Ухвала суду № 66838389, 30.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28889/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участі слідчого Березюка Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Березюка Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Березюк Ю.О., розглянувши матеріали кримінального провадження № 42017101060000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що що службові особи ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» (ЄДРПОУ 38947544) протягом 2013 - 2016 років, заволоділи державними коштами в особливо великому розмірі.

Державною фінансовою інспекцією в м. Києві (в даний час Північний офіс Держаудитслужби) проведено ревізію окремих питань фінансово - господарської діяльності Комунального підприємства «Шляхове - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» за період з 01.01.2013 по 30.06.2016.

Контрольним заходом досліджувались державні закупівлі, які проводились Комунальним підприємством «Шляхове - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» (далі - Замовник або Підприємство).

Держфінінспекцією м. Києва не виявилось за можливим провести зустрічну звірку на ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» у зв'язку з відсутністю підприємства за юридичною адресою.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Артемсіль регіони - СК» та ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» протягом тривалого часу приймали участь в одних і тих же державних закупівлях, де частково переможцем було визнано ТОВ «Артемсіль регіони - СК», а частково ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс».

В подальшому ТОВ «Артемсіль регіони - СК» та ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» здійснювали постачання до вказаних вище комунальних підприємств: солі і чистого хлориду натрію; води морської та сольового розчину.

У зв'язку з тим, що ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» не підтверджено придбання і постачання солі в адресу КП ШЕУ по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Подільського району м. Києва, то є підстави вважати про відсутність можливості постачання солі в адресу інших комунальних підприємств м. Києва, а також про узгоджені дії зі сторони ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» та посадових осіб комунальних підприємств під час закупівлі солі з метою заволодіння державними коштами.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» (код ЄДРПОУ 38947544) зареєстроване в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації. Реєстраційна справа підприємства знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

В даний час з метою підтвердження виконаних підписів керівника ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» ОСОБА_3 в наданих до КП ШЕУ по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Подільського району м. Києва документів призначено почеркознавчу експертизу підписів останнього.

З метою проведення почеркознавчої експертизи підписів керівника ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» ОСОБА_3 потрібно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме реєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс», яка зберігається у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: (01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова) та/або за іншим місцезнаходженням).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Березюку Ю.О., старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до оригіналів документів з 2014 по 2017, які містять підписи ОСОБА_3 з можливістю їх вилучення, в якості вільних зразків підписів з метою проведення експертизи, що знаходяться в реєстраційній справі (реєстраційних, установчих та інших наявних документах) ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» (код ЄДРПОУ 38947544), яка знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: (01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19 (колишня вул. Суворова).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/28889/17-к

Прим. 2 - слідчий Березюк Ю.О.

Копія - відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконавець: Цокол Л.І. 30.05.2017 р.