Ухвала суду № 66844767, 03.08.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/11057/16-к

Провадження 1-кс/201/6682/2016

У Х В А Л А

03 серпня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді Ходаківський М.П.

при секретарі Пухловій О.О.

за участю:

прокурора Полякова Д.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 42016040010000006 від 11 січня 2016 року, прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що протягом з 2014 року по 2016 рік службові особи ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 32702436) шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнено та розтрачено у великих розмірах майно державного підприємства наукове виробниче обєднання «Павлоградський хімічний завод» (далі за текстом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод»), адреса якого: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Заводська, 44. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2000 року № НОМЕР_1 «НВО Павлоградський хімічний завод» віднесено до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

На території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» розташовані резервуари для зберігання пального, чани для виготовлення пального, інше приладдя, потужності та будівлі для переробки нафти та подальшого виготовлення низькооктанового пального та газового конденсату.

У ході досудового розслідування встановлено, що на зазначеній території відбувається фактичне виробництво фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів, які отримуються шляхом змішування газового конденсату та ароматичних паливних добавок, або розбавленого дизельного пального нафтопродуктами низької якості. Зазначена суміш в подальшому реалізується під виглядом бензину марок АИ-92, АИ-95, дизельного пального на КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют" та інші підприємства Дніпропетровської області.

Відповідно до листа з Фонду державного майна України в Дніпропетровській області, ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 32702436) офіційно орендує на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» приміщення площею лише 19,5 квадратних метри.

У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, а саме співвласниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» за попередньою домовленістю із керівництвом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» здійснюється незаконне використання потужностей та території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

Відповідно до інформування Управління протидії злочинам у сфері економіки у Дніпропетровській області встановлено, що директором ТОВ «Павлоград нафтопереробний завод» є громадянин ОСОБА_2, який безпосередньо за вказівками громадян ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проводить виробничі та безпосередньо-розпорядчі функції на заводі.

В цей же час ОСОБА_3 за попередньою домовленістю із керівництвом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», які використовуючи своє службове становище здійснюють пособництво у виробництві на потужностях заводу сумішей, які за своєю консистенцією відносяться до виду пального.

Так, під приводом діяльності ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» на територію даного заводу щоденно приїздить вантажний автомобіль із цистерною, який значиться по документації відправника ТОВ «Плаза Транс». За допомогою даного автотранспортного підприємства здійснюється транспортування нафти та сумішей до заводу.

Відповідно до податкових зобовязань встановлено, що між ТОВ «Джалон» та ТОВ «Плаза Транс» укладені договори по виконанню робіт по наданню послуг перевезення нафтопродуктів з території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

У подальшому після перероблення нафти, виготовлені паливно-мастильні матеріали низькооктанове пальне реалізується за готівковий та безготівковий розрахунок клієнтам - оптовим торгівцям нафтопродуктами розташованим на території Дніпропетровської області через повязане підприємство ТОВ «Джалон» (код ЄДРПОУ 39483830), яке зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 оф. 23 директором якого є ОСОБА_6, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. У ході відпрацювання місця мешкання встановлено, що ОСОБА_6 за даною адресою не мешкає, за фактичним місцем реєстрації офісу підприємство ТОВ «Джалон» не знаходиться, що було перевірено у ході відпрацювання місць знаходжень підприємств.

Так закупівлю абсорбенту дизельного палива та низько октанового бензину (вуглеводневу суміш) виготовлених працівниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» на потужностях ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» здійснює ТОВ «Східна нафтогазова компанія», яка офіційно імпортує частину паливно-мастильних матеріалів із за кордону, та у подальшому доставляє на нафтобази розташовані за адресами: м. Дніпропетровськ вул. Квітки Основяненко, 5, та Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге, вул.Миколаївська, 187. Після під виглядом офіційно завезеного пального із за кордону реалізує придбане не якісне на заводі ТОВ «Павлоградський нафтовий завод» пальне бюджетним установам Дніпропетровської області, а саме: КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют", що таким чином завдає шкоду державі та державним інтересам.

При переробці суміші нафти на потужностях заводу ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» використовується енергетичні ресурси, які під приводом проведення виготовлення вибухових речовин ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» насамперед використовуються та направлені на виготовлення пального, що не входить до інтересів держави в особі державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» та при цьому відповідних документів на пальне у ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» не має та в наслідок чого податки не сплачуються, що в свою чергу наносить збитки та шкоду державним інтересам.

Допитаний у якості свідка громадянин ОСОБА_7, який є приватним підприємцем повідомив, що 25 січня 2016 йому для його підприємницької діяльності потрібно було придбати пальне. Даний громадянин ОСОБА_7 за допомогою мережі інтернет знайшов оголошення щодо того, що ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» виробляє та реалізовує пальне та паливо-мастильні матеріали. В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону +38 099-450-50-09 за яким останній подзвонив та у ході на його телефонний дзвінок відповіла громадянка на імя ОСОБА_8, яка відрекомендувалася менеджером з продажу пального ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод».

В ході розмови менеджер ОСОБА_8 повідомила, що головним комерційним менеджером ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» є ОСОБА_9.

25 січня 2016 року громадянин ОСОБА_7 узгодивши по телефону із ОСОБА_8 технічні умови процедури відпуску пального надав вказівку водію транспортного засобу марки ГАЗ-3307 із державним реєстраційним номером АЕ 9029ВВ щоби він здійснив завантаження пальним на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

Допитаний у якості свідка водій ОСОБА_10 повідомив, що він 25.01.2016 року за вказівкою громадянина ОСОБА_7 прибув до місця знаходження ДП «НВО Павлоградський хімічний завод». Так, громадянин ОСОБА_10 повідомив, що цього дня прибувши заводу йому подзвонив раніше не відомий йому чоловік та скорегував його для заїзду до території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» щоби здійснити завантаженням пальним, що останній тобто ОСОБА_10 і виконав.

Тим часом, поки водієм ОСОБА_10 здійснювалося завантаження пальним, громадянин ОСОБА_7 повинен був здійснити розрахунок за завантажене пальне. Так, ОСОБА_7 зустрівшись із ОСОБА_9, здійснив розрахунок за придбане пальне у кількості 4962 літрів по ціні 7 гривень 40 копійок за літр, що на загальну суму склало 36718 гривень. Після розрахування за придбане пальне водієві ОСОБА_10 працівниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» було видано відповідні документи про придбання пального, які були завірені мокрою печаткою ТОВ «Джалон» ЄДРПОУ 39483830.

У ході проведення досудового розслідування також було встановлено, що вироблене на потужностях ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» пальне здійснюється закупівля підприємством ТОВ «Альянс Синтез» за місцем реєстрації якого знаходяться резервуари для зберігання нафтопродуктів. Після закупівлі даним підприємством здійснюється штучне завищення октанового числа пального шляхом домішку присадок. Та після чого дане пальне реалізується під видом якісного імпортного пального кінцевим споживачам.

Таким чином з огляду на викладені обставини, у органів досудового розслідування є підстави вважати, що на протязі з 2014 року по 2016 рік службові особи ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», діючи з метою привласнення майна підприємства в особливо великих розмірах, а саме грошові кошти, які не сплачені у якості податків за вироблене на потужностях даного заводу низькоякісного пального ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», вступили в злочинну змову з громадянами ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, які незаконно організували діяльність цеху по переробці нафти у низькоякісне паливо на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», та при цьому не сплачуючи до державного бюджету податки за використання потужностей ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» та акцизного збору спричиняючи цим збитки у великих розмірах державному бюджету країни. У подальшому за готівковий розрахунок здійснюють реалізацію незаконно виготовленого палива до низки підприємств Дніпропетровської області (ТОВ «Алянс Синтез», ТОВ «Нафтохімтрейд», ТОВ «Трейд Комодіті», ТОВ «Східна нафтогазова компанія»), які шляхом штучного підвищення якості пального на тіньових базах, шахрайським шляхом реалізують низькоякісне пальне видаючи його за продукцію, яка відповідає стандартам, державним установам Дніпропетровської області та іншим юридичним та фізичним особам у звязку із чим неправомірно отримують бюджетні грошові кошти та кошти юридичних підприємств за придбане ними пальне, яке є низькоякісним та не відповідає Державним стандартам.

11 січня 2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

2 серпня 2016 року на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпра (м.Дніпропетровськ) від 22 липня 2016 року проведено обшук за місцем реєстрації громадянина ОСОБА_3 за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову чи відшкодування завданих збитків, прокурор просив суд накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи та речі, які були вилучені під час проведення обшуку 2 серпня 2016 року, у приміщенні за місцем реєстрації ОСОБА_3, за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), АДРЕСА_2, які зазначені у даному клопотанні, а саме:

1.Трудова книжка № БТ-І 262383 ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3

2.Трудова книжка № БТ-І 5125388 ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4

3.Трудова книжка № АХ 844759 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5

4.Трудова книжка № АЕ 847940 (Білоусової) ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6

5.Виписка з рахунку за період з 01.06.2014 31.08.2014 р.р.

6.Довідка № 1 від 05.07.2016 р. про доходи ОСОБА_5, за період 01.01.2016 - 06.06.2016 р.р.

7.Довідка № 1 від 05.07.2016 р. про доходи ОСОБА_5, за період з 01.01.2016 - 06.06.2016 р.р.

8.Довідка № 2 від 04.07.2016 р. про доходи ОСОБА_13, за період 01.01.2016 - 06.06.2016 р.р.

9.Довідка № 2 від 04.07.2016 р. про доходи ОСОБА_13 за період 01.01.2016 - 06.06.2016 р.р.

10.Виписка по рахункам від 11.09.2014 р. за період 01.01.2013 - 31.03.2013 р.р.

11.Виписка по рахункам від 11.09.2014 р. за період 01.04.2013 - 30.06.2013 р.р.

12.Виписка по рахункам від 11.09.2014 р. за період 01.07.2013 - 31.08.2013 р.р.

13.Виписка по рахункам від 11.09.2014 р. за період 01.09.2013 - 30.09.2013 р.р.

14.Виписка по рахункам від 11.09.2014 р. за період 01.10.2013 - 30.11.2013 р.р.

15.Виписка по рахункам від 11.09.2014 р. за період 01.12.2013 - 31.12.2013 р.р.

16.Податковий розрахунок за 2015 р. від 03.02.2016 р.

17.Договір оренди приміщення від 01.01.2013 р., орендодатель : ОСОБА_14, орендатор: директор ТОВ « Бізнес Консалт ВНГ» ОСОБА_3

18.Свідоцтво про реєстрацію платника податку № 100005263, ТОВ «ЕСК».

19.Фінансовий звід ТОВ «Експломайнтек - України» від 01.01.2016р. на 2-х аркушах.

20.Чорнові записи 1 лист формату А4 з номерами мобільних телефонів -35 записів.

21.Оборотне сальдо-відомість за 2014 р. ТОВ «ЛУБРІКС-НАФТА».

22.Оборотне сальдо-відомість за 2015 р. ТОВ ЛУБРІКС-НАФТА».

23.Звіт ТОВ «ЛУБРІКС-НАФТА» за 2015 р. на 2-х аркушах.

24.Наказ директора ТОВ «ЛУБРІКС-НАФТА» № 2 від 04.04.2014 р. про прийняття на роботу працівників до ТОВ «ЛУБРІКС-НАФТА» -2 примірника.

25.Наказ директора ТОВ «ЛУБРІКС-НАФТА» № 2 від 01.04.2014 р. про прийняття на роботу працівників до ТОВ «ЛУБРІКС-НАФТА».

26.Наказ № 1-к від 4.05.2016 р. про призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ «ЛУБРІКС-НАФТА», ОСОБА_15 - 2 примірника.

27.Наказ директора ТОВ «ЕКСПЛОМАЙНТЕК-УКРАЇНА» №-2/2014 від 19.11.2014 р. про призначення на посаду директора ТОВ «ЕКСПЛОМАЙНТЕК-УКРАЇНА», ОСОБА_16.

28.Блокнот чорний шкіряний з написом у правому верхньому кутку «Note» з чорновими записами номерів телефонів, та відтисками в середині блокноту печаток у кількості 9 шт., «Павлоградський нафтопереробний завод».

29.Блокнот чорного кольору по середині всього блокноту міститься невеличка стрічка діаметром 1 см., жовтого, красного та зеленого кольору. Блокнот зі скріпленими аркушами, в блокноті містяться чорнові записи, номери мобільних телефонів та інші записи.

30.Повідомлення від 30.09.2014р. № 40/1096/1-4., про кредиторську заборгованість ТОВ «ЕСК» ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» разом з конвертом.

31.Довіреність ТОВ «ЛУБРІКС НАФТА» від 9.04.2016р.

32.Довіреність бухгалтера ТОВ «ЛУБРІКС НАФТА» від 09.06.2015р., ОСОБА_15 дійсна до 01.07.2015р.

33.Довіреність бухгалтера ТОВ «ЛУБРІКС НАФТА», від 01.05.2016р. ОСОБА_15 дійсна до 20.05.2016р.

34.Бланки заявки на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП - у кількості 4 екзеппляри.

35.Видаткова накладна № 1 від 11.05.2016р. ТОВ «ЛУБРІКС-НАФТА», покупець ТОВ «ДЖАЛОН» нафтогазоконденсадної суміші - у кількості 2 шт.

36.Ксерокопія паспорту ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженця ІНФОРМАЦІЯ_7.

37.Ксерокопія свідоцтва (з відтиском печатки) про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ВЕСТАМОРК» серія А01 №051453, ідентифікаційний код юридичної особи 30983061.

38.Копія наказу директора ТОВ «ВЕСТАМРОК» №2 від 31.08.2012р. про прийняття на посаду директора ОСОБА_12 з 01.09.2012р.

39.USB носій зеленого кольору з наклейкою, на якій міститься напис чорною кульковою ручкою наступного змісту «66901».

40.Виписка по рахункам ТОВ «ЛУБРІКС-НАФТА» за період з 01.07.2014 - 31.07.2014 р.р. на 3-х аркушах.

41.Виписка по рахункам ТОВ «ЛУБРІКС-НАФТА» за період з 01.06.2014 - 30.06.2014 р.р. на 2-х аркушах.

42.Виписка по рахункам ТОВ «ЛУБРІКС-НАФТА» за період з 13.05.2014 - 31.05.2014 р.р. на 3-х аркушах.

43.Виписка по рахункам ТОВ «ЛУБРІКС-НАФТА» за період з 01.04.2014 - 12.05.2014 р.р. на 2-х аркушах.

44.Папка сірого кольору з документами ТОВ «EKC».

45.Печатка ТОВ «Вестамрок» №30983061.

46.Печатка ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» №32702436.

47.Печатка ТОВ «Південвибухпром» з №33807222.

48.Печатка ТОВ «Бізнес Консалт внг» з №32241001.

49.Печатка ТОВ «Південпром-технологія» з №32723257.

50.Печатка ТОВ «Тамрок» з №30852670.

51.Папка чорного кольору з написом та документами «Накладние акти» ООО «Лубрикс-Нефть».

52.Папка зеленого кольору з написом та документами «установчі документи ООО «Лубрикс-Нефть».

53.Папка чорного кольору з написом та документами «установчі документи ТОВ «ЕСК».

54.Папка чорного кольору з написом та документами «документи Южвзривпром» за 2015р.

55.Папка сірого кольору з написом та документами ООО «Южвривпром».

56.Папка синього кольору з документами та написом «Налоговие накладние ООО Лубрікс-нефть».

57.Папка чорного кольору з написом та документами «Вихідна кореспонденція».

58.Папка зеленого кольору з написом та документами «Договора Южвривпром».

59.Папка для паперів з написом та документами «ВНГ Старі договора».

60.Папка для паперів з написом та документами ТОВ «Бізнес Консал ВНГ» надпис каса 2003-2005 р.

61.Папка для паперів з документами та написом «ВНГ Банк» 2008-2009р.р.

62.Папка для паперів з документами та написом «ВНГ вихідної кореспонденції»

63.Папка для паперів з документами та написом ТОВ «Бізнес Консал ВНГ» та «Табеля рахунково-платіжні відомості» 2004-2005 р.р.

64.Папка для паперів з написом ВНГ «Табель обліку робочого часу відомості нарахування з/п. 2006-2007 р.

65.Папка сірого кольору з документами та написом «ООО «Бізнес Консал ВНГ»

66.Накази, штабного розкладу.

67.Папка справа ВНГ з документами «Вхідна кореспонденція»

68.Папка для паперів з документами та написом ТОВ «Бізнес Консалд ВНГ» Авансові звіти, довіреності

69.Папка справа з документами та написом ТОВ «ВНГ БАНК» 2005р.

70.Папка для паперів з документами ТОВ «Експломайнтек-Україна» документи 2014р.

71.Папка для паперів з документами ТОВ «Бізнес Консалт ВНГ» та ООО «ПНЗ»

72.Папка справа з документами ТОВ «Бізнес Консалт ВНГ» та надписом каса 2005р.

73.Папка для паперів з документами ТОВ «Бізнес Консалт ВНГ» Каса 2006-2008р.

74.Папка справа з документами ТОВ «ВНГ БАНК» 2006-2007р.

75.Папка справа з документами ТОВ «Бізнес Консалт ВНГ» авансові звіти.

76.Книга обліку придбання товарів ТОВ «Бізнес Консалт ВНГ».

77.Папка червоного кольору з документами ТОВ «Бізнес Консалт ВНГ» 2005р.

78.Папка синього кольору з документами та надписом «БАНК»

79.Папка зеленого кольору з документами ТОВ «Бізнес Консалт ВНГ». Податкові накладні реалізації.

80.Папка червоного кольору з документами ТОВ «Бізнес Консалт ВНГ» та написом «Реалізація, рахунки, накладні».

81.Папка блакитного кольору с копіями документів.

82.Касова книга 2004 року ТОВ «ЕКС».

83.Папка сірого кольору з документами ТОВ «Південпромтехнологія».

84.Папка фіолетового кольору з правоустанавчими документами ТОВ «Експломайнтек-Україна».

85.Папка фіолетового кольору з написом вихідна документація з документами ТОВ «Лубрекс-нафта».

86.Папка червоного кольору із копіями паспортів.

87.Файл із свідоцтвом ОСОБА_2.

88.Папка синього кольору із записами (висновки, акти, та інші копії документів)

89.Папка червоного кольору з написом « з/п 2006р. ООО «Бізнес Консалт ВНГ».

90.Пакет червоного кольору «Простор» з документами.

91.Ноутбук чоргонго кольору марки «Emachines E527» .

92.USB флеш накопичувач «Apacer».

93.Сумка для ноутбука чорного кольору «Base XX».

94.Блокнот зеленого кольору з записами.

Строк оскарження ухвали протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський