою останнім єдиного податку у 2008 році. На виконання вказаного рішення суду Окружним адміністративним судом м. Києва 24.05.2011 видано виконавчий лист № 2а-9946/09/2670. Разом з тим, постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 08.12.2011 у справі № 2а-13237/11/2670 задоволено повністю позов ДПІ у Шевченківському районі м. Києва та стягнуто ТОВ «Авгур» (код ЄДРПОУ 16400701) податковий борг, а саме у сумі 600 502,18 грн., який виник у зв'язку з несплатою останнім земельного податку та з орендної плати. На виконання вказаного рішення суду Окружним адміністративним судом м. Києва 06.06.2012 видано виконавчий лист № 2а-13237/11/2670. Надалі, вищезазначені виконавчі документи стягувачем починаючи з 2011 року направлялись до ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві для примусового виконання.

Через неналежне виконання ТОВ «Авгур» своїх обов'язків щодо сплати орендних платежів обумовлених договором оренди земельної ділянки від 26.11.2008, першим заступником прокурора Шевченківського району м. Києва подано до Господарського суду м. Києва позовну заяву в інтересах держави в особі Київської міської ради про розірвання договору оренди земельної ділянки від 26.11.2008 та повернення останньої до Київської міської ради.

Рішенням господарського суду м. Києва від 06.06.2012 у справі № 5011-51/3772-2012 задоволено позов прокурора та розірвано договір земельної ділянки від 26.11.2008 укладений між ТОВ «Авгур» (ЄДРПОУ 16400701) та Київською міською радою. Одночасно, зобов'язано ТОВ «Авгур» (ЄДРПОУ 16400701) повернути Київській міській раді земельну ділянку , загальною площею 6 911 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Багговутівська, 16 у Шевченківському районі м. Києва (кадастровий номер - 8000000000:91:112:0004). Вказане судове рішення набрало законної сили, у зв'язку з чим 15.08.2015 року Господарським судом м. Києва видано наказ у справі № 5011-51/3772-2012, який передано до ВДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві для примусового виконання та підставі якого, в подальшому відкрито виконавче провадження № 36788645.

Оскільки службова особа ТОВ «Авгур» (ЄДРПОУ 16400701) в особі генерального директора ОСОБА_4 протягом тривалого часу ухилявся від виконання рішення господарського суду м. Києва від 06.06.2012 у справі № 5011-51/3772-2012, головним державним виконавцем ВДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві ОСОБА_5 направлено на адресу Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві заяву (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення генеральним директором ТОВ «Авгур» ОСОБА_3, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, невиконання останнім рішення господарського суду м. Києва від 06.06.2012 у справі № 5011-51/3772-2012, яке набрало законної сили 22.06.2012, за якою 15.06.2013 внесено відомості до Єдиного реєстру судових рішень за № 12013110100010089.

Вивченням матеріалів зведеного виконавчого провадження № 41481724 ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві про стягнення з ТОВ «Авгур» заборгованості на загальну суму 2 705 954,90 грн., що надійшли на адресу місцевої прокуратури від ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в діях генерального директора ТОВ «Авгур» ОСОБА_3 також вбачається вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Зокрема, в ході виконавчих дій 23.09.2011 року головним державним виконавцем ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві ОСОБА_6 винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження № 1255/2, якою накладено арешт на все нерухоме майно ТОВ «Авгур».

В той же час, цим же державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження на житлові будівлі загальною площею 1 780,20 кв.м., що знаходяться за адресою: вул. Богговутівська, № 16, літера «А» в м. Києві та належать ТОВ «Авгур».

В подальшому, 19.12.2013 до ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві звернувся представник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_7.з клопотанням щодо зняття арешту з адміністративної будівлі (літ. А), загальною площею 1282,4 кв.м., яка розташована за адресою: вул. Богговутівська, № 16, в м. Києві, для подальшої державної реєстрації права власності на вказаний об'єкт, долучивши постанову про передачу майна стягувану в рахунок погашення боргу від 23.11.2012 ВП № 23323515 винесену головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Державної виконачої служби України ОСОБА_8 та акт державного виконавця про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу.

Відповідно до вказаної постанови встановлено, що 15.12.2010 державним виконавцем вказаного Відділу винесено постанову про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання наказу господарського суду м. Києва № 9/262 від 18.11.2010 про стягнення з ТОВ «Авгур» на користь АТ «Брокбізнесбанк» 10 593 361,75 грн. заборгованості, 25 500,00 грн. витрат по сплаті державного мита та 236,00 грн. на інформаційно-технічне забезпечення судового процессу, шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки - адміністративну будівлю (літ. А) загальною площею 1 282,4 кв.м. розташовану в м. Києві по вул. Богговутівській, № 16 (ВП № 23323515).

Крім того, 13.01.2014 генеральним директором ТОВ «Авгур» ОСОБА_3 направлено лист до ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві, у якому останній просив звільнити з під арешту нерухоме майно, що складається з: адміністративної будівлі (літера Б), площею 126.50 кв.м., нежитлової будівлі (літера А), площею 371,30 кв.м., розташовані по вулиці Багговутівська, 16 у Шевченківському районі м. Києва та належать на праві власності товариства.

Також, ОСОБА_3 просив звернути стягнення на майно (товарно-матеріальні цінності, а саме посуд), що перебувають на балансі ТОВ «Авгур» відповідно до договору поставки № 15-05/2003 від 15.05.2013, який укладений між ТОВ «Авгур» та ТОВ «Петерхоф-Україна» (ЄРДПОУ 36994021), та знаходяться на складі за адресою: Київська область, селище Ворзель, вул. Ковельська, 10, на загальну суму 2 882 400,00 грн. та провести опис майна боржника з метою визначення вартості майна товариства для подальшої реалізації шляхом продажу на прилюдних торгах, у зв'язку з чим 14.01.2014 державним виконавцем ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві ОСОБА_9 в присутності понятих складено акт опису й арешту майна боржника, у якому заборонено відчужувати майно та додаток до акт опису й арешту майна.

За таких підстав, 14.01.2014 року цим же державним виконавцем винесено постанову про звільнення майна з під арешту, якою звільнено з під арешту наступне нерухоме майно, а саме: адміністративної будівлі (літера Б), площею 126.50 кв.м., нежитлової будівлі (літера А), площею 371,30 кв.м., розташовані по вулиці Багговутівська, 16 у Шевченківському районі м. Києва та належать на праві власності товариства.

Проте, відповідно до інформації наданої Печерським РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві, станом на лютий 2017 року ТОВ «Авгур» заборгованість по вищезазначеним судовим рішенням на загальну суму 2 849 916,09 грн. не погашено, у тому числі не сплачено заборгованість на користь ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, майно не реалізовано, генеральний директор ТОВ «Авгур» ОСОБА_3 на виклики державного виконавця не з'являється, що фактично унеможливлює виконання вищезазначених судових рішень.

У той же час в ході досудового розслідування встановлено, що майно (товарно-матеріальні цінності, а саме посуд) запропоноване керівником ТОВ «Авгур», що знаходилось на складі за адресою: Київська область, селище Ворзель, вул. Ковельська, 10, на даний час відсутнє.

Наразі, складські приміщення за вказаною адресою перебувають на праві власності у ТОВ «Головбудсервіс-К» (ЄДРПОУ 34427305).

Відповідно до інформації керівника вказаного товариства, 31.05.2013 між ТОВ «Головбудсервіс-К» та ТОВ «Петерхов-Україна» був укладений договір оренди нежитлових приміщень № 13/05-31В на користування офісними та складськими приміщеннями, однак в перших числах 2014 року ТОВ «Петерхов-Україна» покинуло склади та офісні приміщення не розрахувавшись з орендодавцем.

На виконання доручення процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні, співробітниками ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснено виїзд на податкову адресу ТОВ «Петерхов-Україна», а саме: м. Житомир вул. Київська, буд. 120, кв. 58 та встановлено, що підприємство фактично не здійснює фінансово-господарської діяльності за вищезазначеною адресою.

Відповідно до інформації, що міститься в базі даних єдиний реєстр податкових накладних, службові особи ТОВ «Петерхов-Україна» здійснювали реєстрацію податкових накладних, які надсилалися до ДФС України та користувалися послугами провайдера для доступу до інтернету ТОВ «Т.Е.С.Т.» (код ЄДРПОУ 32667140) і під час з'єднання користувалися ІР-адресою: НОМЕР_1.

З огляду на викладене, з метою встановлення фактичної адреси ТОВ «Петерхов-Україна», виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у провайдера ТОВ «Т.Е.С.Т.» (код ЄДРПОУ 32667140) про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше.

У судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Котляр Т. М. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні прокурор належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише у володінні ТОВ «Т.Е.С.Т.» (код ЄДРПОУ 32667140), податкова адреса: м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 31-Б та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Котляр Т. М., у кримінальному провадженні № 120131101000100089 від 15.06.2013 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно абонента, який використовував ІР-адресу НОМЕР_1, які знаходяться у володінні ТОВ «Т.Е.С.Т.» (код ЄДРПОУ 32667140), податкова адреса: м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 31-Б - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Котляр Т. М. або іншим прокурорам, слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно абонента, який використовував ІР-адресу НОМЕР_1, які знаходяться у володінні ТОВ «Т.Е.С.Т.» (код ЄДРПОУ 32667140), податкова адреса: м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 31-Б, а саме: договорів на абонентське обслуговування, інформації про абонента, його адреси, прізвища, імені, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом, з правом вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя