Ухвала суду № 66844358, 10.11.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/16780/15-к

провадження № 1-кс/201/9792/2015

УХВАЛА

10 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 16.03.2015 р. до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3, із заяви стало відомо про те, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, який перебуває на посаді директора ПП «Профмет» здійснив розтрату майна даного підприємства, чим завдав йому, як власнику підприємства матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування 16.04.2015 було надано запит до Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції для отримання розширеного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців згідно з запитом на юридичну особу ПП «ВП ПРОФМЕТ», м. Дніпропетровськ, вул. Н.Леніна,39/136 код ЄДРПОУ 34365773.

17.04.2015 р. отримано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Відповідно до витягу місцезнаходження юридичної особи ПП «Профмет» наступне: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Н.В.І. Леніна, 39/136, засновниками підприємства являється ОСОБА_3 та ОСОБА_5, органами управління юридичної особи є Власники підприємства, органом управління юридичної особи у правовідносинах з третіми особами являється ОСОБА_4 (НОМЕР_1) - керівник.

Відповідно до статуту ПП «Профмет», який затверджений рішенням власників ПП «Профмет» №15/06-10 від 15 червня 2010 р. пп. 3.2, 3.2.1 - для здійснення поставлених завдань Підприємство має право створювати у визначеному порядку свої філії, представництва, відділення та інші обособлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків і затверджувати положення про них, засновувати дочірні та інші підприємства з правом юридичної особи. Створені Підприємством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами, що є власністю Підприємства. Керівництво їх діяльністю здійснюється Власниками Підприємства. Власники Підприємства мають право найняти керівників шляхом укладання з ними контракту (договору, угоди, відповідно до п.4.2 Керівництво Підприємством здійснюється безпосередньо Власниками або уповноваженою особою у відповідності з діючим законодавством. Обсяг повноважень права, строки найму, обов'язки та відповідальність керівника (директора) Підприємства, найнятого шляхом укладання з ним контракту (договору), визначаються таким контрактом (договором, угодою).

Відповідно до Контракту з директором Приватного підприємства «ВП Профмет» ОСОБА_4, затвердженого рішенням власників №1 від 21.04.2006 р. : п. 2.3. Робота за цим контрактом є основним місцем роботи Директора, робота за сумісництвом в інших установах, організаціях і підприємствах дозволяється за погодженням із засновником; п. 2.5. термін дії контракту з 25.04.2005 р. до 25.04.2016 р.; п. 3.8 Систематичне інформування власника про стан роботи підприємства, його фінансове становище.

Відповідальність директора: Директор несе відповідальність за п. 5.1 Незабезпечення виконання функцій, покладених на нього Статутом Підприємства та функціональними обов'язками; п. 5.2 Недотримання з його боку умов цього контракту, укладеного з підприємством; п. 5.10. Несвоєчасне подання власнику звітів про діяльність Підприємства, а також звітів та обов'язкових платежів, встановлених чинним законодавством.

17.04.2015 р. у якості потерпілого було допитано власника підприємства ПП «Профмет» ОСОБА_3, який дав показання, що за період роботи ОСОБА_4 на посаді директора ПП «ВП Профмет», останнє стало неплатоспроможним, було втрачено основні засоби підприємства - комплекс нежитлових споруд і обладнання з виготовлення метало профілю.

Внаслідок втрати платоспроможності підприємства, банк «Земельний капітал» наклав арешт на його майно, було втрачено оборотні кошти підприємства, які були сформовані із вкладів засновників та отриманих передоплат від споживачів, зокрема, кошти, отримані від ТОВ «Баргейн» та ін..

Зі складу підприємства зникла сировина та готова продукція.

У порушення Статуту і Контракту директора, ОСОБА_4 не надає засновнику документів про фінансову звітність підприємства.

Внаслідок неправомірної діяльності ОСОБА_4 підприємство втратило 100% від сформованого статутного фонду - 1 050 000,00 гривень, було втрачено 100% основних засобів підприємства (комплекс нежитлових споруд і обладнання з виготовлення металопрофілю) вартістю 3,2 мільйони гривень.

У порушення Контракту ОСОБА_4 працює на іншому підприємстві, а саме з 5 серпня 2013 року займає посаду голови правління ПАТ «Галещинський машинобудівний завод сільськогосподарських машин та обладнання».

Також в ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України було надане доручення на встановлення і уточнення місця знаходження юридичної особи ПП «Профмет». В ході виконання доручення від о/у СДСБЕЗ надійшов рапорт, що за юридичною адресою (відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців) підприємство відсутнє, також встановлено, що за адресою місця знаходження юридичної особи: м. Дніпропетровськ вулиця Н.В.І. Леніна, 39/136, проживає гр. ОСОБА_6, яка пояснила, що проживає за даною адресою з 19.06.2012 р., а також що особа гр. ОСОБА_4 їй не відома.

01.10.2015 р. до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від представника потерпілого ОСОБА_3, у якому останній просить звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо руху коштів на банківському рахунку ПП «ВП Профмет», який відкритий під № 2600500101718 у ПАТ КБ «Земельний Капітал» (305880).

02.10.2015 р. слідчим СВ Жовтневого РВ винесено постанову про повне задоволення клопотання заявленого представником потерпілого.

Також в ході досудового розслідування 15.07.2015 до ПАТ КБ «Земельний Капітал» було надано запит про надання інформації відносно переліку виробничого обладнання з експертною вартістю, а також експертну вартість комплексну нежитлових будівель, які були надані в заставу Кредитного договору №011 від 29.08.2008 між ПП «ВП Профмет» та ТОВ КБ «Земельний Капітал», а також інформацію про схоронність даного майна або його реалізацію у передбаченому законодавством порядку.

12.06.2015 р. гр. ОСОБА_4 отримав запит №41/5036 про надання наступних документів: свідоцтво про державну реєстрацію, статут підприємства та колективний договір; наказ про призначення директора та головного бухгалтера, посадові інструкції директора та головного бухгалтера; документи, що підтверджують створення профспілкових організацій на підприємстві та призначення (обрання) представників трудового колективу; штатний розклад Товариства; баланс ПП «ВП Профмет» (ЄДРПОУ 34365773),табелів обліку робочого часу (або витяги), відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 21.04.2006 по теперішній час.

Також 12.06.2015 р. гр. ОСОБА_4 отримав запит №41/5035 на надання наступних документів: завірені належним чином (підписом посадової особи та печаткою підприємства) копії засновницьких (установчих) документів ПП «ВП Профмет» (код ЄДРПОУ 34365773), завірених належним чином (підписом посадової особи та печаткою підприємства) копії первинних фінансово-господарських документів ПП «ВП Профмет» (код ЄДРПОУ 34365773) за весь період діяльності, а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (надання послуг), актів прийому-передачі векселів, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів складського обліку проданого (придбаного) товару, документів щодо (продажу) придбання у інших суб'єктів господарювання товару (послуг).

18.06.2015 р. до слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України від директора ПП «ВП Профмет» ОСОБА_4 надійшов лист відповідь №18/06 на запити від 12.06.2015, у якому він інформує про неможливість надання документів, які перелічені у запитах №41/5035 від 12.06.2015 і запиті №41/5036 від 12.06.2015 р. посилаючись на ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів, які відображають фінансово-господарську діяльність ПП «ВП Профмет» (код ЄДРПОУ 34365773) і перебувають безпосередньо у віданні директора ПП «ВП Профмет» (код ЄДРПОУ 34365773) ОСОБА_4, 01.08.1958, а саме: свідоцтво про державну реєстрацію, статут підприємства та колективний договір, наказ про призначення директора та головного бухгалтера, посадові інструкції директора та головного бухгалтера; документи, що підтверджують створення профспілкових організацій на підприємстві та призначення (обрання) представників трудового колективу, штатний розклад овариства, баланс ПП «ВП Профмет» (ЄДРПОУ 34365773), первинні фінансово-господарські документи ПП «ВП Профмет» (код ЄДРПОУ 34365773) за весь період діяльності, договори, додатки до договорів, специфікацій, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому- передачі, акти виконаних робіт (надання послуг), актів прийому-передачі векселів, товарно- транспортних накладних, платіжних доручень (банківських виписок), всі реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документи складського обліку проданого (придбаного) товару, документи щодо (продажу) придбання у інших суб'єктів господарювання товару (послуг).

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 12015040650001511, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський