Ухвала суду № 66844333, 09.12.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/17894/15-к

провадження № 1кс/201/10339/2015

УХВАЛА

09 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

09 грудня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «АктаБанк» ОСОБА_2 про відчуження службовими особами ТОВ фірма «Мушкетер» майна, яке перебуває в заставі у ПАТ «АктаБанк».

За даним фактом СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженню №12015040030000036 від 21.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 25.02.2013 ТОВ фірма «Мушкетер», в особі директора ОСОБА_3. звернулось до ПАТ «АктаБанк» із клопотанням про надання кредиту в сумі 12 000 000 грн.

25.03.2013 між ТОВ «фірма Мушкетер», в особі ОСОБА_3, та ПАТ «АктаБанк» укладено кредитний договір №01-1285/Т на загальну суму 12 000 000,00 грн., для поповнення обігових коштів, зі строком повернення до 20.03.2014 року.

25.03.2015 між ПАТ «АктаБанк» та ТОВ «фірма Мушкетер» укладено договір застави товарів в обороті №01-1285 на суму 5 046 148,58 грн., місцезнаходженням заставленого майно, згідно п.1.3 Договору застави товарів в обороті, визначено складські приміщення, за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 6, орендовані заставодавцем у ТОВ «Бонкор ЛТД».

Директором ТОВ «фірма Мушкетер» на момент укладення вищевказаних договір являвся ОСОБА_3.

11.04.2014 між ПАТ «АктаБанк» та ТОВ «фірма Мушкетер» укладено додаткову угоду, згідно якої строк повернення кредиту перенесено до 10.04.2015.

Перевірка стану та наявності товарів в обороті, заставлених за договором від 25.03.2013, проводилась працівниками банку за участю директора ТОВ «фірма Мушкетер» ОСОБА_3

13.06.2014 ОСОБА_3 нотаріальною заявою підтвердив своє зобовязання перед банком не відчужувати належні йому корпоративні права, в тому числі і права на частку статутного капіталу в ТОВ «фірма «Мушкетер» без отримання попередньої згоди банку.

29.10.2014 до ПАТ «АктаБанк» надійшов лист від ОСОБА_3, про зміну керівника та складу учасників ТОВ «фірма Мушкетер» без отримання попередньої згоди на це від банку, здійснено зміну юридичної адреси ТОВ «фірма Мушкетер» на м. Івано-Франківськ, вул. Петлюри, 1/90. Заставне майно товари в обороті зникли.

21.01.2015 року слідчим СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області було проведено обшук згідно ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцової Т.В., за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 6, в ході якого в приміщеннях, що належить ТОВ «Бонкор ЛТД» виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фірма Мушкетер». Однак проаналізувавши матеріали кримінального провадження встановлено, що під час обшуку 21.01.2015 документи стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «фірма Мушкетер», які мають значення для встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню були вилучені не в повному обсязі.

В ході досудового розслідування на підставі ст. 40,41 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу направлене на встановлення місць імовірного перебування документів господарювання ТОВ «Фірма Мушкетер» (ЄДРПОУ 20211130), що мають важливе значення для вказаного кримінального правопорушення, та встановлення осіб які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Проведеними заходами встановлено, що до даного злочину причетний ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який може переховувати документи господарювання ТОВ «Фірма Мушкетер» (ЄДРПОУ 20211130).

За наявною інформацію отриманою в ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 тісно підтримує стосунки з приватним нотаріусом ОСОБА_4, яка здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1, та яка сприяла переоформленню ТОВ «Фірма Мушкетер» (ЄДРПОУ 20211130) на підставних осіб, що підтверджує нотаріально засвідчена заява від імені ОСОБА_5, яка зареєстрована в реєстрі за №4014.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_4 з правом подальшого ксерокопіювання нотаріальних дій повязаних із субєктом господарювання ТОВ «Фірма Мушкетер» (ЄДРПОУ 20211130), ОСОБА_3 та іншими особами, повязаними з ТОВ «Фірма Мушкетер» (ЄДРПОУ 20211130), які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_2.

Згідно наявного в матеріалах клопотання витягу з кримінального провадження №12015040030000036, органом досудового розслідування є Дніпропетровське МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, що знаходиться в Бабушкінському районі м.Дніпропетровська.

Відповідно до ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №12015040030000036, вважаю клопотання прокурора таким, що не підлягає задоволенню, у звязку з тим, що подане не в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський