Ухвала суду № 66844648, 05.04.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5003/17

провадження № 1-кс/201/3344/2017

УХВАЛА

05 квітня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

05 квітня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що соборним відділенням поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 1201040650005325 за ознаками ч. 1 ст. 191 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, відділом Управлінням захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України здійснюється постійний контроль за додержанням законності у бюджетній сфері, вживаються організаційні та практичні заходи, спрямовані на запобігання втратам державного бюджету, розкраданню та нецільовому використанню бюджетних коштів.

Під час проведення заходів встановлено, що у період 2015-2016 роки Департаментами Дніпропетровською міської ради були перераховані місцеві бюджетні грошові кошти на рахунки: КП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ДМР (код ЄДРПОУ 32082770), КП «Міськзеленбуд» ДМР (код ЄДРПОУ 33338361), КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ 23359086), КП «Спорт-Дніпро» ДМР (код ЄДРПОУ 36574427) КП «Водно-спортивний комбінат» ДМР (код ЄДРПОУ 03564217), КП «Адміністративно-технічне управління» ДМР для поповнення уставних фондів.

В ході проведення аналізу в Єдиному веб-порталі використання публічних коштів «Е-dаtа» встановлено, що за 2015-2016 року дані підприємства отримали біля 100 000 000 гривень для поповнення уставних фондів підприємств.

Одночасно встановлено, що посадові особи вищевказаних підприємств за попередньою змовою з приватними підприємцями, що мають ознаки фіктивності, уклали договори щодо реалізації товарів, робіт та надання послуг, з метою привласнення бюджетних коштів.

Посадові особи КП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ДМР, КП «Міськзеленбуд» ДМР, КП «Гідроспоруди» ДМР, КП «Спорт-Дніпро» ДМР, КП «Водно-спортивний комбінат» ДМР, КП «Адміністративно-технічне управління» ДМР внесли до офіційних документів завідомо неправдиві дані щодо фінансово-господарських відносин.

Встановлено, що перерахування бюджетних коштів здійснювалось на рахунки відкриті у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394 ) у період з 01.01.2015 по теперішній час.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У звязку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені № 12016040650005325 виникла необхідність у проведенні, аналізу руху коштів по банківським рахункам, перевірки законності використання коштів на придбання товарів робіт та послуг щодо забезпечення діяльності підприємств, отриманні документів, які можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реквізити та банківські рахунки КП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ДМР (код ЄДРПОУ 32082770), КП «Міськзеленбуд» ДМР (код ЄДРПОУ 33338361), КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ 23359086), КП «Спорт-Дніпро» ДМР (код ЄДРПОУ 36574427) КП «Водно-спортивний комбінат» ДМР (код ЄДРПОУ 03564217), КП «Адміністративно-технічне управління» ДМР (код ЄДРПОУ 19157017) задіяні в злочинній схемі, у звязку з чим, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Актабанк», м. Дніпро, вул. Шевченка, 53, (МФО 307394, код ЄДРПОУ 35863708).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016040650005325, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Актабанк», м. Дніпро, вул. Шевченка, 53, (МФО 307394, код ЄДРПОУ 35863708) , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків: 26007001314202, 26041001314202, 26048001302347, 26004001302347, а також всіх інших відкритих (наявних) рахунків КП «Міськзеленбуд» ДМР (код ЄДРПОУ 33338361), КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ 23359086) тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття розрахункових рахунків: 26007001314202, 26041001314202, 26048001302347, 26004001302347, а також всіх інших відкритих (наявних) рахунків КП «Міськзеленбуд» ДМР (код ЄДРПОУ 33338361), КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ 23359086), до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків: 26007001314202, 26041001314202, 26048001302347, 26004001302347, а також всіх інших відкритих (наявних) рахунків КП «Міськзеленбуд» ДМР (код ЄДРПОУ 33338361), КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ 23359086).

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12016040650005325, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський