Ухвала суду № 66844878, 29.05.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7598/17

провадження № 1-кс/201/4932/2017

УХВАЛА

29 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42016040000000722 від 22.08.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування відповідно до листа УСБУ у Дніпропетровській області від 15.08.2016 встановлено факти зловживання владою та службовим становищем з боку посадових осіб органів виконавчої влади Криворізької міської ради шляхом створення для окремих субєктів господарської діяльності на території Дніпропетровської області передумов для привласнення державних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

Проведеними заходами встановлено, що у 2013 році невстановленими слідством особами створено підприємство ТОВ «Укртрансавтоматика» (код 38625902) з метою використання його реквізитів для складання документів прикриття по безтоварних операціях з метою привласнення державних коштів.

Допитано в якості свідка директора, головного бухгалтера ТОВ «Укртрансавтоматика» (код 38625902) ОСОБА_3, який пояснив, що за грошову винагороду зареєстрував дане підприємство, фактично фінансово-господарську діяльність на даному підприємству не здійснював.

Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеними субєктами господарювання, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово господарську діяльність вказаних субєктів підприємницької діяльності.

Отже, виходячи з викладеного, діяльність вищезазначеної групи осіб підпадає під ознаки діяльності центру з надання послуг з мінімізації податкових зобовязань зацікавленим юридичним особам, має чіткий розподіл обовязків, сформовану базу клієнтів та знарядь, які надають змогу прикривати незаконну діяльність з надання послуг з мінімізації податкових зобовязань та переводу безготівкових грошових коштів в готівку.

Встановлення осіб, які були уповноважені здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Укртрансавтоматика» (код 38625902), які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, і є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Таким чином, документи вказаного підприємства, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, дають можливість у ході досудового розслідування встановити, хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даних підприємств, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства.

Оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні зазначеної установи, мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Укртрансавтоматика» (код 38625902), що перебуває у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, тобто можливість ознайомитися та вилучити в Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, документи реєстраційної справи ТОВ «Укртрансавтоматика» (код 38625902) в оригіналах, у повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42016040000000722, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Укртрансавтоматика» (код 38625902), що перебуває у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, тобто можливість ознайомитися та вилучити в Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, документи реєстраційної справи ТОВ «Укртрансавтоматика» (код 38625902) в оригіналах, у повному обсязі.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42016040000000722, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський