Ухвала суду № 66844539, 20.02.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2586/17

провадження № 1-кс/201/1974/2017

УХВАЛА

20 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2017 року заступник начальника звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання заступник начальника посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201604000001071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 грудня 2016 року за фактом зловживання службовими особами Дніпропетровського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (код ЄДРПОУ 25536948) своїм службовим становищем, що спричинило істотну шкоду інтересам держави на суму 2136689,9 грн., що є тяжкими наслідками, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні представник потерпілого директор державного підприємства «Дослідне господарство «Дніпро» державної установи інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України (далі - ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України) ОСОБА_3 пояснив, що у 2014 році мала місце крадіжка печатки підприємства для банківських та фінансових документів із кабінету головного бухгалтера ОСОБА_4, з приводу чого підприємство зверталось до органів внутрішніх справ.

Вказаний факт мав місце під час роботи на посаді заступника директора ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України ОСОБА_5. Через деякий час після цього інциденту ОСОБА_5 було звільнено із займаної посади за власним бажанням, але фактично у звязку з тим, що він не він неналежно виконував покладені на нього функції. Він не виключає можливості того, що викрадення печатки підприємства було скоєне ОСОБА_5

На балансі підприємства знаходяться мережі водогону та каналізації, які проходять у с. Дослідне Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

03 жовтня 2011 року між ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України в особі нього, як директора, та Дніпропетровським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву») в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір про дольову участь в проектуванні та будівництві другої черги житлового комплексу, розташованого на вул. Науковій, 54-а у с. Дослідне Дніпропетровського району Дніпропетровської області ( в районі котельні).

Відповідно до умов цього договору ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» зобовязувалося своїми та/або залученими силами і технічними засобами з використанням своїх матеріалів виконати комплекс робіт з будівництва 2-ї черги житлового будинку загальною площею 2240 кв. м. за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, селище Дослідне, вулиця Наукова, 54-А (в районі котельні), а також встановити, прокласти, змонтувати і підключити необхідні для нормальної експлуатації вказаного житлового будинку інженерні мережі та обладнання, а ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України погодити з ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» вказану забудову за вищевказаною адресою та підключити її до інженерних мереж, які знаходяться на балансі і обслуговуванні господарства.

Частка ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України по цьому договору складає 10% від загальної площі квартир, що складає 224 кв. м. Вказана частка повинна розподіляться ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України самостійно.

15 січня 2015 року ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» подало до Департаменту державної архітектурно будівельної інспекції у Дніпропетровській області декларацію про готовність до експлуатації обєкта, який є предметом вищевказаного договору. Готовому обєкту було присвоєно адресу: 52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, селище Дослідне, вулиця Наукова, 54-б, але свої зобовязання перед ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України до договору ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» виконано не було. Натомість 03 липня 2015 року ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» направило господарству листа № 02-04/б/н в якому, посилаючись на кризову ситуацію, вказувало на неможливість виконати свої зобовязання за договором та просило перенести їх виконання на 3-ю чергу будівництва. Разом з тим ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» здійснило несанкціоноване підключення до мереж водогону та каналізації, які знаходяться на балансі ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України. Коли саме відбулось це підключення мені невідомо, оскільки ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України про нього не повідомлялося.

На запит ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України КП «Дніпроводоканал» листом № 8589/1514 від 28 листопада 2016 року повідомило, що це підключення відбулося на підставі наданого ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» оригіналу дозволу № 102/1 від 10 вересня 2014 року, засвідченого підписом директора господарства ОСОБА_3, тобто його підписом.

Але він ніяких листів про надання дозволу ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на підключення до мереж водогону та каналізації ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України не підписував та нікого на це не уповноважував.

Він вважає, що вказаний лист міг бути підготований колишнім заступником директора ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України ОСОБА_5, який наскільки йому відомо є кумом директора ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_6 та засвідчений викраденою на підприємстві печаткою вже після його, ОСОБА_5, звільнення з підприємства.

Цей висновок він робить на підставі сукупності вищевикладених подій, а також у звязку з тим, що за наданим КП «Дніпроводоканал» вихідним номером листа ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України (№ 102/1 від 10 вересня 2014 року) листи підприємством не реєструвались, а листом, зареєстрованим у книзі реєстрації вихідних документів за № 102 18 серпня 2014 року надавалась відповідь на запит УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Під дрібними вихідними номерами ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України листи не реєструються та ніколи не реєструвались.

Діями та бездіяльністю ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України заподіяно матеріальну шкоду в сумі 2136689,90 грн. (вартість 224 кв. м. загальної площі квартир, розрахована виходячи з листа ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від 03 липня 2015 року № 02-04/б/н із розрахунку 10 відсотків від загальної вартості будівництва).

Крім цього, ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» тривалий час безоплатно використовує мережі водогону та каналізації ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України, воду, постачальником якої є КП «Дніпроводоканал», та скидає стоки.

На цей час розрахувати шкоду, заподіяну ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України внаслідок несанкціонованого підключення до мережі водогону та каналізації не можливо у звязку з відсутністю у підприємства відомостей щодо дати здійснення цього підключення.

Він не виключає, що вчинення протиправних дій службовими особами ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» стало можливим внаслідок сприяння ним з боку працівників правоохоронних органів, які за надану допомогу мали можливість взяти участь у молодіжному житловому будівництву, тобто придбати житло за зниженими цінами.

Відповідно до декларації про готовність до експлуатації обєкта, який є предметом договору від 03 жовтня 2011 року, готовому обєкту присвоєно адресу: 52071, с. Дослідне Дніпропетровського району Дніпропетровської області, вул. Наукова, 54-б.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити в Дніпропетровському регіональному управлінні Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (код ЄДРПОУ 25536948), розташованому на вул. Робочій, б. 22 у м. Дніпро, і долучити до кримінального провадження документи, які відображають виконання умов договору про дольову участь в проектуванні та будівництві другої черги житлового комплексу, розташованого на вул. Науковій, 54-а (54-б) у с. Дослідне Дніпропетровського району Дніпропетровської області (в районі котельні), укладеного 03 жовтня 2011 року між ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України (код ЄДРПОУ 30093529) та ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», обставини підключення ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» до необхідних для експлуатації житлового будинку інженерних мереж, а також купівлю-продаж та розподіл квартир у вказаному будинку між ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України та ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Для проведення під час досудового розслідування у кримінальному провадженні ряду судових експертиз, необхідно буде надати експертам оригінали зазначених документів

На підставі викладеного заступник начальника для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до Дніпропетровського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (код ЄДРПОУ 25536948);

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42016040000001071, вважаю клопотання заступника начальника обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до завіреної копії положення про Дніпропетровське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (код ЄДРПОУ 25536948);

- завіреної копії штатного розкладу Дніпропетровському регіональному управлінні Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (код ЄДРПОУ 25536948);

- завірених копій наказів про призначення на посади та звільнення з них директорів та головних бухгалтерів Дніпропетровському регіональному управлінні Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (код ЄДРПОУ 25536948), у тому числі ОСОБА_6, та наказів про розподіл службових обовязків між керівництвом підприємства за період з 01 січня 2011 року по теперішній час;

- завірених копій документів, які відображають виконання умов договору про дольову участь в проектуванні та будівництві другої черги житлового комплексу, розташованого на вул. Науковій, 54-а (54-б) у с. Дослідне Дніпропетровського району Дніпропетровської області (в районі котельні), укладеного 03 жовтня 2011 року між ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України (код ЄДРПОУ 30093529) та ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (код ЄДРПОУ 25536948), обставини підключення ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» до необхідних для експлуатації житлового будинку інженерних мереж, з додатками та доповненнями, проектно-кошторисною, дозвільною документацією, документацією щодо виділення земельних ділянок під будівництво, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства, головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями по взаємним розрахункам за рахунками №№ 311, 361 та 631 в розрізі окремих контрагентів, актами звірки взаємних розрахунків, паспортами та сертифікатами на використані матеріали та обладнання, дефектними актами, актами скритих робіт, локальними кошторисами, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих затрат, актами введення обєкту в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, інших документів, які відображають виконання умов зазначених договорів, в тому числі документів, які відображають здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва;

- завірених копій документів, які відображають купівлю-продаж та розподіл квартир у житловому комплексі, розташованому на вул. Науковій, 54-а (54-б) у с. Дослідне Дніпропетровського району Дніпропетровської області (в районі котельні), зокрема між ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України (код ЄДРПОУ 30093529) та ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», у тому числі договорів купівлі-продажу з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства;

- завірених копій, які відображають взаємовідносини підприємства з банківськими та іншими фінансовими установами з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства за період з 01 січня 2011 року по теперішній час;

- завірених копій, не повязаних з виконанням умов договору про дольову участь в проектуванні та будівництві другої черги житлового комплексу, розташованого на вул. Науковій, 54-а (54-б) у с. Дослідне Дніпропетровського району Дніпропетровської області (в районі котельні), укладеного 03 жовтня 2011 року між ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України (код ЄДРПОУ 30093529) та ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (код ЄДРПОУ 25536948), які містять вільні зразки підпису та почерку директора ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_6 (заяв, наказів, доповідних записок та інших, у кількості не менше 30 документів) із зазначенням прізвища особи, якою підписаний документ, за період з 01 січня 2011 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, що перебувають у Дніпропетровському регіональному управлінні Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (код ЄДРПОУ 25536948), розташованому на вул. Робочій, б. 22 у м. Дніпро.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42016040000001071, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський