Ухвала суду № 66844251, 15.09.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/14904/15-к

провадження № 1кс/201/8919/2015

УХВАЛА

15 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

15 вересня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32015040000000002 від 06.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Керуюча Компанія «Гранд Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 35394779), зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1, у період 2014 року в порушення вимог положень п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 201 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (із змінами та доповненнями) було сформовано податковий кредит з підприємствами ТОВ «Бізнескомпані» (код ЄДРПОУ 38242245), ТОВ «Корола» (код ЄДРПОУ 37373808), ТОВ «Модум» (код ЄДРПОУ 38783987), ТОВ «Джеміус» (код ЄДРПОУ 39198160), які мають ознаки фіктивності, у результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 410 953 грн., чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ «Бізнескомпані» та ряду інших підприємств мали невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг, використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, в готівкові кошти. Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, невстановлені особи, документально оформляли та оформлюють неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовуються різними суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки для відображення їх в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

У рамках кримінального провадження отримана інформація відповідно якої встановлено, що організатори злочинного угрупування у період з 2013 року по теперішній час мали в користуванні декілька телефонних апаратів та ІМЕІ, а саме: 093-151-56-04, 063-836-73-01, 063-507-67-87, 351509040136460, 354308048067650, 013988000299300, 353077024833050, 354793053709480, 354834029168900, 355056055965320, 358623044812730, 359090049871330, 353961030070940, 353962030070940, 354821016940120, 357886053230820, 352550043727030, 355172063669190, 013057004685670, 354826022623220, 359891049140690, 354269069797110, 359729048228870, 352867054734290, 356477067511420, 358963053010790, 013884005371540, 358753056620100, 990002861080350, які використовуються для спілкування та з метою координації дій, обговорення намірів та підготовки до скоєння тяжких правопорушень, механізмів та схем їх скоєння, а також при здійсненні конвертації безготівкових коштів у готівкову форму, легалізації фінансово-господарських операцій шляхом відображення даних у бухгалтерському та податковому обліку на підставі підроблених документів.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку life:) ТОВ «Астеліт», м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, а саме: про звязок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, використовуємих номерів телефонів, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень, у тому числі нульових зєднань, їх тривалістьзміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за номерами та ІМЕІ: 093-151-56-04, 063-836-73-01, 063-507-67-87, 351509040136460, 354308048067650, 013988000299300, 353077024833050, 354793053709480, 354834029168900, 355056055965320, 358623044812730, 359090049871330, 353961030070940, 353962030070940, 354821016940120, 357886053230820, 352550043727030, 355172063669190, 013057004685670, 354826022623220, 359891049140690, 354269069797110, 359729048228870, 352867054734290, 356477067511420, 358963053010790, 013884005371540, 358753056620100, 990002861080350, за період часу з 01.01.2013 року по час винесення ухвали; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку life:) ТОВ «Астеліт», які використовували номери та ІМЕІ: 093-151-56-04, 063-836-73-01, 063-507-67-87, 351509040136460, 354308048067650, 013988000299300, 353077024833050, 354793053709480, 354834029168900, 355056055965320, 358623044812730, 359090049871330, 353961030070940, 353962030070940, 354821016940120, 357886053230820, 352550043727030, 355172063669190, 013057004685670, 354826022623220, 359891049140690, 354269069797110, 359729048228870, 352867054734290, 356477067511420, 358963053010790, 013884005371540, 358753056620100, 990002861080350 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2013 року по час винесення ухвали.

У випадку об'єктивних причин невидачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32015040000000002, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський