Ухвала суду № 66838591, 19.04.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/18504/16-к

(№1-кс/760/6109/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19. 04. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б. В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Пригарою О. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201611000000000062,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б. В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Пригарою О. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201611000000000062.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Службові особи ДП "Білоцерківське лісове господарство" (ЄДРПОУ 992119), ДП "Вищедубичанський Лісгосп" (ЄДРПОУ 992094), ДП "Золотоніське лісове господарство" (ЄДРПОУ 00993366), ДП «Іванківський лісгосп» (ЄДРПОУ 992088), ДП "Канівський Лісгосп" (ЄДРПОУ 993352), ДП "Київське лісове господарство" (ЄДРПОУ 00991373), ДП "Коростишівське ЛГ" (ЄДРПОУ 00991858), ДП "Макарівський Держлісгосп" (ЄДРПОУ 992160), ДП "Тетерівський Держлісгосп" (ЄДРПОУ 992071), ДП "Фастівський Лісгосп" (ЄДРПОУ 00992059), ДП "Черкаське лісове господарство" (ЄДРПОУ 00993372), ДП "Поліське лісове господарство" (код ЄДР 992125), ДП "Димерське лісове господарство" (код ЄДР 992036), ДЛГ «Дніпровсько-тетерівське» (код ЄДР 991384), ДП "Клавдієвське лісове господарство" (код ЄДР 992065), ДП "Бориспільське лісове господарство" (код ЄДР 992102), ДП Ржищівський військовий лісгосп (код ЄДР 22990204), ДП "Богуславське лісове господарство" (код ЄДР 992042), ДП "Переяслав-хмельницьке лісове господарство" (код ЄДР 992131), ДП "Тетерівліс" (код ЄДР 13722982), Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства (код ЄДР 35278561) шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили дії, щодо розтрати державного майна, а саме не облікованих вирубок лісу та підміни документів щодо вироблених лісоматеріалів без відповідного відображення в обліках.

Аналізом АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс» отримували кошти від ДП "Вищедубичанський Лісгосп" (ЄДРПОУ 992094) та ДП "Фастівський Лісгосп" (ЄДРПОУ 00992059) за нібито виконані роботи та надані послуги, які нібито виконувались підрядними фізичними особами-підприємцями або працівниками ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс». Так, допитано працівників ПП «Ед Марліс», від імені яких згідно баз даних виконувались роботи, а саме: ФОП ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які дали покази, що навіть не знали про дані підприємства.

Так, встановлено, що начальник лісопромислового комплексу ДП "Вищедубичанський Лісгосп" - ОСОБА_5, використовував заяви на працевлаштування та трудові книжки осіб, які виконували роботи по лісозаготівлі на Вищедубичанському лісгоспі, без їх відома та оформлював виконання даних робіт від імені ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс». ОСОБА_5 має у власності будинок за адресою: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нижча Дубечня, вул. Юрія Гагаріна, 49 де фактично проживає.

Так, у ході проведення обшуку 10.03.2017 року, за адресою проживання начальника лісопромислового комплексу ДП "Вищедубичанський Лісгосп" - ОСОБА_5, виявлено та вилучено ряд пластикових банківських карток і блокнот з реквізитами банківських карток працівників ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», а саме картки відкриті у банківській установі АТ «ОЩАД» (МФО 322669) та ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Окрім цього встановлено, що на ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс» були оформленні ряд працівників, які не знали про те, що там працюють. Враховуючи те, що вони не знали про те, що працюють на даних підприємствах, без їх відома могли оформити банківські картки в банках АТ «ОЩАД» та ПАТ КБ «ПриватБанк» без їх відома, для подальшого обготівковування грошових коштів.

Таким чином, встановлено, що на ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс» працюють:

●ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1);

●ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2);

●ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3);

●ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4);

●ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5);

●ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6);

●ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7);

●ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8);

●ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9);

●ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10);

●ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11);

●ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12);

●ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13);

●ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14);

●ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15);

●ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_16);

●ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_17);

●ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_18);

●ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_19);

●ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_20);

●ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_21);

●ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_22);

●ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_23);

●ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_24);

●ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_25);

●ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_26);

●ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_27);

●ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_28);

●ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_29);

●ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_30);

●ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_31);

●ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_32);

●ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_33);

●ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_34);

●ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_35);

●ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_36);

●ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_37);

●ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_38);

●ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_39);

●ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_40);

●ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_41);

●ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_42);

●ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_43);

●ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_44);

●ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_45);

●ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_46);

●ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_47);

●ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_48);

●ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_49);

●ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_50);

●ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_51);

●ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_52);

●ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_53);

●ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_54);

●ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_55);

●ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_56);

●ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_57);

●ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_58);

●ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_59);

●ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_60);

●ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_61);

●ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_62);

●ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_63);

●ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_64);

●ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_65);

●ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_66);

●ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_67);

●ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_68);

●ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69);

●ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_70);

●ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_71);

●ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_72);

●ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_73);

●ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_74);

●ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_75);

●ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_76);

●ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_77);

●ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_78);

●ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_79);

●ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_80);

●ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_81);

●ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_82);

●ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_83);

●ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_84);

●ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_85);

●ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_86);

●ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_87);

●ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_88);

●ОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_89);

●ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_90);

●ОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_91);

●ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_92);

●ОСОБА_96 (РНОКПП НОМЕР_93);

●ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_94);

●ОСОБА_98 (РНОКПП НОМЕР_95);

●ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_96);

●ОСОБА_100 (РНОКПП НОМЕР_97);

●ОСОБА_101 (РНОКПП НОМЕР_98);

●ОСОБА_102 (РНОКПП НОМЕР_99);

●ОСОБА_103 (РНОКПП НОМЕР_100);

●ОСОБА_104 (РНОКПП НОМЕР_101).

У ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, фотокопії паспортів осіб, заяви клієнта.

Слідчий зазначав, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі у ПАТ ПАТ КБ «ПриватБанк», де відкрито та обслуговується рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, тому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімову Б.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_105, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_106, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_107, на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у службових осіб АТ «ОЩАД» (МФО 322669), наданих для відкриття та обслуговування рахунків в національній валюті (українська гривня) для наступних громадян:

●ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1);

●ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2);

●ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3);

●ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4);

●ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5);

●ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6);

●ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7);

●ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8);

●ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9);

●ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10);

●ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11);

●ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12);

●ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13);

●ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14);

●ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15);

●ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_16);

●ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_17);

●ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_18);

●ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_19);

●ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_20);

●ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_21);

●ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_22);

●ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_23);

●ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_24);

●ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_25);

●ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_26);

●ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_27);

●ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_28);

●ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_29);

●ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_30);

●ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_31);

●ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_32);

●ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_33);

●ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_34);

●ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_35);

●ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_36);

●ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_37);

●ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_38);

●ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_39);

●ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_40);

●ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_41);

●ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_42);

●ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_43);

●ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_44);

●ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_45);

●ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_46);

●ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_47);

●ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_48);

●ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_49);

●ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_50);

●ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_51);

●ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_52);

●ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_53);

●ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_54);

●ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_55);

●ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_56);

●ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_57);

●ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_58);

●ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_59);

●ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_60);

●ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_61);

●ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_62);

●ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_63);

●ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_64);

●ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_65);

●ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_66);

●ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_67);

●ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_68);

●ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69);

●ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_70);

●ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_71);

●ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_72);

●ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_73);

●ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_74);

●ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_75);

●ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_76);

●ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_77);

●ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_78);

●ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_79);

●ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_80);

●ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_81);

●ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_82);

●ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_83);

●ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_84);

●ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_85);

●ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_86);

●ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_87);

●ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_88);

●ОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_89);

●ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_90);

●ОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_91);

●ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_92);

●ОСОБА_96 (РНОКПП НОМЕР_93);

●ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_94);

●ОСОБА_98 (РНОКПП НОМЕР_95);

●ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_96);

●ОСОБА_100 (РНОКПП НОМЕР_97);

●ОСОБА_101 (РНОКПП НОМЕР_98);

●ОСОБА_102 (РНОКПП НОМЕР_99);

●ОСОБА_103 (РНОКПП НОМЕР_100);

●ОСОБА_104 (РНОКПП НОМЕР_101).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник