Ухвала суду № 66844761, 03.08.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/11056/16-к

Провадження 1-кс/201/6681/2016

У Х В А Л А

03 серпня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді Ходаківський М.П.

при секретарі Пухловій О.О.

за участю:

прокурора Кравченка М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 42016040010000006 від 11 січня 2016 року, прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що протягом 2014 - 2016 років службові особи ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 32702436) шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнено та розтрачено у великих розмірах майно державного підприємства наукове виробниче обєднання «Павлоградський хімічний завод» (далі за текстом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод»), адреса якого: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Заводська, 44. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2000 року № НОМЕР_1 «НВО Павлоградський хімічний завод» віднесено до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

На території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» розташовані резервуари для зберігання пального, чани для виготовлення пального, інше приладдя, потужності та будівлі для переробки нафти та подальшого виготовлення низькооктанового пального та газового конденсату.

У ході досудового розслідування встановлено, що на зазначеній території відбувається фактичне виробництво фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів, які отримуються шляхом змішування газового конденсату та ароматичних паливних добавок, або розбавленого дизельного пального нафтопродуктами низької якості. Зазначена суміш в подальшому реалізується під виглядом бензину марок АИ-92, АИ-95, дизельного пального на КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют" та інші підприємства Дніпропетровської області.

Відповідно до листа з Фонду державного майна України в Дніпропетровській області, ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 32702436) офіційно орендує на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» приміщення площею лише 19,5 квадратних метри.

У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, а саме співвласниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» за попередньою домовленістю із керівництвом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» здійснюється незаконне використання потужностей та території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

Відповідно до інформування Управління протидії злочинам у сфері економіки у Дніпропетровській області встановлено, що директором ТОВ «Павлоград нафтопереробний завод» є громадянин ОСОБА_2, який безпосередньо за вказівками громадян ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проводить виробничі та безпосередньо-розпорядчі функції на заводі.

В цей же час ОСОБА_3 за попередньою домовленістю із керівництвом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», які використовуючи своє службове становище здійснюють пособництво у виробництві на потужностях заводу сумішей, які за своєю консистенцією відносяться до виду пального.

Так, під приводом діяльності ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» на територію даного заводу щоденно приїздить вантажний автомобіль із цистерною, який значиться по документації відправника ТОВ «Плаза Транс». За допомогою даного автотранспортного підприємства здійснюється транспортування нафти та сумішей до заводу.

Відповідно до податкових зобовязань встановлено, що між ТОВ «Джалон» та ТОВ «Плаза Транс» укладені договори по виконанню робіт по наданню послуг перевезення нафтопродуктів з території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

У подальшому після перероблення нафти, виготовлені паливно-мастильні матеріали низькооктанове пальне реалізується за готівковий та безготівковий розрахунок клієнтам - оптовим торгівцям нафтопродуктами розташованим на території Дніпропетровської області через повязане підприємство ТОВ «Джалон» (код ЄДРПОУ 39483830), яке зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 оф. 23 директором якого є ОСОБА_6, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. У ході відпрацювання місця мешкання встановлено, що ОСОБА_6 за даною адресою не мешкає, за фактичним місцем реєстрації офісу підприємство ТОВ «Джалон» не знаходиться, що було перевірено у ході відпрацювання місць знаходжень підприємств.

Так закупівлю абсорбенту дизельного палива та низько октанового бензину (вуглеводневу суміш) виготовлених працівниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» на потужностях ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» здійснює ТОВ «Східна нафтогазова компанія», яка офіційно імпортує частину паливно-мастильних матеріалів із за кордону, та у подальшому доставляє на нафтобази розташовані за адресами: м. Дніпропетровськ вул. Квітки Основяненко, 5, та Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге, вул.Миколаївська, 187. Після під виглядом офіційно завезеного пального із за кордону реалізує придбане не якісне на заводі ТОВ «Павлоградський нафтовий завод» пальне бюджетним установам Дніпропетровської області, а саме: КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют", що таким чином завдає шкоду державі та державним інтересам.

При переробці суміші нафти на потужностях заводу ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» використовується енергетичні ресурси, які під приводом проведення виготовлення вибухових речовин ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» насамперед використовуються та направлені на виготовлення пального, що не входить до інтересів держави в особі державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» та при цьому відповідних документів на пальне у ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» не має та в наслідок чого податки не сплачуються, що в свою чергу наносить збитки та шкоду державним інтересам.

Допитаний у якості свідка громадянин ОСОБА_7, який є приватним підприємцем повідомив, що 25 січня 2016 йому для його підприємницької діяльності потрібно було придбати пальне. Даний громадянин ОСОБА_7 за допомогою мережі інтернет знайшов оголошення щодо того, що ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» виробляє та реалізовує пальне та паливо-мастильні матеріали. В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону +38 099-450-50-09 за яким останній подзвонив та у ході на його телефонний дзвінок відповіла громадянка на імя ОСОБА_8, яка відрекомендувалася менеджером з продажу пального ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод».

В ході розмови менеджер ОСОБА_8 повідомила, що головним комерційним менеджером ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» є ОСОБА_9.

25 січня 2016 року громадянин ОСОБА_7 узгодивши по телефону із ОСОБА_8 технічні умови процедури відпуску пального надав вказівку водію транспортного засобу марки ГАЗ-3307 із державним реєстраційним номером АЕ 9029ВВ щоби він здійснив завантаження пальним на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

Допитаний у якості свідка водій ОСОБА_10 повідомив, що він 25.01.2016 року за вказівкою громадянина ОСОБА_7 прибув до місця знаходження ДП «НВО Павлоградський хімічний завод». Так, громадянин ОСОБА_10 повідомив, що цього дня прибувши до заводу йому подзвонив раніше не відомий йому чоловік та скорегував його для заїзду до території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» щоб здійснити завантаженням пальним, що останній тобто ОСОБА_10 і виконав.

Тим часом, поки водієм ОСОБА_10 здійснювалося завантаження пальним, громадянин ОСОБА_7 повинен був здійснити розрахунок за завантажене пальне. Так, ОСОБА_7 зустрівшись із ОСОБА_9, здійснив розрахунок за придбане пальне у кількості 4962 літрів по ціні 7 гривень 40 копійок за літр, що на загальну суму склало 36718 гривень. Після розрахування за придбане пальне водієві ОСОБА_10 працівниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» було видано відповідні документи про придбання пального, які були завірені мокрою печаткою ТОВ «Джалон» ЄДРПОУ 39483830.

У ході проведення досудового розслідування також було встановлено, що вироблене на потужностях ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» пальне здійснюється закупівля підприємством ТОВ «Альянс Синтез» за місцем реєстрації якого знаходяться резервуари для зберігання нафтопродуктів. Після закупівлі даним підприємством здійснюється штучне завищення октанового числа пального шляхом домішку присадок. Та після чого дане пальне реалізується під видом якісного імпортного пального кінцевим споживачам.

Таким чином з огляду на викладені обставини, у органів досудового розслідування є підстави вважати, що на протязі 2014 року по 2016 рік службові особи ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», діючи з метою привласнення майна підприємства в особливо великих розмірах, а саме грошові кошти, які не сплачені у якості податків за вироблене на потужностях даного заводу низькоякісного пального, вступили в злочинну змову з громадянами ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, які незаконно організували діяльність цеху по переробці нафти у низькоякісне паливо на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», та при цьому не сплачуючи до державного бюджету податки за використання потужностей ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» та акцизного збору спричиняючи цим збитки у великих розмірах державному бюджету країни. У подальшому за готівковий розрахунок здійснюють реалізацію незаконно виготовленого палива до низки підприємств Дніпропетровської області (ТОВ «Алянс Синтез», ТОВ «Нафтохімтрейд», ТОВ «Трейд Комодіті», ТОВ «Східна нафтогазова компанія»), які шляхом штучного підвищення якості пального на тіньових базах, шахрайським шляхом реалізують низькоякісне пальне видаючи його за продукцію, яка відповідає стандартам, державним установам Дніпропетровської області та іншим юридичним та фізичним особам у звязку із чим неправомірно отримують бюджетні грошові кошти та кошти юридичних підприємств за придбане ними пальне, яке є низькоякісним та не відповідає Державним стандартам.

11 січня 2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На підставі вищевикладеного, ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпра (м.Дніпропетровськ) від 22 липня 2016 року № 201/10577/16-к (провадження № 1-кс/201/6520/2016) про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: місто Дніпро, вул. Академіка Баха, 9 та постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 1 серпня 2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016040010000006, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів вчиняємого працівниками нафтопереробного цеху ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» кримінального правопорушення, виявлення та вилучення у останнього: документів (в т.ч. цінних паперів), предметів, договорів, печаток і штампів, реквізитів, які використовувались у злочинній схемі, компютерної техніки, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом, чорнових записів та блокнотів, журналів обліку паливно-мастильних матеріалів, журналів обліку транспортних засобів, технічної документації, сертифікатів якості, засобів звязку якими користуються учасники, флеш-носіїв, оригіналів документів підприємств, що підтверджують факти фінансово-господарських взаємовідносин по реалізації паливно-мастильних матеріалів від ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», ТОВ «Траснкомплект-В», ТОВ «Бізнесконсалт», ТОВ «Джалон», які будуть встановлені в ході обшуку, фінансово-бухгалтерських документів, які підтверджують постачання до території ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» нафтової сировини, її завезення, документів по працевлаштуванню персоналу нафтопереробного цеху, оригіналів фінансово-бухгалтерських документів та чорнових записів, які підтверджують взаємовідносини ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2 та інших співробітників нафтопереробного цеху ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» або осіб, що мають відношення до нього із керівництвом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

2 серпня 2016 року на підставі вищезазначеної ухвали проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: місто Дніпро, вул. Академіка Баха, 9, під час якого було вилучено:

1)картка-накопичувач «mikroSD» обємом 8 GB, вилучена з мобільного телефону золотистого забарвлення виробництва фірми «Nokia», моделі №6700с-1 із індивідуальним номером: 661AD-RM470;

2)трудова книжка серії БТ-1 № 1561939 на імя ОСОБА_3 з датою заповнення 25 листопада 1976 року із написом на 18 сторінці: ООО «Транскомплект - В»;

3)посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці «ООО «Южвзрівпром» на імя ОСОБА_4 Вітальєвича № 7235, видане 12 червня 2009 року № 923 ГП «Приднепровский ЄТУ»;

4)довідка про заробітну плату для обчислення пенсії на імя ОСОБА_3 із мокрою печаткою з написом «Бізнесконсалт ВНГ»;

5)флеш-накопичувач білого кольору виробництва «Transcend» обємом 32 GB;

карта памяті виробництва «PRETEC» (з фотоапарату) обємом 4 GB.

На підставі викладеного, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову чи відшкодування завданих збитків, прокурор просив суд накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку 2 серпня 2016 року за адресою: місто Дніпро, вул. Академіка Баха, 9, а саме:

1) картка-накопичувач «mikroSD» обємом 8 GB, вилучена з мобільного телефону золотистого забарвлення виробництва фірми «Nokia», моделі №6700с-1 із індивідуальним номером: 661AD-RM470;

2)трудова книжка серії БТ-1 № 1561939 на імя ОСОБА_3 з датою заповнення 25 листопада 1976 року із написом на 18 сторінці: ООО «Транскомплект - В»;

3)посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці «ООО «Южвзрівпром» на імя ОСОБА_4 Вітальєвича № 7235, видане 12 червня 2009 року № 923 ГП «Приднепровский ЄТУ»;

4)довідка про заробітну плату для обчислення пенсії на імя ОСОБА_3 із мокрою печаткою з написом «Бізнесконсалт ВНГ»;

5)флеш-накопичувач білого кольору виробництва «Transcend» обємом 32 GB;

карта памяті виробництва «PRETEC» (з фотоапарату) обємом 4 GB.

Строк оскарження ухвали протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський