Ухвала суду № 66844207, 02.08.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/10984/16-к

Провадження № 1-кс/201/6663/2016

УХВАЛА

02 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

у складі:

головуючого слідчого судді Ходаківського М.П.

при секретарі Зозулі С.О.

за участю:

прокурора Баклана В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №42016040010000006 від 11 січня 2016 року, старшого слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, погодженого з прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, про призначення позапланової перевірки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про призначення позапланової перевірки.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2000 року № 1346 державне підприємство наукове виробниче обєднання «Павлоградський хімічний завод» віднесено до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Протягом 2014 року та 2016 року службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградський нафтовий завод» ЄДРПОУ 32702436 шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнено та розтрачено у великих розмірах майно державного підприємства наукове виробниче обєднання «Павлоградський хімічний завод» (далі за текстом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод»), адреса якого: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Заводська, 44.

Територія ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» займає 394 гектари. Дане державне підприємство займається наступним видом робіт та виробництвом: виробництво твердого виду вибухових речовин, буро вибухові роботи, утилізація різних видів боєприпасів, твердого ракетного палива.

На території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» розташовані резервуари для зберігання пального, чани для виготовлення пального, інше приладдя, потужності та будівлі для переробки нафти та подальшого виготовлення низькооктанового пального та газового конденсату.

У ході досудового розслідування встановлено, що на зазначеній території відбувається фактичне виробництво фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів, які отримуються шляхом змішування газового конденсату та ароматичних паливних добавок, або розбавленого дизельного пального нафтопродуктами низької якості. Зазначена суміш в подальшому реалізується під виглядом бензину марок АИ-92, АИ-95, дизельного пального на КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют" та інші підприємства Дніпропетровської області.

Відповідно до листа з Фонду державного майна України в Дніпропетровській області, ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» код ЄДРПОУ 32702436 офіційно орендує на території державного підприємства «НВО Павлоградський хімічний завод» приміщення площею лише 19,5 квадратних метри в адміністративній будівлі.

У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, а саме співвласниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» за попередньою домовленістю із керівництвом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» здійснюється незаконне використання потужностей, які розташовані на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

Відповідно до інформування Управління протидії злочинам у сфері економіки у Дніпропетровській області встановлено, що директором ТОВ «Павлоград нафтовий завод» є громадянин ОСОБА_3, який безпосередньо за вказівками громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводить виробничі та безпосередньо-розпорядчі функції на заводі.

В цей же час ОСОБА_4 за попередньою домовленістю із керівництвом державного підприємства ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», які використовуючи своє службове становище здійснюють виробництво на потужностях заводу сумішей, які за своєю консистенцією відносяться до виду пального.

Так, під приводом діяльності ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» на територію даного заводу щоденно приїздить вантажний автомобіль із цистерною, який значиться по документації відправника ТОВ «Плаза Транс». За допомогою даного автотранспортного підприємства здійснюється транспортування нафти та сумішей до заводу.

У подальшому після перероблення нафти, виготовлені паливно-мастильні матеріали низькооктанове пальне реалізується за готівковий та безготівковий розрахунок клієнтам - оптовим торгівцям нафтопродуктами розташованим на території Дніпропетровської області через повязане підприємство ТОВ «Джалон» ЄДРПОУ 39483830 зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 оф. 23 директором якого є ОСОБА_7, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. У ході відпрацювання місця мешкання встановлено, що ОСОБА_7 за даною адресою не мешкає, за фактичним місцем реєстрації офісу підприємство ТОВ «Джалон» не знаходиться, що було перевірено у ході відпрацювання місць знаходжень підприємств.

Так закупівлю абсорбенту дизельного палива та низько октанового бензину (вуглеводневу суміш) виготовлених на потужностях ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» здійснює ТОВ «Східна нафтогазова компанія», яка офіційно імпортує частину паливно-мастильних матеріалів із за кордону, та у подальшому доставляє на нафтобази розташовані за адресами: м. Дніпро вул. Квітки Основяненко, 5, та за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге, вул.Миколаївська, 187. Після під виглядом офіційно завезеного пального із за кордону реалізує придбане не якісне на заводі ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» пальне бюджетним установам Дніпропетровської області, а саме: КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют", що таким чином завдає шкоду державі та державним інтересам.

При переробці суміші нафти на потужностях заводу ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» використовується енергетичні ресурси, які під приводом проведення виготовлення вибухових речовин ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» насамперед використовуються та направлені на виготовлення пального, що не входить до інтересів держави в особі ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» та при цьому відповідних документів на пальне у ТОВ «Павлоградський нафтовий завод» не має та в наслідок чого податки не сплачуються, що в свою чергу наносить збитки та шкоду державним інтересам.

Допитаний у якості свідка громадянин ОСОБА_8 вказав, що 25 січня 2016 йому для його підприємницької діяльності потрібно було придбати пальне. Даний громадянин ОСОБА_8 за допомогою мережі інтернет знайшов оголошення щодо того, що ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» виробляє та реалізовує пальне та паливо-мастильні матеріали. В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону +38 099-450-50-09 за яким останній подзвонив та у ході на його телефонний дзвінок відповіла громадянка на імя ОСОБА_9, яка відрекомендувалася менеджером з продажу пального ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод».

В ході розмови менеджер ОСОБА_9 повідомила, що головним комерційним менеджером ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» є ОСОБА_10.

25 січня 2016 року громадянин ОСОБА_8 узгодивши по телефону із ОСОБА_9 технічні умови процедури відпуску пального надав вказівку водію транспортного засобу марки ГАЗ-3307 із державним реєстраційним номером АЕ 9029ВВ щоби він здійснив завантаження пальним на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

Допитаний у якості свідка водій ОСОБА_11 повідомив, що він 25.01.2016 року за вказівкою громадянина ОСОБА_8 прибув за місцем знаходження ДП «НВО Павлоградський хімічний завод». Так, громадянин ОСОБА_11 повідомив, що цього дня прибувши заводу йому подзвонив раніше не відомий йому чоловік та скорегував його для заїзду до території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» щоби здійснити завантаженням пальним, що останній тобто ОСОБА_11 і виконав.

Тим часом, поки водієм ОСОБА_11 здійснювалося завантаження пальним, громадянин ОСОБА_8 повинен був здійснити розрахунок за завантажене пальне. Так, ОСОБА_8 зустрівшись із ОСОБА_10, здійснив розрахунок за придбане пальне у кількості 4962 літрів по ціні 7 гривень 40 копійок за літр, що на загальну суму склало 36718 гривень. Після розрахування за придбане пальне водієві ОСОБА_11 працівниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» було видано відповідні документи про придбання пального, які були завірені мокрою печаткою ТОВ «Джалон» ЄДРПОУ 39483830.

У ході проведення досудового розслідування також було встановлено, що вироблене на потужностях ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» пальне здійснюється закупівля підприємством ТОВ «Альянс Синтез» за місцем реєстрації якого знаходяться резервуари для зберігання нафтопродуктів. Після закупівлі даним підприємством здійснюється штучне завищення октанового числа пального шляхом домішку присадок. Та після чого дане пальне реалізується під видом якісного імпортного пального кінцевим споживачам.

Таким чином з огляду на викладені обставини, у органів досудового розслідування є підстави вважати, що на протязі 2014 року по 2016 рік службові особи ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», діючи з метою привласнення державного майна в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів, які не сплачені у якості податків за вироблене на потужностях даного державного підприємства пального, вступили в злочинну змову з громадянами ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_10 та ОСОБА_9, які незаконно організували діяльність цеху по переробці нафти у низькоякісне паливо на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», та при цьому не сплачуючи до державного бюджету акцизного збору, податків за використання потужностей ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» у своїх цілях, тим самим спричиняючи цим збитки у великих розмірах державному бюджету країни. У подальшому за готівковий розрахунок здійснюють реалізацію незаконно виготовленого палива до низки підприємств Дніпропетровської області (ТОВ «Алянс Синтез», ТОВ «Нафтохімтрейд», ТОВ «Трейд Комодіті», ТОВ «Східна нафтогазова компанія»), які шляхом штучного підвищення якості пального на тіньових базах, шахрайським шляхом реалізують низькоякісне пальне видаючи його за продукцію, яка відповідає стандартам, державним установам Дніпропетровської області та іншим юридичним та фізичним особам у звязку із чим неправомірно отримують бюджетні грошові кошти та кошти юридичних підприємств за придбане ними пальне, яке є низькоякісним та не відповідає Державним стандартам.

Окрім того на теперішній час у органів досудового розслідування наявні підстави вважати, що за місцем розташування ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 32702436), який розташований на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Заводська, 44 службові особи у період з 2014 року по 2016 рік всупереч встановленому порядку, не маючи необхідних прав на землекористування, у порушення вимог ст. 126 Земельного кодексу України, розділу 2 ЗУ «Про оренду землі», умисно, з корисливих мотивів, самовільно зайняли земельні ділянки землі іншої промисловості, що за призначенням відносяться до державної форми власності, які відносяться до земель державного запасу, що розташовані на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», чим спричинили державі представником якої є ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» значної шкоди, оскільки позбавив останнього можливості володіти та користуватися земельними ділянками.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні позапланової перевірки додержання вимог екологічного законодавства, відносно користування земельними ділянками землями іншої промисловості, що за призначенням є державної форми власності, які відносяться до земель державного запасу, що розташовані на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення перевірки за фактом користування земельними ділянками землі іншої промисловості, що за призначенням є державної форми власності, які відносяться до земель державного запасу, що розташовані на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» за адресою: Дніпропетровська область. м.Павлоград, вул. Заводська, 44, які незаконно та не за цільовим призначенням використовують службові особи ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», з метою перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства України на субєкті господарювання (з орендарами, суборендарами, співласниками та правопориємцями).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити в повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Заслухавши думку прокурора, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, оскільки отримана в процесі здійснення перевірки інформація може мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 93, ст. 110 КПК України, п.6 п.4 Положення про Державну службу України з питань праці, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №42016040010000006 від 11 січня 2016 року проведення позапланової виїзної перевірки за фактом користування земельними ділянками землі іншої промисловості, що за призначенням є державної форми власності, які відносяться до земель державного запасу, що розташовані на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» за адресою: Дніпропетровська область. м.Павлоград, вул. Заводська, 44, які незаконно та не за цільовим призначенням використовують службові особи ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», з метою перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства України на субєкті господарювання (з орендарами, суборендарами, співласниками та правопориємцями).

Проведення позапланової перевірки доручити працівникам Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області.

Тривалість проведення вказаної позапланової документальної перевірки за даною ухвалою не повинна перевищувати строку 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський