Ухвала суду № 66820106, 25.05.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5294/17

Провадження № 1-кс/234/2558/17

У Х В А Л А

про арешт майна

25 травня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю прокурора Абрамова В.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області радником юстиції ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області радником юстиції ОСОБА_2 про арешт майна, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000291 від 23.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_3 протягом 2016 року проведено дві перевірки додержання ПП ОСОБА_4 вимог законодавства, що регламентує роздрібну реалізацію підакцизних товарів, за результатами яких останню притягнуто до адміністративної та фінансової відповідальності.

В подальшому зі спілкування зі своєю знайомою ОСОБА_5, ОСОБА_4 узнала, що ОСОБА_5 товаришує з ОСОБА_3 та пообіцяла вирішити питання щодо непроведення в подальшому перевірок діяльності ОСОБА_4

Через деякий час ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 що вона спілкувала з ОСОБА_3 з вказаного вище питання та останній висловив вимогу про передачу йому 10000 (десяти тисяч) грн. шляхом переведення коштів на розрахунковий картковий рахунок установи ПАТ «ПриватБанк». Номер відповідної банківської картки ОСОБА_5 також передала ОСОБА_4

В подальшому, з метою відшукання та вилучення платіжних карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та інших матеріальних обєктів, які можуть бути використані як доказ протиправної діяльності ОСОБА_3, на підставі відповідної ухвали Краматорського міського суду, проведено обшук за робочим місцем останнього, а саме: у приміщенні Костянтинівської ОДПІ, за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, проспект Ломоносова, 125.

В ході проведення обшуку встановлено, що ОСОБА_3 на даний час користується транспортним засобом автомобілем НОМЕР_1, яка згідно свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу. належить ОСОБА_7

У звязку з необхідністю відшукання доказів злочинної діяльності ОСОБА_3, зокрема, платіжних банківських карток, що використовуються ним для отримання неправомірної вигоди, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного звязку, компютерної техніки, та інших матеріальних обєктів, які можуть бути використані як доказ його протиправної діяльності, інших, повязаних з ним осіб, у даному кримінальному провадженні, а також забезпечення врятування та збереження вказаних вище обєктів, 22.05.2017 слідчим здійснено проникнення та обшук у вказаному вище транспортному засобі до постановлення ухвали слідчого судді чи суду про дозвіл на обшук.

За результатами проведеного обшуку в салоні вказаного вище автомобілю виявлено та вилучено:

- банківську картку установи «Укрсиббанк» № 5169 3048 0346 9420;

- банківську картку установи «Ощадбанк» № 4790 7000 0064 5706;

- флеш-картка памяті чорного кольору марки «Transcend 16 Gb»;

- флеш-картка памяті білого кольору марки «Transcend 16 Gb».

Вказані банківські розрахункові картки та флеш-карти памяті є матеріальними обєктами, які у даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ протиправної діяльності ОСОБА_3 та інших осіб, повязаних з ним, а отже, згідно ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.

Постановою слідчого від 22.05.2017 перелічене вище майно визнано речовими доказами.

Таким чином, враховуючи, що вказані речові докази мають суттєве значення для повного, всебічного обєктивного розслідування у матеріалах кримінального провадження № 42017050000000291 від 23.03.2017 є необхідність вжиття заходів, спрямованих на забезпечення їх збереження прокурор просив суд задовольнити клопотання.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 170 КПК України «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права».

Також, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, «підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину».

Вислухавши думку прокурора, який просив задовольнити клопотання, перевіривши матеріали досудового розслідування, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки речі (майно), яке зазначено в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а також, є речовими доказами, та на даний час відсутні підстави для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ст.ст. 170-175 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області радником юстиції ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене за результатами обшуку, проведеного в транспортному засобі автомобілі НОМЕР_1, який згідно свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_7 та на якому на момент обшуку пересувався ОСОБА_3, а саме на:

- банківську картку установи «Укрсиббанк» № 5169 3048 0346 9420;

- банківську картку установи «Ощадбанк» № 4790 7000 0064 5706;

- флеш-картка памяті чорного кольору марки «Transcend 16 Gb»;

- флеш-картка памяті білого кольору марки «Transcend 16 Gb».

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_8