Ухвала суду № 66844672, 22.03.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4248/17

Провадження № 1-кс/201/2918/2017

УХВАЛА

22 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 07 липня 2016 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області на підставі повідомлення управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12016040000000543 внесено відомості за фактом внесення службовими особами Криворізького міського управління юстиції до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та реєстрації права власності на 8504,3 га сільськогосподарських земель державної власності, які знаходились у постійному користуванні Державного підприємства «Дослідне господарство «Руно» Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00846286) (далі - ДП «ДГ «Руно» НААН), за Державним підприємством «Дослідне господарство «Затишне» Миронівського інституту пшениці ОСОБА_3 Національної академії аграрних наук України (далі ДП «ДГ «Затишне» ОСОБА_4), чим завдали збитки підприємству, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою прокурора від 16 лютого 2017 року підслідність у кримінальному провадженні № 12016040000000543 визначена за прокуратурою Дніпропетровської області.

25 лютого 2017 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000543 доручено першому слідчому відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області.

27 лютого 2017 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області за заявою повідомленням Дніпропетровської обласної державної адміністрації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000207 внесено відомості за фактом умисного, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості та в інтересах третіх осіб, вчинення службовими особами суб'єкта господарської діяльності, - ДП «ДГ «Руно» НААН (код ЄДРПОУ 00846286) та іншими невстановленими особами, дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Постановою прокурора від 07 березня 2017 року кримінальне провадження № 42017040000000207 приєднано до кримінального провадження № 12016040000000543.

09 березня 2017 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області на підставі інформації, отриманої у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000543 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000237 внесено відомості за фактом умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе, службових осіб Національної академії аграрних наук України (ЄДРПОУ 00024360), ДП «ДГ «Руно» НААН (код ЄДРПОУ 00846286), ТОВ «Торгова аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 37469662), ТОВ «Укрнасінняпром» (код ЄДРПОУ 36415181), ПАТ «Дніпровськпромбуд» (код ЄДРПОУ 01238637), ТОВ «Торговий дім «Украгропром» (код ЄДРПОУ 36529168), а також ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, використання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою прокурора від 09 березня 2017 року кримінальне провадження № 42017040000000237 приєднано до кримінального провадження № 12016040000000543.

У ході досудового розслідування встановлено, що дані бухгалтерського обліку ДП «ДГ «Руно» НААН та результати проведеної інвентаризації від 01 червня 2016 року не підтверджують фактичну наявність значної частини активів підприємства.

Крім того, на підставі рішення Затишнянської сільської Ради народних депутатів Криничанського району Дніпропетровської області від 28 грудня 2000 року ДП «ДГ «Руно» НААН в постійне користування передано земельну ділянку на території Затишнянської сільської ради Криничанського району в розмірі 11443, 4004 га, про що свідчить державний акт на право постійного користування землею серія І-ДП № 003432 від 16 лютого 2001 року.

23 грудня 2015 року пункт 4 постанови Президії Національної академії аграрних наук України (протокол № 16) з балансу ДП «ДГ «Руно» НААН на баланс ДП «ДГ «Затишне» ОСОБА_4 передано земельні ділянки, загальною площею 8943,4 га, та майно.

19 лютого 2016 року Президентом Національної академії аграрних наук України ОСОБА_7 затверджено передавальний акт нерухомого майна (будівель та земельних ділянок) ДП «ДГ «Руно» НААН на баланс ДП «ДГ «Затишне» ОСОБА_4.

Ухвалjю господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/2032/16 від 13 грудня 2016 року визнано незаконним та скасовано пункт 4 постанови Президії Національної академії аграрних наук України від 23 грудня 2015 року (протокол № 16) щодо передачі з балансу ДП «ДГ «Руно» НААН на баланс ДП «ДГ «Затишне» ОСОБА_4 земельних ділянок, загальною площею 8943,4 га, та іншого майна, необхідного для господарської діяльності ДП «ДГ «Руно» НААН згідно з додатком та актом прийому-передачі майна від 19 лютого 2016 року.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження документи, які відображають обставини доведення ДП «ДГ «Руно» НААН до банкрутства.

У ході досудового розслідування встановлено, що в Державному підприємстві «Дослідне господарство «Руно» Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00846286), розташованому на вул. Леніна, б. 17 у с. Затишне Криничанського району, знаходяться оригінали документів, які відображають фінансово-господарську діяльність підприємства за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникне необхідність у проведенні ряду судових експертиз, для чого необхідно буде надати експертам оригінали відповідних документів.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ДП «ДГ «Руно» НААН.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 12016040000000543, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до:

- завіреної копії наказу Української академії аграрних наук «Про впорядкування та перейменування мережі наукових установ Української академії аграрних наук» № 100 від 14 квітня 1992 року;

- завірених копій статуту ДП «ДГ «Руно» НААН;

- завірених копій документів щодо формування статутного фонду ДП «ДГ «Руно» НААН;

- завірених копій документів щодо права власності на земельні ділянки ДП «ДГ «Руно» НААН та оренди ним земельних ділянок;

- завірених копій державних актів про право постійного користування земельними ділянками з кадастровими номерами 1222082700:01:001:0176, 1222082700:01:001:0177, 1222082700:01:001:0178 та 1222082700:01:001:0179;

- завірених копій штатного розкладу ДП «ДГ «Руно» НААН;

- завірених копій наказів про призначення на посади та звільнення з них директорів та головних бухгалтерів ДП «ДГ «Руно» НААН, та наказів про розподіл службових обовязків між керівництвом підприємства;

- завіреної копії наказу про створення тендерного комітету ДП «ДГ «Руно» НААН;

- завіреної копії положення про тендерний комітет ДП «ДГ «Руно» НААН;

- оригіналів документів, наданих учасниками тендерів, які проводились ДП «ДГ «Руно» НААН;

- оригіналів протоколів розкриття та оцінки пропозицій, акцептів по тендерів, які проводились ДП «ДГ «Руно» НААН;

- інших документів, які відображають обставини проведення тендерів ДП «ДГ «Руно» НААН;

- оригіналів балансу ДП «ДГ «Руно» НААН;

- оригіналів звітів про фінансові результати;

- оригіналів звітів про рух коштів;

- оригіналів приміток до річної фінансової звітності;

- оригіналів додатків до приміток до річної фінансової звітності;

- оригіналів документів, які відображають нарахування та сплату податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування;

- оригіналів документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ДП «ДГ «Руно» НААН з ТОВ «Торгова аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 37469662), ТОВ «Укрнасінняпром» (код ЄДРПОУ 36415181), ПАТ «Дніпровськпромбуд» (код ЄДРПОУ 01238637), ТОВ «Торговий дім «Украгропром» (код ЄДРПОУ 36529168), а також ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2), у тому числі договори, з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства, головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями, актами звірки взаємних розрахунків, паспортами та сертифікатами на використані матеріали та обладнання, дефектними актами, актами скритих робіт, локальними кошторисами, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих затрат, актами введення обєкту в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, інших документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними юридичними та фізичними особами;

- документи, які стали підставою ДП «ДГ «Руно» НААН для виникнення боргу перед кредиторами, за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року, з можливістю їх вилучення, що перебувають у Державному підприємстві «Дослідне господарство «Руно» Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00846286), розташованому на вул. Леніна, б. 17 у с. Затишне Криничанського району.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040000000543, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: М.П. Ходаківський