Ухвала суду № 66852104, 01.06.2017, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/2734/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Сітніков Т.Б., при секретарі Циганенко Ю.О., за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050140000187 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2017 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що 16.03.2017 року до ЧЧ Авдіївського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що невідома особа 13.05.2015 року у відділенні «Ощадбанк» м. Костянтинівка Донецької області відкрила на його імя банківську картку, на яку нараховуються кошти.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050140000187 від 16.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що в січні 2017 року він прийшов до відділення «Ощадбанк» в м. Покровськ Донецької області для відкриття карткового рахунку на імя його неповнолітньої дитини. Під час бесіди з представником вищевказаного банку йому стало відомо, що на його імя 13.05.2015 року був відкритий рахунок № 26256502805869 у відділені «Ощадбанк» в м. Костянтинівка Донецької області для отримання заробітної плати. Також йому пояснили, що на вказаний картковий рахунок у період часу з 2015 р. по 2016 р. нараховувались грошові кошти відділом освіти Ясинуватської РДА. Рахунок в Ощадбанку» ОСОБА_3 відкрити не міг, оскільки з 2007 р. працює в ПАО «АКХЗ», та якої-небудь іншої роботи за сумісництвом він не має. Під час відкриття карткового рахунку, ОСОБА_3 перебував у м. Рязань Рязанської області РФ.

В подальшому ОСОБА_3 для підтвердження своїх слів надав копію трудової книжки, де зазначено, що з 2007 року по теперішній час він працює на Авдіївському коксохімічному заводі та будь-яких інших місць роботи не має.

Крім того, згідно з копією закордонного паспорту ОСОБА_3, він 20.02.2015 року виїхав за межі України до РФ, а 06.08.2015 року повернувся назад до України, тому відкрити картковий рахунок 13.05.2015 року у відділенні «Ощадбанк» він не міг. Для підтвердження було надано запит до Державної прикордонної служби України стосовно виїзду за межі України гр. ОСОБА_3 у вищевказаний період.

19.04.2017 року отримано відповідь з Державної прикордонної служби України, де вказано, що ОСОБА_3 дійсно виїжджав за межі України 20.02.2015 року, а повернувся 06.08.2015 року.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівнику Ясинуватського відділу освіти, і виникла необхідність вилучення документів у відділені АТ «Ощадбанк» № 10004/0278, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого ( 19 Партзїзду), буд. 29, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення за період з 01.05.2015 р. по 31.12.2016 р., шляхом вилучення документації, а саме: інформацію та документи, щодо руху грошових коштів, по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» №26256502805869, відкритому на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, 27/7, за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2016 (включно); про надходження на вказаний картковий рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» №26256502805869, відкритому на ОСОБА_3, з банкоматів, терміналів за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2016 (включно); про подовження дії банківського рахунку; про привязку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу, а також оригінали юридичної справи фізичної особи, відкритої на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, вул. 9-Квартал, 27/7, в якій міститься договір анкета на відкриття ОСОБА_3 карткового рахунку №26256502805869 в АТ «Ощадбанк», картка зразку підпису ОСОБА_3, також розписка, в якій маються відомості стосовно отримання ОСОБА_3 заробітної картки АТ «Ощадбанк» в проміжок часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 рік; копію довіреності та копію паспорта особи, яка отримувала заробітну картку, або грошові кошти з карткового рахунку №26256502805869 в АТ «Ощадбанк», замість ОСОБА_3

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення розміру незаконно перерахованих грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити обєктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Оскільки працівники АТ «Ощадбанк» мають доступ до інформації, існує реальна загроза її зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та фото-відео файлами чи роздруківками. У звязку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий просить зазначене клопотання розглянути без виклику представників АТ «Ощадбанк».

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у звязку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо перерахування заробітної плати працівника відділу освіти Ясинуватського РДА, інформацію та документи щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» №26256502805869, відкритому на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, вул. 9-Квартал, 27/7, за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2016 (включно); про надходження на вказаний картковий рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» №26256502805869, відкритому на ОСОБА_3, з банкоматів, терміналів за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2016 (включно); про продовження дії банківського рахунку; про привязку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу, а також оригінали юридичної справи фізичної особи, відкритої на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, 27/7, в якій міститься договір анкета на відкриття ОСОБА_3 карткового рахунку №26256502805869 в АТ «Ощадбанк», картка зразку підпису ОСОБА_3, також розписка, в якій маються відомості стосовно отримання ОСОБА_3 заробітної картки АТ «Ощадбанк» в проміжок часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 рік; копію довіреності та копію паспорта особи, яка отримувала заробітну картку, або грошові кошти з карткового рахунку №26256502805869 в АТ «Ощадбанк», замість ОСОБА_3, знаходяться за місцем розташування відділення АТ «Ощадбанк» № 10004/0278, за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого ( 19 Партзїзду) буд. 29.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації, яка містить банківську таємницю, щодо перерахування заробітної плати працівника відділу освіти Ясинуватського РДА, інформацію та документи щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» №26256502805869, відкритому на ОСОБА_3,Ю ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, вул. 9-Квартал, 27/7, за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2016 (включно); про надходження на вказаний картковий рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» №26256502805869, відкритому на ОСОБА_3, з банкоматів, терміналів за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2016 (включно); про продовження дії банківського рахунку; про привязку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу, а також оригінали юридичної справи фізичної особи, відкритої на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, 27/7, в якій міститься договір анкета на відкриття ОСОБА_3 карткового рахунку №26256502805869 в АТ «Ощадбанк», картка зразку підпису ОСОБА_3, також розписка, в якій маються відомості стосовно отримання ОСОБА_3 заробітної картки АТ «Ощадбанк» в проміжок часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 рік; копію довіреності та копію паспорта особи, яка отримувала заробітну картку, або грошові кошти з карткового рахунку №26256502805869 в АТ «Ощадбанк», замість ОСОБА_3, знаходяться за місцем розташування відділення АТ «Ощадбанк» № 10004/0278, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого ( 19 Партзїзду) буд. 29, оскільки вони перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, у звязку з чим в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цій інформації, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Прокурором та слідчим доведено можливість доступу працівників АТ «Ощадбанк» до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у звязку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ «Ощадбанк».

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050140000187 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050140000187 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області майору поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури юристу першого класу ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, для ознайомлення та вилучення в копіях, на паперовому та електронному носії, а саме: щодо перерахування заробітної плати працівника відділу освіти Ясинуватського РДА, інформацію та документи щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» №26256502805869, відкритому на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, вул. 9-Квартал, 27/7, за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2016 (включно); про надходження на вказаний картковий рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» №26256502805869, відкритому на ОСОБА_3, з банкоматів, терміналів за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2016 (включно); про продовження дії банківського рахунку; про привязку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу, а також оригінали юридичної справи фізичної особи, відкритої на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, 27/7, в якій міститься договір анкета на відкриття ОСОБА_3 карткового рахунку №26256502805869 в АТ «Ощадбанк», картка зразку підпису ОСОБА_3, також розписка, в якій маються відомості стосовно отримання ОСОБА_3 заробітної картки АТ «Ощадбанк» в проміжок часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 рік; копію довіреності та копію паспорта особи, яка отримувала заробітну картку, або грошові кошти з карткового рахунку №26256502805869 в АТ «Ощадбанк», замість ОСОБА_3, які знаходяться за місцем розташування відділення АТ «Ощадбанк» № 10004/0278, за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. ОСОБА_7 ( 19 Партзїзду) буд. 29.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2

Зобов'язати слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6 вручити копію ухвали представнику АТ «Ощадбанк».

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.Б. Сітніков