Ухвала суду № 66859941, 17.05.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/7183/17

17 травня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області рядового поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненські області рядовий поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ "Державний ощадний банк України", (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання вказав, що В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100000002016 від 24 грудня 2016 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що до 23.12.2016 до слідчого управління ГУ НП у м. Києві надійшла заява від Заступника голови правління ПАТ «Державний ощадний банк України», про те, що ОСОБА_3, перебуваючи службовою особою центрального апарату ПАТ «Ощадбанк» у період часу з 2007 по 2015 роки зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату державних коштів під час видачі кредитів ТОВ "Укренергоресурс", яке належить його родині, що завдало шкоди державі в особливо великих розмірах.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а саме: до кредитної справи за договором мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 (з урахування подальших змін); договорів поруки №80-07/001, №80-07/002, №80-07/003, №80-07/004 та додаткових договорів до вказаних договорів поруки (щодо забезпечення кредитного договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007); розпоряджень про видачу кредитних коштів на виконання договору мультивалютної не відновлювальної кредитної лінії від 17.07.2007 №80-07; платіжних доручень та виписок банку про перерахування коштів на виконання договору мультивалютної не відновлювальної кредитної лінії від 17.07.2007 №80-07; платіжного доручення №147648_001 від 17.07.2007 на суму 990 000 доларів США, розпорядження №3 від 25.07.2007 про видачу кредитних коштів в сумі 427 700 грн.; особової справи ОСОБА_4, наказів про призначення та звільнення ОСОБА_4; положення про філію - Рівненське обласне управління ПАТ «Ощадбанк», посадової інструкції начальника філії, Положення про кредитування.

Підстави, що документи перебувають в ПАТ "Державний ощадний банк України", (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення розтрати державних коштів ОСОБА_3 На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах або в електронних інформаційних системах ПАТ "Ощадбанк».

Представник ПАТ «Державний ощадний банк» до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в ПАТ «Державний ощадний банк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення почеркознавчої експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Щодо вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, то слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області рядового поліції ОСОБА_1О на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме: до кредитної справи за договором мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 (з урахування подальших змін); договорів поруки №80-07/001, №80-07/002, №80-07/003, №80-07/004 та додаткових договорів до вказаних договорів поруки (щодо забезпечення кредитного договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007); розпоряджень про видачу кредитних коштів на виконання договору мультивалютної не відновлювальної кредитної лінії від 17.07.2007 №80-07; платіжних доручень та виписок банку про перерахування коштів на виконання договору мультивалютної не відновлювальної кредитної лінії від 17.07.2007 №80-07; платіжного доручення №147648_001 від 17.07.2007 на суму 990 000 доларів США, розпорядження №3 від 25.07.2007 про видачу кредитних коштів в сумі 427 700 грн.; особової справи ОСОБА_4, наказів про призначення та звільнення ОСОБА_4; положення про філію - Рівненське обласне управління ПАТ «Ощадбанк», посадової інструкції начальника філії, Положення про кредитування, які знаходяться в ПАТ «Держаний ощадний банк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) з можливістю зробити їх копії.

В решті клопотання залишити без задоволення.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя