Ухвала суду № 66844566, 03.02.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/1921/17

провадження № 1кс/201/1581/2017

УХВАЛА

03 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 лютого 2017 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040650003595 від 23.08.2016 за фактом шахрайських дій з боку

невстановлених осіб, що заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2Х.М, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, який є засновником

ТОВ «Транс-Логистик», ОСОБА_4 який є посередником ОСОБА_3, ОСОБА_5, яка є одним із засновників ТОВ «Вуд Лайф» ідентифікаційний код 40092034 та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), шляхом обману, завідомо не бажаючи виконувати свої зобовязання заволоділи грошовими коштами у сумі 115000,00 грн. та 78800,00 грн., спричинивши ОСОБА_2Х.М.. матеріальну шкоду на вказану суму, що мало місце по вул. Новорічній, 71 в м. Дніпро. Фактично послуги зазначеними фізичними особами та підприємствами не виконувалися, про що достовірно було відомо службовим особам ТОВ «Транс-Логистик» та ТОВ «Вуд Лайф».

Крім того, встановлено, що грошові кошти в розмірі 115 000 грн., які були отримані шахрайським шляхом, приховані на банківському рахунку №26002569427400, відкритому в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, що належать ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1); грошові кошти в розмірі 78 000 грн., які були отримані шахрайським шляхом перераховані на банківську картку № 5168755604369120, відкриту в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, що належить ОСОБА_4

З метою перевірки цільового використання коштів, призначених для реалізації товару ПП «ПКФ Автомаш» необхідно одержати інформацію про рух коштів на вищезазначеному рахунку ТОВ «УКР-ЄВРО-БУД», визначення розміру тіньового обігу безготівкових коштів, а також встановлення можливих посередників злочинної схеми.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний обєкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи або прокурорам групи прокурів у кримінальному порвадженні №12016040650003595 до банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), а саме: № 26002569427400 відкритому в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, а також отримати можливість тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, що містять відомості про рух грошових коштів на вищезазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум, дат, виду та призначення платежу, відправників та одержувачів коштів, номера їх рахунків за період з 01.01.2016 по 01.02.2017 та залишок коштів (баланс) станом на теперішній час.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 12016040650003595 , вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський