Ухвала суду № 66846852, 01.06.2017, Айдарський районний суд Луганської області (до 25.04.2025 - Новопсковський районний суд Луганської області)

Дата документу 01.06.2017

ЄУ № 420/1628/16-к

Провадження №1-кс/420/141/17

У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

01 червня 2017 року смт. Новопсков

Луганської обл.

Слідчий суддя Новопсковського районного суду Луганської області Стеценко О.С., за участю секретаря Рожкової Л.В., прокурора Полинюка В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №1201613051000344 від 22.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новопсковського районного суду Луганської області звернулася з клопотанням слідчий СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області лейтенант поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №1201613051000344 від 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання, просив його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

Згідно наданого клопотання, 19.07.2016 невстановлена особа видаючи себе за директора ТОВ «Інтера-Компані» шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» у сумі 146000 грн., які шляхом безготівкового розрахунку було пререраховано на р/р 26001056213144 ТОВ «Інтера-Компані» у Новопсковському відділені AT « Ощадбанк».

22.07.2016 слідчим СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області лейтенантом поліції ОСОБА_2 внесені відомості до ЄРДР за № 12016130510000344 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що приблизно 15.07.2016 йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номера +38066-408-28-87, де невідомий чоловік представився директором ТОВ «Інтера-Компані» на ім'я ОСОБА_4. В ході телефонної розмови ОСОБА_4 запропонував купити дизельне паливо на суму 146000 грн. по ціні 14,6 грн. за 1 л, загальним об'ємом 10 тон. Після цього ОСОБА_3 затребував уставні документи на підприємство. В той же день останньому на електронну скриньку (nіvla.1224@gmail.com) надійшли відповідні документи, після чого, переконавшись у тому, що продавець є справжнім, ОСОБА_3А прийняв умови, які полягали у 100% передоплаті за товар. Так 19.07.2016 ОСОБА_5 через відділ «Ощадбанку» в смт. Новопсков перерахував грошові кошти у сумі 146000 грн. з р/р 2600-1300-6868-43. на р/р 26001056213144 (платіжне доручення №80). Після чого ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_4, де останній підтвердив перерахування грошових коштів та сказав, що замовлений ним товар буде доставлений наступного дня. Однак наступного дня товар потерпілий не отримав та почав телефонувати на мобільний телефон ОСОБА_4, де останній не відповідав впродовж до 22.07.2016.

Для встановлення винних осіб, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до інформації та документації, яка містить банківську таємницю, а саме: роздруківки про рух коштів з р/р 2600-1300-6868-43, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку.

Вказана інформація знаходиться в АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню

Таким чином, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл слідчим СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 1201613051000344 від 22.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити виїмку) слідчим СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та за їх дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ «ОЩАДБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна 12-г, а саме до інформації:

-до відомостей про рух коштів з р/р 2600-1300-6868-43 на р/р 2600-1056-2131-44 за період часу з 19.07.2016 до теперішнього часу з розшифровкою та вказанням про місце та спосіб переведення грошей, та анкетні дані особи, яка отримала переведені гроші;

-до відомостей про власника та користувача р/р 2600-1056-2131-44 (з вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

-до відомостей, чи підключена до р/р 2600-1056-2131-44 послуга «веб банкінг»;

-до фото та відео-зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з р/р 2600-1056-2131-44 АТ «ОЩАДБАНК» за період часу з 19.07.2016 до теперішнього часу;

-до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з р/р 2600-1056-2131-44, які містяться в АТ «ОЩАДБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна 12-г, з подальшою можливістю їх вилучення;

-зазначити на який саме рахунок здійснювалося перерахування коштів з рахунку ОСОБА_5А, за період часу з 19.07.2016 до теперішнього часу.

Строк дії ухвали - до 01.07.2017 включно.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.С. Стеценко