Ухвала суду № 66820744, 23.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28602/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Мотрич В.В.,

за участю прокурора Мазурика С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Байдюка Д.В. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

23 травня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Байдюка Д.В. про накладення арешту на корпоративні права, а саме на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРІНІС» (код ЄДРПОУ 40248497) у розмірі 100 (сто) %, що становить 10 000 (десять тисяч) грн., встановивши заборону здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «АГРІНІС».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100060000084 від 20.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 листопада 2016 року на підставі Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРІНІС» (надалі Товариство) Компанія «ФОКСЛІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (FOXLEYMANAGEMENTLTD), юридична адреса: кімната 102, перший поверх, Блейк Білдінг, ріг вулиці Ейр і Хатсон, місто Беліз, Беліз (Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre&Hutson Street, Belize City, Belize), створена 25.06.2015 р., згідно із сертифікатом (свідоцтво) №155, 294, виданим Реєстром міжнародних комерційних компаній міста Беліз, набула у власність 100 % частки статутного фонду (капіталу) товариства з обмеженою відповідальністю «АГРІНІС» код за ЄДРПОУ 40248497.

Відповідно до інформації наявної у Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі проведеної реєстраційної дії №10701050012066844 з 13 квітня 2017 року єдиним учасником товариства з обмеженою відповідальністю «АГРІНІС» код за ЄДРПОУ 40248497, якому належить частка в розмірі 100 % в статутному капіталі Товариства стала компанія «ТАЙЛЛЕКС КОММЕРС ЛТД.» (TILLAXCOMMERCELTD.) - Британські Віргінські острови, місцезнаходження - Женева Плейс, Ватерфронт Драйв П/С 3469 м. Роуд-Таун, о. Тортола, Британські Віргінськіострови, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_3, 05/06/ІНФОРМАЦІЯ_1, рнокпп НОМЕР_1, АДРЕСА_1.

Як встановлено досудовим розслідуванням, вчинена реєстраційна дія відносно зміни засновника ТОВ «АГРІНІС» (код ЄДРПОУ 40248497) була вчинена всупереч волі та дійсним намірам його кінцевого бенефіціара ОСОБА_4, оскільки останній, після купівлі корпоративних прав FOXLEYMANAGEMENTLTD, як власник, жодних довіреностей, з правом продажу належних йому корпоративних прав, не видавав та підписував.

На теперішній час з метою попередження порушення конституційних прав та свобод громадян, припинення вчинення кримінального правопорушення на етапі його вчинення, а також запобігання подальшого відчуження невстановленими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРІНІС» (код ЄДР 40248497) кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4, необхідно накласти арешт на частку в статутному капіталі ТОВ «АГРІНІС» (код ЄДРПОУ 40248497), встановивши заборону здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «АГРІНІС».

Прокурор у судовому засідання клопотання підтримав. Зазначив, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.05.2017 накладено арешт на частку в статутному капіталі ТОВ «АГРІНІС» (код ЄДРПОУ 40248497) у розмірі 100 (сто) %, що становить 10 000 (десять тисяч) грн., разом з цим, в зв'язку із здійсненням державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ "Агрініс", вказана ухвала не виконана.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на вимоги ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

В клопотанні прокурора наявні достатні підстави для накладення арешту на корпоративні права, а саме на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРІНІС» (код ЄДРПОУ 40248497) у розмірі 100 (сто) %, що становить 10 000 (десять тисяч) грн. та заборони здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «АГРІНІС», оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом вчинення кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРІНІС» (код ЄДРПОУ 40248497) у розмірі 100 (сто) %, що становить 10 000 (десять тисяч) грн., які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчий суддя не вбачає.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на корпоративні права із забороною здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «АГРІНІС».

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Байдюка Д.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на на корпоративні права, а саме на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРІНІС» (код ЄДРПОУ 40248497) у розмірі 100 (сто) %, що становить 10 000 (десять тисяч) грн.

Заборонити всім державним реєстраторам в розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зокрема, але не виключно: державним реєстраторам виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, нотаріусам, акредитованим суб'єктам, здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРІНІС» (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7, офіс 812-12, ідентифікаційний код 40248497), зокрема, але не виключно: державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу, зміною інформації про засновників (учасників Товариства), зміною інших відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРІНІС» (ідентифікаційний код 40248497), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали для відому направити ТОВ «АГРІНІС».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин