Ухвала суду № 66844929, 22.03.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/4223/17

провадження 1кс/201/2903/2017

У Х В А Л А

22 березня 2017 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Ходаківський М.П.,

При секретарі Джамалова С.Г.,

За участю:

Прокурора Струкова Є.О.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 42016040000001082, клопотання старшого слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1А, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

22 березня 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №4201604000001082, яке внесене 13.12.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 364 КК України відносно посадових осіб виробничого підрозділу «Київський кар'єр» ПАТ «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі» (код 052722890), який розташований на території ділянки «Центральна» Токівського родовища гранітів, поблизу с. Токівського Апостолівського району Дніпропетровської області, які в порушення діючого законодавства, а саме не маючи спеціального дозволу на добичу корисних копалин, здійснюють добичу граніту на території вищевказаного родовища з подальшою його реалізацією.

У ході досудового розслідування вказаного провадження встановлено, що ПАТ «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі» (код 052722890) займається розробкою гранітного карєру який розташований на території ділянки «Центральна» Токівського родовища гранітів, поблизу с. Токівського Апостолівського району Дніпропетровської області. Під час розробки карєру промисловим шляхом проводиться видобуток граніту та подальша його реалізація на території України та за кордон. На проведення робіт у вказаного підприємства були в наявності всі необхідні документи, у тому числі дозвіл №554 від 21.06.1994 який було надано строком на 20 років, на розробку гранітного родовища, але 21.06.2016 строк дії вказаного дозволу закінчився, у зв'язку із чим керівництвом підприємства зібрано пакет документів, який спрямовано до профільного міністерства, з метою отримання нового дозволу. Згідно відповіді Державної служби Геології та Надр України від 04.11.2016 вих. № 20750/13/12, дію вказаного дозволу до цього часу іще не продовжено.

Незважаючи на викладене, керівництво ПАТ «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі», в особі директора підприємства ОСОБА_3 Леонтьєвича, ІНФОРМАЦІЯ_1, м.т. 068-549-93-67, мешкає: АДРЕСА_1, або вул. Комсомольська, б.38, вступивши в злочинну змову зі своїм онуком ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, м.т. 067-635-78-91, мешкає: Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вул. Калініна, б.18, (знаходиться у користуванні транспортний засіб Ауді Q-7 державний номерний знак АЕ 9900ВС) та свою донькою, матір'ю ОСОБА_4, ОСОБА_5, яка проживає в ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 38, продовжують займатися незаконною розробкою вказаного гранітного родовища та подальшою реалізацією граніту на території України та за кордон. Для незаконної реалізації граніту використовується комерційне підприємство ТОВ «КаміньУкраїни», (код 25528535), де директором є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, а адресою: АДРЕСА_2, засновником вищевказаного підприємства є ОСОБА_4, 18.05.1985р.н.. Також в незаконній діяльності вказаного підприємства приймає участь мати вищевказаної особи, а саме ОСОБА_5, яка мешкає в с. Токівському, по вул. Комсомольській,б.38. Також встановлені особи, які приймають участь у злочинній діяльності, а саме: ОСОБА_7 Валерієвич, ІНФОРМАЦІЯ_5, брат ОСОБА_4, мешкає за адресою: АДРЕСА_3, та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 (бухгалтер підприємства).

В подальшому використовуючи свої корупційні звязки ОСОБА_4 оформлює документи на експорт незаконно добитого граніту, користуючись документами комерційного підприємство ТОВ «КаміньУкраїни», де він є засновником. В подальшому легалізований та «замитнений» граніт вивозиться за кордон автомобільним та залізничним транспортом (використовуючи залізничні колії, які розташовані на станції Ток використовуючи документи ФОП ОСОБА_9, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, рахунки в ПАТ КБ Приватбанк, а саме 26002053515328, 26007000305928, 26007053512906, 26004053511739).

Додатково встановлено, що ОСОБА_4, під час незаконної діяльності стосовно добичі корисних копалин, користується банківськими картками ПАТ Приватбанк, а саме: 5218572211917054, 473121710494965, 59000237873607, 4627055105205040 (належить ОСОБА_4, 4149__5811740768 (належить ОСОБА_10), 5457082232998323 (за оперативною інформацією вказана картка належить ОСОБА_11), 4149437852376282 (належить ОСОБА_12), 59000240324007, 4149497862820281 (картка належить ОСОБА_13), 5218572211580019 (картка належить ОСОБА_14, дружині ОСОБА_4В.), 5168755629194966.

Враховуючи незаконне видобування службовими особами ПАТ «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі» (код 052722890) корисних копалин загальнодержавного значення, та використання з метою здійснення розрахунків під час такого видобування вищевказаних банківських рахунків, відкритих у публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, з метою припинення подальшої протиправної діяльності та забезпечення відшкодування збитків та виконання передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом санкції у вигляді конфіскації майна.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на наступні рахунки, відкриті у публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні рахунки, відкриті у публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна:

26002053515328, 26007000305928, 26007053512906, 26004053511739, що належать ОСОБА_9;

5218572211917054, 473121710494965, 59000237873607, 4627055105205040, що належать ОСОБА_4В;

4149437852376282, що належить ОСОБА_12;

59000240324007, 4149497862820281, що належить ОСОБА_3;

5457082232998323, 5218572211580019, 5168755629194966, повні анкетні дані власників яких не встановлені.

Зобов'язати публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна заборонити будь які операції, пов'язані зі зняттям чи переведенням грошових коштів із вказаних рахунків та, з метою забезпечення контролю за виконанням ухвали суду, надати до першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області інформацію щодо власників вказаних рахунків та залишку на рахунках станом на момент отримання ухвали суду про накладення арешту.

В частині накладення арешту на рахунок, який має наступні цифри: 4149__5811740768, та належить ОСОБА_10; - відмовити

Строк оскарження ухвали пять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський