Ухвала суду № 66844149, 15.09.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/14907/15-к

провадження № 1кс/201/8922/2015

УХВАЛА

15 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

15 вересня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ "АЛЬКОН УКРАЇНА", в період з січня по березень 2015 року з метою ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, навмисно здійснили «фіктивне» укладання договорів з ТОВ "ФГ АРУНАЛ"(код ЄДРПОУ 39435216), ТОВ "ЕКОПРОДТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39464315), ТОВ "ШКАСІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39432718) на постачання товарів/послуг, що призвело до ненадходження в бюджет України коштів з податку на додану вартість в особливо великих розмірах у загальній сумі 3 833 804 грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Алькон Україна» при ведені фінансово-господарської діяльності підприємства за період січень - березень 2015 року порушили вимоги п.185.1 ст.185, п.198.1. ст. 198, п.198.2 ст.198, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2012р. внаслідок чого ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 833 804,36 грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 31.07.2015 року було зареєстровано кримінальне провадження №32015040000000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення ряду слідчих заходів, направлених на встановлення осіб причетних до скоєння злочину посадовими особами ТОВ «Алькон Україна» встановлено номер мобільного телефону одного з брокерів, який надає послуги по розмитненню ТМЦ для вказаного підприємства +380978591080, який використовується для спілкування з замовниками імпортованих ТМЦ та особами, зацікавленими в ухиленні від сплати податків та зборів на митниці, про що свідчить рапорт оперативного підрозділу.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна №103-а, а саме: про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за абонентськими телефонними номерами: 097-859-10-80, за період з 01.01.2015 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку «Київстар» за номерами: 097-859-10-80, з наданням укладених договорів на контрактній основі за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

У випадку об'єктивних причин невидачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32015040000000065, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський