Ухвала суду № 66841907, 31.05.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4223/17

н/п 1-кс/766/5634/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.05.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме:копія статуту Державного підприємства «АМПУ», фінансові плани за 2013, 2014, 2015, 2016 роки, річний звіт ХФ ДП «АМПУ» (звіт про фінансовий стан) за періоди 2013-2016 років, довідка про право підпису посадових осіб Херсонської філії ДП «АМПУ» на період 2013-2016 років, заявки на обслуговування та супроводження суден, обмірних свідоцтв, дисбуртсменські рахунки (у тому числі рахунок від 01.08.2013 №970, рахунок №2427 від 15.04.2015, акти виконання робіт (від 08.08.2013 №1552, від 11.04.2015) по контрагентам ТОВ «Південне річкове пароплавство», ЧГМА «Інфлот», ТОВ «Нібулон» за період 2013 по 2016 роки, договір на агентське обслуговування суден від 14.06.2013 № 20 з додатками, договір на агентське обслуговування суден від 04.02.2014 №30-П-ХЕФ-14, роздруківка даних бухгалтерського обліку Херсонської філії по рахункам 361, 362 «Розрахунки з покупцями» з 13.06.2013 по 31.12.2016, роздруківка даних бухгалтерського обліку ХФ ДП «АМПУ» по рахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість» за період 2013 по 2016 років вахтові журнали служби капітана Херсонського морського порту про фактичні заходи в порт та виходи з порту суден за період 2013-2016 років посадові обовязки ОСОБА_3 в якості виконуючого обовязки начальника ХФ ДП «АМПУ».

Зазначені документи перебувають у володінні ХФ ДП «АМПУ» розміщеного за адресою: просп. Ушакова, 4, м. Херсон, Херсонська область, Україна.

Клопотання вмотивоване тим, що 21.02.2017 року до прокуратури Херсонської області надійшло повідомлення, про злочин вчинений службовими особами Херсонської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі ХФ ДП АМПУ)за період 2013 2016 років.

22.02.2017 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017230000000043, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці відомостей, які становлять комерційну таємницю, а саме фінансово-господарські документи, які стали підставою складання акту №15-21-05-13 від 19.05.2017винесеного державною аудиторською службою, за результатами проведеної позапланової ревізіїв Херсонській філії Державного підприємства «АМПУ»на предмет дотримання порядку ведення претензійно-позовної роботи за період з 13.06.2013 по 31.08.2016.

За результатами зазначеної ревізії спеціалістом було встановлено, що службовими особами ХФ ДП «АМПУ» не проведено у обовязковому порядку, претензійно-позовну роботу щодо недопущення витрат та усунення причин і умов, що їх спричиняють, до завищення дебіторської заборгованості Херсонської філії ДП «АМПУ» у взаємовідносинах ХФ ДП АМПУ з ТОВ «Нібулон»,ЧГМА «Інфлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство».

Стан заборгованості грошових коштів на31.08.2016 перед ХФ ДП АМПУ з боку ТОВ «Нібулон» склала 89 683 грн.; з боку ТОВ «Південне річкове пароплавство» склала 167848 грн.

Крім того, згідно акту ревізії № 15-21-05-13 від 19.05.2017 встановлено факт безнадійної заборгованості ТОВ «Південне річкове пароплавство» перед ХФ ДП АМПУ в сумі 167848 грн. та ТОВ «Нібулон» 89 683 грн., оскільки правові заходи повернення державному підприємству заборгованості вичерпано, у звязку з спливом строку позовної давності.

Одночасно, для приховування реального стану справ по веденню претензійно-позовної роботи ХФ ДП АМПУ, службовими особами даної філії, особисто, подано копії судових рішень, які наче підтверджують розгляд позовних вимог ХФ ДП АМПУ перед ТОВ «Нібулон», ЧГМА «Інфлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство». Відповідний факт зафіксовано під час вище зазначеної перевірки. Крім того, у офіційний журнал Філії, службовою особою внесено недостовірні відомості про поданий Філією позовів про стягнення заборгованості з контрагентів.

Підставами вважати, що оригінали бухгалтерських, фінансово-господарських та службових документів про нарахування портового збору та претензійно-позовні документи щодо ТОВ «Нібулон», ЧГМА «Інфлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство» за період 2013 по 2016 перебувають в ХФ ДП «АМПУ», а саме: копія статуту Державного підприємства «АМПУ», фінансові плани за 2013, 2014, 2015, 2016 роки, річний звіт ХФ ДП «АМПУ» (звіт про фінансовий стан) за періоди 2013-2016 років, довідка про право підпису посадових осіб Херсонської філії ДП «АМПУ» на період 2013-2016 років, заявки на обслуговування та супроводження суден, обмірних свідоцтв, дисбуртсменські рахунки (у тому числі рахунок від 01.08.2013 №970, рахунок №2427 від 15.04.2015, акти виконання робіт (від 08.08.2013 №1552, від 11.04.2015) по контрагентам ТОВ «Південне річкове пароплавство», ЧГМА «Інфлот», ТОВ «Нібулон» за період 2013 по 2016 роки, договір на агентське обслуговування суден від 14.06.2013 № 20 з додатками, договір на агентське обслуговування суден від 04.02.2014 №30-П-ХЕФ-14, роздруківка даних бухгалтерського обліку Херсонської філії по рахункам 361, 362 «Розрахунки з покупцями» з 13.06.2013 по 31.12.2016, роздруківка даних бухгалтерського обліку ХФ ДП «АМПУ» по рахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість» за період 2013 по 2016 років вахтові журнали служби капітана Херсонського морського порту про фактичні заходи в порт та виходи з порту суден за період 2013-2016 років посадові обовязки ОСОБА_3 в якості виконуючого обовязки начальника ХФ ДП «АМПУ».

Відповідно до протоколу допиту в якості свідка в.о. начальника ХФ ДП «АМПУ» ОСОБА_4 та інформації наданої УСБУ, перелічені у клопотанні документи перебувають у розпорядженні ХФ ДП «АМПУ» за місцем його розміщення.

Вилучені бухгалтерські, фінансово-господарські та службові документи про нарахування портового збору та претензійно-позовні документи щодо ТОВ «Нібулон», ЧГМА «Інфлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство» за період 2013 по 2016, нададуть змогу підтвердити або спростувати факт вчинення злочину колишніми посадовими особами ХФ ДП «АМПУ», вирахувати завдані збитки державному підприємству. Крім того, вилучення перелічених у клопотанні документів на з ХФ ДП «АМПУ» за період з 2013 по 2016 є єдино правильним рішенням для забезпечення проведення судово-економічного дослідження за документами, без порушення кримінального процесуального законодавства. Також зазначені відомості, які становлять комерційну таємницю відносно ТОВ «Нібулон», ЧГМА «Інфлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство», стануть основою у доказуванні або спростуванні вини незаконних дій колишніх посадових осіб ХФ ДП «АМПУ».

Крім того, вилучення документів, до яких планується доступ, неможливо отримати без рішення слідчого судді, оскільки зберігаються лише у ХФ ДП «АМПУ», доступ до яких обмежено законом, тому подальше збирання доказів в даній частині, без дозволу суду щодо тимчасового доступу до документів із правом вилучення, є неможливим.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ХФ ДП «АМПУ» в судове засідання не зявився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме:копія статуту Державного підприємства «АМПУ», фінансові плани за 2013, 2014, 2015, 2016 роки, річний звіт ХФ ДП «АМПУ» (звіт про фінансовий стан) за періоди 2013-2016 років, довідка про право підпису посадових осіб Херсонської філії ДП «АМПУ» на період 2013-2016 років, заявки на обслуговування та супроводження суден, обмірних свідоцтв, дисбуртсменські рахунки (у тому числі рахунок від 01.08.2013 №970, рахунок №2427 від 15.04.2015, акти виконання робіт (від 08.08.2013 №1552, від 11.04.2015) по контрагентам ТОВ «Південне річкове пароплавство», ЧГМА «Інфлот», ТОВ «Нібулон» за період 2013 по 2016 роки, договір на агентське обслуговування суден від 14.06.2013 № 20 з додатками, договір на агентське обслуговування суден від 04.02.2014 №30-П-ХЕФ-14, роздруківка даних бухгалтерського обліку Херсонської філії по рахункам 361, 362 «Розрахунки з покупцями» з 13.06.2013 по 31.12.2016, роздруківка даних бухгалтерського обліку ХФ ДП «АМПУ» по рахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість» за період 2013 по 2016 років вахтові журнали служби капітана Херсонського морського порту про фактичні заходи в порт та виходи з порту суден за період 2013-2016 років посадові обовязки ОСОБА_3 в якості виконуючого обовязки начальника ХФ ДП «АМПУ», які перебувають у володінні ХФ ДП «АМПУ» розміщеного за адресою: просп. Ушакова, 4, м. Херсон, Херсонська область, Україна.

Встановити строк дії ухвали до 30.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5