Ухвала суду № 66843722, 07.02.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/1871/17

Провадження №1-кс/200/1089/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Жарікової О.М., розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Жарікової О.М. по кримінальному провадження № 42016041440000063 від 07.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2017 р. слідчий за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що згідно отриманої в ході розслідування інформації, було встановлено причетність ряду осіб членів організованої групи, до заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг кредитування у спеціально створених підприємствах, з єдиною метою схилити клієнта до укладення договору страхування зі сплатою першого страхового внеску для подальшим отримання від страхової компанії частини грошей від сплаченого клієнтом внеску, без реального наміру виконувати умови договору кредитування фізичних осіб.

Ряд юридичних і фізичних осіб, причетних до вчинення злочину та пов`язаних з організованою групою, було відкрито рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк», які використовуються для руху грошових коштів, одержаних в результаті злочинної діяльності.

Відомості про рух грошових коштів по цим рахункам мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та матимуть значення речових доказів по даному провадженню, через що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять ці відомості.

У судове засідання слідчий Жарікова О.М. не з`явилась, написала заяву про розгляд без її участі та просила задовольнити клопотання. Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений заздалегідь та належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як іншим способом, крім як розкриттям банківської таємниці, отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо, а отримані відомості будуть використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Жарікової О.М. задовольнити.

Зобов»язати керівника ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Жаріковій О.М. тимчасовий доступ до інформації, із можливістю вилучити довідку-інформацію про рух грошових коштів із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, за період з 01.01.2015 р. по теперішній час, а також повні дані про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 р. по цей час по:

Банківському рахунку № 26504052600009, відкритому на ТДВ «СК «ПРОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35428561);

Усім банківським рахункам ПП «НАФТОГАЗ ІНВЄСТ» (ЄДРПОУ 40423984);

Усім банківським рахункам ПП «МІЖНАРОДНА. ІНВЕЄСТИЦІЙНА. КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39869293);

Усім банківським рахункам, відкритим на наступних громадян:

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1;

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2,ІПН НОМЕР_2;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_5;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_6;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_7;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_8;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_9;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_10;

- ОСОБА_12 30.01.1957 р.н ІПН НОМЕР_11;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_12;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_13;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_14;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_15;

- ОСОБА_17 16.05.1976 р.н ІПН НОМЕР_16;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_17;

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_18;

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 ІП Н НОМЕР_19;

Строк дії ухвали до 09 березня 2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко