Ухвала суду № 66842741, 31.05.2017, Генічеський районний суд Херсонської області

Справа №: 653/1600/17

Провадження № 1-кс/653/316/17

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 травня 2017 року

Слідчий суддя Генічеського районного суду Херсонської області Берлімова Ю.Г., за участю секретаря Митрохіної К.В., прокурора Кобця В.Е., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №42017231140000042 від 15 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2017 року прокурор Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №42017231140000042 від 15 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-1 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42017231140000042 за фактом внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік (далі - Декларація), а саме - заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів та комунальних підприємств Генічеської міської ради ОСОБА_2.

Так, у розділі 13 Декларації «Фінансові зобов'язання» зазначаються отримані кредити, отримані позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб'єкту декларування або члену його сім'ї іншими особами, несплачені податкові зобов'язання, інше.

Опрацюванням листа Дніпровського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя встановлено, у провадженні виконавчої служби перебувало виконавче провадження №36603575 з примусового виконання листа № 0814/2026/2012 від 25 січня 2013 року, виданого Ленінським районним судом про стягнення боргу з ОСОБА_2 на користь АТ Банк «Фінанси та кредит» суми боргу у розмірі 2 074 696,01 грн. Станом на 20 квітня 2017 року вказану заборгованість не сплачено.

Підтвердженням наявності кредитних зобов'язань ОСОБА_2 перед АТ Банк «Фінанси та кредит» є, в тому числі рішення Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 21 березня 2012 року про стягнення суми боргу в розмірі 2 071 357 грн. 01 коп.

Між цим, опрацюванням Декларації ОСОБА_2 встановлено, що останній вказав на відсутність об'єктів для декларування в цьому розділі, таким чином вніс недостовірні відомості на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців, АТ «Банк «Фінанси та кредит» зареєстровано за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Січових Стрільців, 60). Вказана інформація також підтверджена офіційним сайтом АТ «Банк «Фінанси та кредит» http://www.fcbank.com.ua/index.php.

На теперішній, з метою повного, всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, враховуючи те, що сума недостовірного зазначення боргових зобов'язань отримана у банку АТ «Банк «Фінанси та кредит», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме - матеріалів кредитної справи (договори, листи, заяви, висновки, тощо) на ОСОБА_2 (рнокпп - НОМЕР_1), за кредитними договорами укладеними останнім з АТ «Банк «Фінанси та кредит», а також вилучення вказаних відомостей на паперовому носії та оптичному диску, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та кредит», розташованому за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Січових Стрільців, 60) для подальшого використання вказаних документів як доказу.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, що передбачено п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ «Банк «Фінанси та кредит», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та кредит» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення у справі.

Відтак, враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація, яка міститься у документах надасть змогу в подальшому використати її як доказ, вважаю вказаних захід забезпечення доцільним, співмірним, та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Генічеського ВП ГУ НП України в Херсонській області ОСОБА_3, заступнику начальника відділу управління захисту економіки в Херсонській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4, старшим оперуповноваженим управління захисту економіки в Херсонській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, ОСОБА_6тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме - матеріалів кредитної справи (договори, листи, заяви, висновки, тощо) на ОСОБА_2 (рнокпп - НОМЕР_1), за кредитними договорами укладеними останнім з АТ «Банк «Фінанси та кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), з можливістю вилучення вказаних відомостей на паперовому носії та оптичному диску, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та кредит», розташованому за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Січових Стрільців, 60).

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її винесення.

Розяснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Генічеського районного суду ОСОБА_7