Ухвала суду № 66844518, 08.08.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11260/16-к

Провадження № 1-кс/201/6835/2016

УХВАЛА

08 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12016040650000163, яке розпочато 14.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України за фактом заволодіння обєкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1, який на праві приватної власності належить ОСОБА_2

Під час проведення досудового розслідування щодо обставин вчинення кримінального правопорушення проти власності ОСОБА_2 встановлено, що предметом заволодіння є квартира розташована в одноповерховому, одноквартирному будинку № 4 по вул. Жуковського міста Дніпропетровська, в якому єдиною та такою, що займає всю площу єдиного поверху будинку № 4 є квартира № 4, яка саме і складає власність ОСОБА_2

Належність зазначеної квартири ОСОБА_2 доведена правовстановлюючим документом нотаріально посвідченим договором дарування від 09.09.1997, здійсненим записом державної реєстрації прав на нерухомість № 319п-3 від 11.09.1997 в Дніпропетровському міжміському бюро технічної інвентаризації, витягом № 20480758 від 06.10.2008, виданим Комунальним підприємством «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради (далі - ДМБТІ), згідно якого після поточної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на підставі дублікату договору дарування, виданого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, як власність ОСОБА_2 зареєстровано з присвоєнням електронного реєстраційного номеру 24954431 квартирі в літ. Б-1 за адресом АДРЕСА_2.

За свідченнями в будинку вона не проживала, хоча була прописана за цією адресою, як і її четверо з пяти дітей. Фактично проживає з сімєю по вул. Заозерна, 58а, м. Дніпропетровська.

Разом з тим, 13.01.2016 ОСОБА_2 проходячи повз вказаний будинок побачила біля нього осіб, які проводить ремонтні роботи. Працівники, в свою чергу на підтвердження законності свого перебування та здійснення робіт в будинку потерпілої ОСОБА_2 послались на Приватне підприємство «Фунтик».

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 09.11.2015 Приватне підприємство «Фунтик» шляхом дроблення обєкту стало власником двох рівних частин будівлі 4Б по вул. Жуковського м. Дніпропетровська, яка перед нотаріальним посвідченням договорів купівлі-продажу була вперше зареєстрована приватним нотаріусом Дніпропетровського міського округу ОСОБА_4 в Державному реєстрі речових прав нерухомого майна з присвоєнням обєкту реєстраційного номеру, як новому обєкту нерухомого майна без визначення його типу та технічного опису, за адресом вул. Жуковського, 4Б, міста Дніпропетровська.

Відповідно до наданих представником ПП «Фунтик» договорів купівлі-продажу від 09.11.2015 року, перед складанням та посвідченням цих договорів, приватний нотаріус ОСОБА_4 на підставі рішення Дарницького районного суду міста Києва від 21.04.2000 року № 2-1169 здійснила первинну державну реєстрацію права власності на нежитловий будинок № 4Б по вулиці Жуковського на імя КорольчукаЮрія Миколайовича та присвоїла даному обєкту нерухомого майна реєстраційний номером 770834312101 з зазначенням адресуобєкту нерухомого майна: будинок 4Б вулиці Жуковського міста Дніпропетровська, та внесла відповідні записи до Державного реєстру прав.

В договорах купівлі-продажу від 09.11.2015 року ОСОБА_5, зазначений як неодружена особа, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За відомостями Державного реєстру прав встановлено, шо крім зазначеного обєкту нерухомого майна,на підставі Дарницького районного суду від 21.04.2000 року № 2-1169, на імя ОСОБА_5 на праві власності є зареєстрованими ще шість обєктів, реєстрація яких здійснена приватним нотаріусом ОСОБА_4 28 січня 2016 року.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він не мав і не має ніякого відношення до всіх семи обєктів нерухомого майна, які були зареєстровані приватним нотаріусом ОСОБА_4О на його імя 09 листопада 2015 року та 28 січня 2016 року і йому нічого не було відомо про це до здійсненого допиту. ОСОБА_5 також показав, що він ніколи не був у приватного нотаріуса ОСОБА_4, ніколи не звертався до цього нотаріуса з будь-якими заявами та не приймав участі у укладанні договорів купівлі-продажу від 09.11.2015 року, а також, що йому нічого не відомо про рішення Дарницького районного суду міста Києва від 21.04.2000 року. ОСОБА_5 зазначив, що всі реєстраційні та нотаріальні дії відносно зазначено майна вчиненні таємно від нього та висловив припущення, що зазначені дії могли бути вчинені з використанням даних його втраченого паспорту громадянина України та облікової картки платника податків, які він втратив у 2014 році.

При встановленні особи ОСОБА_5 перед його допитом встановлено, що він має паспорт громадянина України серії та номеру АЮ 238479, виданий Горохівським РС УДМС України 05 травня 2014 року, одружений, шлюб зареєстрований 07 червня 2014 року, місцем проживання визначено єдине місце з 17 листопада 2004 року: місто Горохів, вул. Полянка, 24 Волинської області.

ОСОБА_5 до протоколу допиту добровільно надав фотокопію свого нового паспорту, фотокопію облікової картки платника податків, а також фотокопію втраченого паспорту, який зберігся у нього в електронному вигляді з часу його втрати.

За даними втраченого паспорту ОСОБА_5 мав паспорт громадянина України серії та номеру АЮ 186884, виданий Горохівським РС УМВС України 18 липня 2012 року. Був не одруженим та зареєстрованим з 17 листопада 2004 року за місцем проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2 про, що свідчить штам на 11 сторінці паспорту.

За даними картки платника податків ОСОБА_5 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

Дані втраченого паспорту ОСОБА_5 та його номер облікової картки платника податків за порівнянням збігаються з даними зазначеними у двох договорах купівлі-продажу від 09.11.2015 року, за якими ОСОБА_5 продав, а ПП «Фунтик» купило за першим договором ? частини нежитлової будівлі № 4Б по вулиці Жуковського, а за другим іншу ? частини нежитлової будівлі № 4Б по вулиці Жуковського, як нежитлову будівлю, але визначену технічним паспортом, виготовленим на замовлення ПП «Фунтик» 09.11.2015 року фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6, як садибний, індивідуальний житловий будинок № 4Б вулиці Жуковського міста Дніпропетровська самочинно збудований у 1898 року.

Після отримання доступу до реєстраційних справ з державної реєстрації права власності будинку № 4Б по вул. Жуковського на імя ОСОБА_5 та реєстраційних справ його продажу встановлено, що дії з державної реєстрації права власності будинку № 4Б вулиці Жуковського, а саме складання заяви на здійснення такої реєстрації на підставі рішення Дарницького районного суду м. Києва від 21.04.2000 року № 2-1169 нотаріусом ОСОБА_4 вчинені з використанням втраченого паспорту ОСОБА_5 на, що вказують серія та номер, але з іншою фотографією, яка не відповідає зображенню ОСОБА_5 та іншим місцем проживання, яке за штампом на 14 сторінці паспорту за записом 12 березня 2011 року визначено АДРЕСА_3.

Крім зазначеної адреси при здійсненні реєстраційних дій права власності за ОСОБА_5 приватний нотаріус ОСОБА_4 використовувалаяк адресу проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 на, що вказують фотоматеріали адміністративної справи № 804/14698/15Дніпропетровського окружного адміністративного суду у вигляді постанови приватного нотаріуса ОСОБА_4 при відмові ОСОБА_5 у вчиненні нотаріальної з продажу будинку № 4Б від 01.10.2015 року.

Виявлені в процесі досудового розслідування обставини вказують на те, що реєстраційні дії з реєстрації права власності за ОСОБА_5 обєкту нерухомого майна, визначеного адресом: вул. Жуковського, 4Б міста Дніпропетровська та його наступна продаж за двома договорами купівлі-продажу вчинені приватним нотаріусом з використанням втраченого паспорту ОСОБА_5 та його картки платника податків.

Зважаючи на те, що за відомостями Державного реєстру прав за ОСОБА_5 значиться зареєстрованими ще шість обєктів нерухомого майна міста Дніпропетровська і ОСОБА_5 стверджує, що він не має ніякого відношення до обєктів нерухомого майна, які значяться в Державному реєстрі прав як зареєстровані на його імя 28 січня 2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_4 є необхідним зясування обставин здійснення державної реєстрації шести обєктів на імя ОСОБА_5 з метою виключення здійснення вчиненої нотаріусом ОСОБА_4 реєстрації на підставі втраченого паспорту ОСОБА_5 та перевірки показів самого ОСОБА_5 даних ним в якості свідка 10 травня 2016 року.

За відомостями Державного реєстру прав за реєстраційними діями, вчиненими приватним нотаріусом ОСОБА_4 на підставі рішення Дарницького районного суду міста Києва від 21.04.2000 року, за ОСОБА_5 значяться шість обєктів нерухомого майна, визначених:

1. Реєстраційним номером нежитлової будівлі, об'єкту житлової нерухомості: 838764112101, м. Дніпропетровськ, вулиця Комсомольська (Бабушкінський, Кіровський р-ни), будинок 71б на підставі рішення суду, серія та номер: справа № 2-1169, виданий 21.04.2000, видавник: Дарницький районний суд м. Києва, за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 28044167 від 02.02.2016 16:25:00, з записом про право власності на ОСОБА_5 13090978.

2. Реєстраційним номером нежитлової будівлі, об'єкту житлової нерухомості: 838751212101, м. Дніпропетровськ, вулиця Тополина (Бабушкінський район), будинок 14, приміщення 105, на підставі рішення суду, серія та номер: справа № 2-1169, виданий 21.04.2000, видавник: Дарницький районний суд м. Києва за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 28043941 від 02.02.2016 16:19:22, з записом про право власності на ОСОБА_5 13090810.

3. Реєстраційним номером нежитловій будівлі, об'єкту житлової нерухомості: 838721712101, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, будинок 96а, приміщення 81, на підставі рішення суду, серія та номер: справа № 2-1169, виданий 21.04.2000, видавник: Дарницький районний суд м. Києва за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 28043365 від 02.02.2016 16:03:26, з записом про право власності на ОСОБА_5 13090301.

4. Реєстраційним номером нежитлової будівлі, об'єкту житлової нерухомості: 838709812101, м. Дніпропетровськ, вулиця Титова, будинок 12а, на підставі рішення суду, серія та номер: справа № 2-1169, виданий 21.04.2000, видавник: Дарницький районний суд м. Києва за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 28043113 від 02.02.2016 15:57:12, з записом про право власності на ОСОБА_5 13090122.

5. Реєстраційним номером нежитлової будівлі, об'єкту житлової нерухомості: 838696612101, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, будинок 96а, приміщення 82а, на підставі рішення суду, серія та номер: справа № 2-1169, виданий 21.04.2000, видавник: Дарницький районний суд м. Києва за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 28042821 від 02.02.2016 15:50:05, здійсненим записом про право власності ОСОБА_5 13089936.

6. Реєстраційним номером нежитлової будівлі, об'єкту житлової нерухомості: 838679312101, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, будинок 96а, приміщення 82, на підставі рішення суду, серія та номер: справа № 2-1169, виданий 21.04.2000, видавник: Дарницький районний суд м. Києва за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 28042470 від 02.02.2016 15:42:13, здійсненим записом про право власності ОСОБА_5 13089673.

Є підстави вважати, що державна реєстрація прав власності цих обєктів могла відбутися таємно від ОСОБА_5 з використанням його втраченого паспорту, картки платника податків з заміною фотокартки у втраченому паспорті ОСОБА_5, підробленням штампу місця прописки з його проставленням на 14 сторінці та внесенням недостовірної інформації стосовно проживання ОСОБА_5

Отже, досудовим розслідуванням встановлені обставини, які у сукупності вказують на те, що під час здійснення приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу державної реєстрації прав власності на нерухоме майно від імені ОСОБА_5, ОСОБА_5 міг не приймати участь, не складати відповідних заяв у приватного нотаріуса ОСОБА_4 не подавати правовстановлюючих документів у вигляді рішення Дарницького районного суду від 21.04.2000 року, не приймав участі як сторона у цивільній справі № 2-1169 у Дарницькому районному суді у 2000 році.

З урахуванням наведених обставин, за якими є підстави вважати, що реєстраційні дії та укладання договорів купівлі-продажу, відбулися з використанням даних втраченого паспорту ОСОБА_5, його податкового номеру, без його участі, такі обставини потребують здійснення ряду процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин реєстрації шести обєктів нерухомого майна на імя ОСОБА_5

Документами, які підлягають вилученню за даним клопотанням є реєстраційні справи відносно шести обєктів, які повинні були бути сформовані та передані приватним нотаріусом у паперовій формі на зберігання до Відділу реєстрації майнових прав Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради (49004, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56 (Комсомольська), тел. (056) 778-04-39, 778-04-32, 778-04-36).

Згідно статті 17 Закону України «Про державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється за рішенням суду.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідні саме оригінали вищевказаних документів, так як саме оригінали будуть мати суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, оскільки без них неможливо підтвердити справжність залишеного на офіційних документах підпису, встановити осіб, що їх зробили, перевірити наявність чи відсутність ознак підробки та встановити інші дані, які є складовими елементами складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 КК України та/або ознак інших кримінальних правопорушень.

Іншого способу довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів не існує, так як справжність підписів учасників реєстраційних нотаріальних дій може бути встановлена тільки на підставі оригіналів документів, при їх вилученні. В будь-якому випадку вилучені документи будуть використані як докази в частині відомостей, які в них відображені, так і як речі, які могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів речей та документів, які знаходяться у приміщенні Дніпропетровського державного нотаріального архіву за адресою м. Дніпро, вул. Данила Галицького (бувша Будьоного), 56.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 12016040650000163, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1М тимчасовий доступ та вилучення оригіналів речей та документів, які знаходяться у приміщенні Дніпропетровського державного нотаріального архіву за адресою м. Дніпро, вул. Данила Галицького (бувша Будьоного), 56:

- з реєстраційним номером нежитлової будівлі, об'єкту житлової нерухомості: 838764112101, м. Дніпропетровськ, вулиця Комсомольська (Бабушкінський, Кіровський р-ни), будинок 71б на підставі рішення суду, серія та номер: справа № 2-1169, виданий 21.04.2000, видавник: Дарницький районний суд м. Києва, за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 28044167 від 02.02.2016 16:25:00, з записом про право власності на ОСОБА_5 13090978.

- з реєстраційним номером нежитлової будівлі, об'єкту житлової нерухомості: 838751212101, м. Дніпропетровськ, вулиця Тополина (Бабушкінський район), будинок 14, приміщення 105, на підставі рішення суду, серія та номер: справа № 2-1169, виданий 21.04.2000, видавник: Дарницький районний суд м. Києва за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 28043941 від 02.02.2016 16:19:22, з записом про право власності на ОСОБА_5 13090810.

- з реєстраційним номером нежитловій будівлі, об'єкту житлової нерухомості: 838721712101, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, будинок 96а, приміщення 81, на підставі рішення суду, серія та номер: справа № 2-1169, виданий 21.04.2000, видавник: Дарницький районний суд м. Києва за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 28043365 від 02.02.2016 16:03:26, з записом про право власності на ОСОБА_5 13090301.

- з реєстраційним номером нежитлової будівлі, об'єкту житлової нерухомості: 838709812101, м. Дніпропетровськ, вулиця Титова, будинок 12а, на підставі рішення суду, серія та номер: справа № 2-1169, виданий 21.04.2000, видавник: Дарницький районний суд м. Києва за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 28043113 від 02.02.2016 15:57:12, з записом про право власності на ОСОБА_5 13090122.

- з реєстраційним номером нежитлової будівлі, об'єкту житлової нерухомості: 838696612101, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, будинок 96а, приміщення 82а, на підставі рішення суду, серія та номер: справа № 2-1169, виданий 21.04.2000, видавник: Дарницький районний суд м. Києва за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 28042821 від 02.02.2016 15:50:05, здійсненим записом про право власності ОСОБА_5 13089936.

- з реєстраційним номером нежитлової будівлі, об'єкту житлової нерухомості: 838679312101, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, будинок 96а, приміщення 82, на підставі рішення суду, серія та номер: справа № 2-1169, виданий 21.04.2000, видавник: Дарницький районний суд м. Києва за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 28042470 від 02.02.2016 15:42:13, здійсненим записом про право власності ОСОБА_5 13089673.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040650000163.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: М.П. Ходаківський