Ухвала суду № 66820963, 20.04.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/7042/17

(№1-кс/760/6314/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20. 04. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріної В. С., погоджене прокурором відділу Прокуратури Київської області Ковалем Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110000000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріної В. С., погоджене прокурором відділу Прокуратури Київської області Ковалем Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110000000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32017110000000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, які використовували реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Стиль-Медіа» (код ЄДРПОУ 36858290), ТОВ «Еко-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Істерн Буд Груп» (код ЄДРПОУ 39395378), ТОВ «Ріотен» (код ЄДРПОУ 39195149), ТОВ «Еколайн-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209) неодноразово підробили податкові накладні та податкові декларації, до яких внесли недостовірні відомості щодо реалізації товарів та послуг для ТОВ «ТД «Мета груп», з метою їх використання в бухгалтерському обліку ТОВ «ТД «Мета груп».

Згідно матеріалів кримінального провадження, у період 2015 року, ТОВ «Стиль Медіа» (ЄДРПРОУ 36858290) ТОВ «Еко-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Істерн Буд Груп» (код ЄДРПОУ 39395378), ТОВ «Ріотен» (код ЄДРПОУ 39195149), ТОВ «Еколайн-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209) надавали в адресу ТОВ «ТД «Мета-Груп» (ЄДРПОУ 34353333) послуги з розміщення реклами, проведення заходів спрямованих на підвищення обізнаності споживачів щодо продукції для замовника, проведення дослідження відносно рівня обізнаності фармацевтів щодо властивостей продукції для замовника, дослідження ринку компресорів в Україні, дослідження ринку вантажопідйомного обладнання, юридичні послуги, з підготовки товару для продажу, консультаційні послуги та інше.

Слідчий зазначав, що з метою збирання доказів по кримінальному провадженню для підтвердження або спростування підробки та використання документів по взаємовідносинам між ТОВ «ТД «Мета груп» та ТОВ «Стиль-Медіа» (код ЄДРПОУ 36858290), ТОВ «Еко-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Істерн Буд Груп» (код ЄДРПОУ 39395378), ТОВ «Ріотен» (код ЄДРПОУ 39195149), ТОВ «Еколайн-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209), необхідним є здійснення тимчасового доступу до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення у службових осіб ТОВ «ТД «Мета-Груп» (ЄДРПОУ 34353333) оригіналів документів, пов'язаних із проведеними фінансово-господарськими з ТОВ «Стиль-Медіа» (код ЄДРПОУ 36858290), ТОВ «Еко-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Істерн Буд Груп» (код ЄДРПОУ 39395378), ТОВ «Ріотен» (код ЄДРПОУ 39195149), ТОВ «Еколайн-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209) за період 2013-2017 років.

Оригінали договорів укладених між підприємствами, акти прийому-передачі товарів (послуг), акти виконаних робіт, банківські виписки про перерахування коштів в якості оплати за постачання продукції, робіт та послуг, податкові та видаткові накладні щодо продукції, яка постачалась, товарно-транспортні накладні необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріній Вікторії Сергіївні та Трофімову Богдану Володимировичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні у службових осіб ТОВ «ТД «Мета-Груп» (ЄДРПОУ 34353333), а саме оригіналів документів, пов'язаних із проведеними фінансово-господарськими з ТОВ «Стиль-Медіа» (код ЄДРПОУ 36858290), ТОВ «Еко-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Істерн Буд Груп» (код ЄДРПОУ 39395378), ТОВ «Ріотен» (код ЄДРПОУ 39195149), ТОВ «Еколайн-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209) за період 2013-2017 років, а саме:

- договори укладених між підприємствами;

- акти прийому-передачі товарів (послуг), акти виконаних робіт;

- податкові та видаткові накладні щодо продукції, яка постачалась;

- товарно-транспортні накладні виданих при поставці товарно-матеріальних цінностей;

- банківські виписки про перерахування коштів в якості оплати за постачання продукції, робіт та послуг;

- документи, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості та походження, товарно-матеріальних цінностей які постачались.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник