Ухвала суду № 66825413, 18.05.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18624/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240000000003 від 11.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Україна-2001» (ЄДРПОУ-35080933), за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 37 В, відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Із клопотання вбачається, що в травні 2012 року колишній голова СФГ «Кузьминці» ОСОБА_2, при злитті СФГ «Кузьминці» та ФГ «Тера-Ормс», належного ОСОБА_3 та ОСОБА_4, повідомив останнього, що він виходить з числа засновників господарства та передає цілісним майновим комплексом усе майно СФГ «Кузьминці», яке нібито належить йому одноосібно, так як викупив усі майнові паї у місцевих жителів ОСОБА_4, за що ОСОБА_4 передав йому кошти в сумі 12 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Однак ОСОБА_2 до даного часу документів, що підтверджують викуп майна, яке знаходиться на балансі СФГ «Кузьминці» не пред»явив та ОСОБА_4 не передав. В результаті чого між СФГ «Кузьминці» та місцевими жителями с. Кузьминці виник спір з приводу належності майна даного СФГ. Внаслідок зазначених дій ОСОБА_2, заподіяно ОСОБА_4 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, 29.05.2014 в Теребовлянський РВ УМВСУ в Тернопільській області надійшла заява від представника СФГ «Кузьминці» ОСОБА_5, про те, що засновними СГВК «Кузьминці» ОСОБА_6 та інші незаконно, починаючи з 06.02.2014, привласнили продукцію СФГ «Кузьминці» в значних розмірах, внаслідок чого власнику СФГ «Кузьминці» ОСОБА_4 заподіяли матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування також встановлено, що з 14.01.2014 СГВК «Кузьминці» почало фактично користуватися майном СФГ «Кузьминці», в звязку з чим між даними підприємствами виник господарський конфлікт з приводу права власності на матеріальні цінності та земельні ділянки, в звязку з чим ОСОБА_4 звернувся до правоохоронних органів. З 14.01.2014 до 08.04.2014 року СГВК «Кузьминці» стало поставляти свіже незбиране коровяче молоко від здорових корів до ТОВ «Білогір'я молокопродукт». В подальшому з 08.04.2014 СГВК «Кузьминці» продовжило поставляти дане молоко вже не до ТОВ «Білогір'я молокопродукт», а у ПП «Альма-Віта», що у Тернопільській області.

Відповідно до заяви та показів голови СФГ «Кузьминці» ОСОБА_4, щодо факту незаконного постачання до ТОВ «Білогір'я молокопродукт» та до ПП «Альма-Віта» збираного молока, зазначено, що СГВК «Кузьминці» (ЄДРПОУ-38611156) постачало молоко до даного підприємства за підробленими документами, в тому числі і від ВРХ, яка зареєстрована за СФГ «Кузьминці» (ЄДРПОУ-23840903).

Також встановлено, що посадові особи та керівництво СГВК «Кузьминці» неодноразово зверталося із заявами та листами до ДП «Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин», щодо проведення змін в Реєстрі тварин з метою заміни власника тварин СФГ «Кузьминці» на СГВК «Кузьминці» відповідно до рішення загальних зборів від 05.02.2014 протокол №2а.

Відповідно до звіту про рух поголівя тварин виду ВРХ за період з 14.01.2014 по 01.10.2015 по власнику поголівя ВРХ СГВК «Кузьминці» (ЄДРПОУ-38611156), який було надано ДП «Агентство із ідентифікації та реєстрації тварин», за даним кооперативом, по вказаному періоді, було зареєстровано 222 тварини породи ВРХ з них: 206 корів, 10 бугаїв та 6 телиць. Також відповідно до даного звіту та інформації яка у ньому міститься, встановлено, що посадові особи СГВК «Кузьминці» проводили купівлю тварин виду ВРХ на протязі другої половини 2014 року та першої половини 2015 року, у різних фізичних та юридичних осіб Хмельницької та Тернопільської областей, в тому числі і здійснювали купівлю тварин виду ВРХ у ТОВ «Україна-2001» (ЄДРПОУ-35080933). Вказані тварини, згідно інформації, яка міститься в реєстрі ідентифікації та реєстрації тварин, перебували на території відділів, які відносяться до ТОВ «Україна 2001» у різних населених пунктах Теофіпольського району (села Воронівці, Бережинці, Волиця-Польова) звідки і проводився їх продаж у СГВК «Кузьминці».

Так, згідно реєстру ідентифікації та реєстрації тварин виду ВРХ встановлено, що на протязі червня 2014 року СГВК «Кузьминці» купило, шляхом укладання договорів купівлі-продажу, у ТОВ «Україна 2001» тварини виду ВРХ в кількості 28 голів (штук), ідентифікаційними номера: UA2300177619; UA2300177662; UA2300177696; UA6800252646; UA6800252769; UA6800283484; UA6800456760; UA6800456774; UA6800503963; UA6800540630;UA6800558411; UA6800618387; UA6800618497; UA6800619502; UA6800619567;UA6800619591; UA6800633763; UA6800633775; UA6800633789; UA6800633896; UA6800633902; UA6800635256; UA6800642464; UA6800642473; UA6800654417;UA6800654421; UA8020135312; UA8020212451, за якими дані тварини були зареєстровані за ТОВ «Україна-2001».

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно встановити чи дійсно відбулася процедура продажу таких тварин, яким чином це відбувалося, чи були при цьому укладенні всі необхідні документи та в свою чергу чи відвантажувалися тварини покупцю (СГВК «Кузьминці») чи ні, а тому є необхідність у дослідженні документів, які підтверджують право власності на такі тварини та згідно яких відбувалася процедура продажу тварин кооперативу «Кузьминці».

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 або за його дорученням іншим співробітникам ГУНП в Хмельницькій області та УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України, в тому числі і старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ТОВ «Україна-2001» (ЄДРПОУ-35080933), за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 37 В, зокрема:

- первинних фінансово-бухгалтерських документів (паспорт ВРХ, ветеринарна картка до паспорту ВРХ, тощо), які стосуються права власності на тварини виду ВРХ, які були зареєстровані у ДП «Агентство із ідентифікації та реєстрації тварин» за ТОВ «Україна-2001» (ЄДРПОУ-35080933) та в червні 2014 продані у СГВК «Кузьминці» (ЄДРПОУ-38611156), за ідентифікаційними номерами тварин ВРХ:UA2300177619; UA2300177662; UA2300177696; UA6800252646; UA6800252769; UA6800283484; UA6800456760; UA6800456774; UA6800503963; UA6800540630;UA6800558411; UA6800618387; UA6800618497; UA6800619502; UA6800619567;UA6800619591; UA6800633763; UA6800633775; UA6800633789; UA6800633896; UA6800633902; UA6800635256; UA6800642464; UA6800642473; UA6800654417;UA6800654421; UA8020135312; UA8020212451;

- первинних фінансово-бухгалтерських документів (договори купівлі-продажу, договори оренди, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, накладні, квитанції, платіжні доручення, тощо), які укладалися стосовно продажу в червні 2014 року ТОВ «Україна-2001» на користь СГВК «Кузьминці» тварин виду ВРХ за ідентифікаційними номерами:UA2300177619; UA2300177662; UA2300177696; UA6800252646; UA6800252769; UA6800283484; UA6800456760; UA6800456774; UA6800503963; UA6800540630;UA6800558411; UA6800618387; UA6800618497; UA6800619502; UA6800619567;UA6800619591; UA6800633763; UA6800633775; UA6800633789; UA6800633896; UA6800633902; UA6800635256; UA6800642464; UA6800642473; UA6800654417;UA6800654421; UA8020135312; UA8020212451,

з можливістю здійснити їх вилучення, в оригіналах, а у разі відсутності оригіналів документів, їх копій.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15 червня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_8