Ухвала суду № 66844269, 12.01.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/626/17

провадження № 1-кс/201/717/2017

УХВАЛА

12 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківский М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

12 січня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що не встановлені особи ПАТ КБ "ПриватБанк", шахрайським шляхом, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ "Партнер-Експі", які були незаконно зняті з розрахункового рахунку №26008050009959, відкритого у ПАТ КБ "ПриватБанк".

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 23.12.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040650005357 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23 червня 2016 року між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ТОВ «Партнер-Експі» було укладено договір №DNР003_ГО банківського рахунку на комплексне банківське обслуговування.

21.12.2016 співробітниками ТОВ «Партнер-Експі» було виявлено факт списання грошових коштів ТОВ «Партнер-Експі» з рахунків №26008050009959, меморіальний ордер №G1221L0081 в сумі 3 279 778,20 гривень, та з рахунку №26057050006129, меморіальний ордер №G1221L00А0 у сумі 13 942,14 гривень.

Вказані грошові кошти були списані працівники ПАТ КБ «ПриватБанк» на підставі вказаних меморіальних ордерів з призначенням платежу «Згідно договору про придбання акцій», однак працівниками ТОВ «Партнер-експі» ніколи не укладались договори про придбання акцій, а в призначенні платежу не зазначені ані номер договору, ані дата укладання такого договору.

Встановлено, що грошові кошти з рахунків №26008050009959 та №26057050006129, 21.12.2016 о 23:37 годині були перераховані на транзитний рахунок №37397820000101, ЄДРПОУ контрагента 14360570, МФО контрагента 305299. Подальше надходження грошових коштів ТОВ «Партнер-Експі» не становлено, співробітники ПАТ КБ «ПриватБанк» свої дії ніяк не пояснюють, жодних документів, підтверджуючих, що існує договір на придбання акцій, згідно якого були списані грошові кошти ТОВ «Партнер-Експі» не надають.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого у м. Дніпро по вул. Н. Перемоги, 50, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26008050009959 та №26057050006129, що належить ТОВ «Партнер-Експі» (ЄДРПОУ 32350440) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 20.12.2016 по 22.12.2016 рік, а також інформацію про послугу «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунків №26008050009959 та №26057050006129 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме ІР-адреси та МАС-адреси компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань); інформацію стосовно номерів телефонів, за допомогою яких здійснюється управління обліковим записом банківських рахунків №26008050009959 та №26057050006129, що належать ТОВ «Партнер-Експі» (ЄДРПОУ 32350440); довідку-інформацію про рух грошових коштів по транзитному рахунку №37397820000101, з зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 21.12.2016 по теперішній час; данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при отриманні грошових коштів контрагентами за період часу з 21.12.2016 по теперішній час; інформацію щодо номерів телефонів для управління обліковим записом банківського рахунку контрагентів, IP-адрес виходів до системи «Приват 24» із використанням рахунків контрагентів, на які були перераховані грошові кошти з транзитного рахунку №37397820000101 з 21.12.2016 по теперішній час.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016040650005357, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, із можливістю вилучити наступні документи:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26008050009959 та №26057050006129, що належить ТОВ «Партнер-Експі» (ЄДРПОУ 32350440) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 20.12.2016 по 22.12.2016 рік, а також інформацію про послугу «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунків №26008050009959 та №26057050006129 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме ІР-адреси та МАС-адреси компютерів, мобільних терміналів їх номерів телефонів, з яких відбувалося зєднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань);

інформацію стосовно номерів телефонів, за допомогою яких здійснюється управління обліковим записом банківських рахунків №26008050009959 та №26057050006129, що належать ТОВ «Партнер-Експі» (ЄДРПОУ 32350440);

довідку-інформацію про рух грошових коштів по транзитному рахунку №37397820000101, з зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 21.12.2016 по теперішній час; данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при отриманні грошових коштів контрагентами за період часу з 21.12.2016 по теперішній час;

інформацію щодо номерів телефонів для управління обліковим записом банківського рахунку контрагентів;

IP-адрес виходів до системи «Приват 24» із використанням рахунків контрагентів, на які були перераховані грошові кошти з транзитного рахунку №37397820000101 з 21.12.2016 по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12016040650005357, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський