Ухвала суду № 66839682, 22.05.2017, Калинівський районний суд Вінницької області

Справа № 132/1236/17

Провадження № 1-кс/132/475/17

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

22.05.2017 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області Павленко І.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Жеребюка Р.О. від 18.05.2017 року по кримінальному провадженню за №12017020160000271 від 20.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури Парфенюк І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

18 травня 2017 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Жеребюк Р.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Державний ощадний банк України», стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_3, виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що до СВ Калинівського ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області 20.04.2017 року надійшли матеріали з Вінницького ВКП Подільського управління ДКП НП України, щодо шахрайських дій невстановленої особи відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки АДРЕСА_1.

Відомості, про дане кримінальне правопорушення 20.04.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.04.2017 року ОСОБА_3, перебуваючи по місцю проживання, отримала телефонний дзвінок на свій мобільний телефон НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилась працівником «Ощадбанку» та повідомила, що в цілях безпеки, заявниця має надати їй конфіденційну інформацію своєї платіжної карти, а саме номер картки та строк її дії. ОСОБА_3 надала номер своєї картки, а саме № НОМЕР_3. Через деякий час, цього ж дня, на мобільний номер телефону ОСОБА_3 знову зателефонував працівник банку, який повідомив, що вона не вірно вказала останню цифру своєї банківської карти та попросив назвати номер карти повторно, а також назвати номер телефону на який надходить СМС-повідомлення з банку. Заявниця повторно надала номер своєї банківської карти, а також номер мобільного телефону - НОМЕР_4. Після чого, працівник банку повідомив, що потрібно назвати код, що прийшов на її номер телефону, що вона і зробила та через декілька хвили отримала повідомлення з банку про те, що з її карткового рахунку № НОМЕР_3, без її відома, було перераховано грошові кошти в сумі 950 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій. Отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: вулиця Госпітальна, 12г, м. Київ та у філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: вул. Соборна, 71, м. Вінниця.

Враховуючи, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки ПАТ «Державний ощадний банк» № НОМЕР_3 надасть можливість встановлення місця, куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, із зазначенням адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу шахрая (ПІП, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Державний ощадний банк України», а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.

У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Жеребюк Р.О. підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з'явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв'язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ «Державний ощадний банк України».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Жеребюка Р.О. підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів ПАТ «Державний ощадний банк України», стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_3, виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Жеребюка Р.О. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Державний ощадний банк України», за адресою: вулиця Госпітальна, 12г, м. Київ, стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_3, виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з дня відкриття рахунку по теперішній час (у зв'язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий за для переказу коштів отриманих злочинним шляхом) інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: вул. Соборна, 71, м. Вінниця.

Дозволити здійснення тимчасового доступу старшому інспектору-черговому СРПП №4 Калинівського ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції Грибовському Андрію Васильовичу (посвідчення ВНП №002807, спеціальний жетон №0109848).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Павленко І.В.