Ухвала суду № 66840975, 31.05.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/8154/17

Провадження по справі 1-кс/2499/17

У Х В А Л А

м. Одеса 31 травня 2017 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Бурмістр І.І., прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 32016160020000003,-

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про отримання копій в ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 6).

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016160020000003 від 16.09.2016 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Спецбудтехніка-В» (код ЄДРПОУ 37549407), в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в звітний період 2016 року, службові особи ТОВ «Спецбудтехніка - В», зареєстрованого у ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, переслідуючи злочинний намір та корисливу мету, шляхом включення сум до складу податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат по не існуючим фінансово господарським операціям з ТОВ «Дорбут Юг» (код ЄДРПОУ 40053215), ТОВ «Дорстрой» (код ЄДРПОУ 37549763), ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360), ТОВ «Бетраст» (код ЄДРПОУ 39742501) ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4183088,92 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360) відкрито рахунки № 26000020011462 (долар США), № 26001030011462 (євро), № 26009010011462 (українська гривня) в ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292).

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Таким чином, документи, щодо яких подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримання їх копій обумовлено потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 та за дорученням, заступнику начальника відділу ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території іншим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про отримання копій в ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 6), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360) на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № 26000020011462 (долар США), № 26001030011462 (євро), № 26009010011462 (українська гривня), які відкрито в ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) та належали ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360) в період з січня 2016 року по теперішній час.

- обліково - реєстраційної справи ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360) (анкети, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД паспорта, довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення інших дій та інші);

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № 26000020011462 (долар США), № 26001030011462 (євро), № 26009010011462 (українська гривня) за період з 2016 року по теперішній час;

- банківські картки зі зразками підписів та відбитками печаток ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360);

- документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360);

- листи, заяви та інші документи надані для відкриття (закриття) рахунків ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта за період з 2016 року по теперішній час;

- відомості щодо реєстрації ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360) на сервері банку та на сервері багато канального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за весь період діяльності;

- угоди, договори, контракти та інші документи, повязані з проведенням банківських операцій ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360), а також фото та відеозаписи отримання або зняття готівки;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № 26000020011462 (долар США), № 26001030011462 (євро), № 26009010011462 (українська гривня) за період з 2016 року по теперішній час;

- документи кредитної та депозитної справи ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360) (договори з додатками, додаткові угоди, заяви і доручення, анкети, договори застави та інші документи, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами);

- відомості про отримання платіжних карток, додаткових платіжних карток (картковий рахунок) до банківського рахунку (заява, договір, доручення, довіреність, ідентифікаційні дані платіжної картки).

- місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків № 26000020011462 (долар США), № 26001030011462 (євро), № 26009010011462 (українська гривня) та зняття з них грошових коштів за допомогою платіжної картки (картковий рахунок) за весь період діяльності, а також матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із рахунків № 26000020011462 (долар США), № 26001030011462 (євро), № 26009010011462 (українська гривня) за допомогою таких карток (із зазначенням адреси).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова