Ухвала суду № 66820311, 31.05.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/5058/17

1-кс/755/2824/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" травня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Лавриненко Н.С., слідчого Горчинського А.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Горчинського А.С., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000010 від 13 лютого 2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000010 від 13 лютого 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у на хостингу ТОВ «ОМНІЛЕНС» (код ЄДРПОУ 37436286), що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 23, офіс 28

З клопотання вбачається, що особи, стосовно незаконної та протиправної діяльності, яких здійснюється кримінальне провадження, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також виводу таких коштів у тіньовий сектор економіки, діючи повторно, шляхом реєстрації (перереєстрації) на інших осіб, створили ТОВ «Лексузель» (код ЄДРПОУ 40184067), ТОВ «Файн Тек» (код ЄДРПОУ 40272195), ТОВ «Офолд» (код ЄДРПОУ 40816871) та інші товариства.

Також, під час досудового розслідування установлено, що на рахунки ТОВ «Лексузель» (код ЄДРПОУ 40184067) у період функціонування вказаного товариства, а також товариств, які функціонують на даний момент, зараховувались та зараховуються грошові кошти, які громадянами України вносились за допомогою побутово-технічних комплексів самообслуговування (терміналів) за послуги, які надаються за допомогою інтернет-сайту http://forex4you.com.ua, та нібито полягають у здійсненні обміну валют та міжбанківському ринку.

Оглядом інтернет-ресурсу http://forex4you.com.ua встановлено, що він має кілька сторінок на яких розміщена інформація щодо відкриття рахунків Форекс (Forex) тощо, а також структура компанії, де, зокрема, зазначено, що послуги надаються ООО «Форэкс фо ю» (м. Москва, Російська Федерація).

Крім того, у клопотання зазначено, що з метою документального підтвердження надання послуг із обслуговування інтернет-ресурсу forex4you.com.ua, встановлення порядку фактичного обміну даними між інтернет-ресурсом, провайдером та користувачами, підтвердження або спростування розміщення безпосередньо самого сайту forex4you.com.ua на серверному обладнанні, встановлення осіб, які причетні до діяльності сайту, в слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інтернет-ресурсу http://forex4you.com.ua, який належить хостинг-провайдеру ТОВ «ОМНІЛЕНС» (код ЄДРПОУ 37436286).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні хостингу ТОВ «ОМНІЛЕНС» (код ЄДРПОУ 37436286), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинського А.С. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинському А.С., тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інтернет-ресурсу http://forex4you.com.ua (forex4you.com.ua), а також іншої інформації, пов'язаної із зазначеним ресурсом (клієнтської бази, логінів доступу тощо), який знаходить на хостингу ТОВ «ОМНІЛЕНС» (код ЄДРПОУ 37436286), що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 23, офіс 28, та надати розпорядження на копіювання (образу) всього інтернет ресурсу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя