Ухвала суду № 66832417, 29.05.2017, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/3533/17

(1-кс/199/454/17)

УХВАЛА

29.05.2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Скрипник О.Г., при секретарі Свіріній Д.О., за участю прокурора Нестеренко О.А.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №42017041630000050, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк».

Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №42017041630000050, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Дніпроспецліфтсервіс"( код ЄДРПОУ 39828410) протягом 2016 року при виконанні зобовязань за договорами капітальних ремонтів вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпро та м. Камянське, з метою привласнення бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.

Так, наприкінці 2016 року ТОВ «Дніпроліфтспецсервіс» ( код ЄДРПОУ 398284) стало переможцем ряду державних закупівель, предметами яких є надання послуг з ремонту вантажно пасажирських ліфтів , а саме:

15.11.2016 року, за результатами проведення допорогової закупівлі Дніпровською міською радою акцептована тендерна пропозиція ТОВ «Дніпроліфтспецсервіс» ( код ЄДРПОУ 398284) та укладено договір за відповідним предметом, з визначенням вартості послуг в розмірі 4627, 6 тис. гривень.

12.12.2016 року за результатами проведення допорогової закупівлі Департаментом ЖКГ та будівництва Дніпропетровською ОДА акцептована пропозиція ТОВ «Дніпроліфтспецсервіс» ( код ЄДРПОУ 398284) та укладено договір за відповідним предметом з визначенням вартості послуги в розмірі 418,9 тис. гривень.

05.12.2016 року за результатами проведення допорогової закупівлі Департаментом ЖКГ та будівництва Камянської міської ради акцептована пропозиція ТОВ «Дніпроліфтспецсервіс» ( код ЄДРПОУ 398284) та укладено договір за відповідним предметом з визначенням вартості послуги в розмірі 3 335 тис. гривень.

Проведеним аналізом податкової звітності підприємства встановлено що ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» у жовтні листопаді 2016 року включило до складу податкового кредиту ризикове підприємство, яке має ознаки «транзитера», а саме ТОВ «Фонд проекшен» (код ЄДРПОУ 40411057) на загальну суму 3 573 832 грн. (вт.ч. 595 638 грн. ПДВ), щодо постачання наступних запчастин (податкові накладні №112, 161, 162, 163, 423, 492, 493, 494, 495, 64, 65, 87):

- Комплект напрямних до ліфту

- Пояси противаги

- Пояси кронштейнів кабіни

- Штурвал двигуна ф 55

- Створка широка несиметричної, ролик каретки ДШ

- Станція керування УПЛ-17 «Родос»

- Система позиціювання ліфта Мікроліфт

- Редуктор РЛГ-180

- Обмежувач швидкості 1м/с (правий)

- Купе кабины г/п 500кг і.т.п.

В подальшому проведеним аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено що зазначені вище ТМЦ ТОВ «Фонд проекшен» (код ЄДРПОУ 40411057), були придбані у підприємств які мають ознаки «зустрічних транзитів», а саме:

1. ТОВ «Ювенталь» (код ЄДРПОУ 40825120) на загальну суму - 2 387 184 грн. (в т.ч. 397 864 грн. ПДВ);

2. ТОВ «Натсгарден» (код ЄДРПОУ 40689389) на загальну суму -

1 175 664 грн. (в т.ч. 195 944 грн. ПДВ).

Так встановлено що реалізовані зазначеними вище СГД товарно матеріальні цінності у адресу ТОВ «Фонд проекшен» (код ЄДРПОУ 40411057) останнім не виготовлялись і не купувались.

Також за результатами проведених заходів встановлено та опитано директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ «Ювенталь» (код ЄДРПОУ 40825120) ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) який пояснив про свою непричетність до реєстрації та ведення фінансово господарської діяльності зазначеного СГД.

Директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ «Натсгарден» (код ЄДРПОУ 40689389)ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), було допитано в рамках кримінального провадження №32016040040000002 від 21.01.2016 року, щодо непричетності до реєстрації та ведення фінансово господарської діяльності ТОВ «КФ Бізнесексперт, та будь яких інших СГД.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати що ТМЦ отримані по ланцюгу ТОВ «Ювенталь» (код ЄДРПОУ 40825120), ТОВ «Натсгарден» (код ЄДРПОУ 40689389), ТОВ «Фонд проекшен» (код ЄДРПОУ 40411057), ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» (код ЄДРПОУ 39828410), фактично не поставлялися, проте дані щодо подальшого встановлення обладнання підвищеної небезпеки внесені до актів виконаних робіт та стали підставою перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» (код ЄДРПОУ 39828410).

Крім того, згідно рапорту оперуповноваженого співробітникам Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області протягом періоду виконання зобовязань за вищевказаними угодами ТОВ «Фонд проекшен» (код ЄДРПОУ 40411057) використовувала розрахункові рахунки з реквізитами № 26004013051322, №26004013051322, №26004013051322,№ 26059013051322, №26005001051322, №26005001051322, №26005001051322, № 26004013051322що відкрити ПАТ "СБЕРБАНК (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46

З урахуванням викладених обставин, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів рахунку № 26004013051322, №26004013051322, №26004013051322,№ 26059013051322, №26005001051322, №26005001051322, №26005001051322, № 26004013051322, а саме: документів, що стали підставою їх відкриття та обслуговування, платіжних документів підприємства, які містять охоронювану законом таємницю, з забезпеченням можливості їх вилучення в оригіналі, у разі відсутності оригіналу в копії, які знаходяться у володінні ПАТ "СБЕРБАНК (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46

ЗгідноЗакону України «Про банки та банківську діяльність»банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Матеріали, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, знаходяться у головному офісі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46.

В судовому засіданні прокурор Нестеренко О.А. просила задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «СБЕРБАНК», у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши думку прокурора, перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, співробітникам Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області при виконанні ними доручення прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів виписок ( реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ «Фонд проекшен» (код ЄДРПОУ 40411057) ПАТ "СБЕРБАНК (МФО 320627) № 26004013051322, №26004013051322, №26004013051322,№ 26059013051322, №26005001051322, №26005001051322, №26005001051322, № 26004013051322, які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2016 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку на кожен день, які знаходяться у володінні ПАТ "СБЕРБАНК (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Скрипник