Ухвала суду № 66820093, 25.05.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5294/17

Провадження № 1-кс/234/2557/17

У Х В А Л А

про арешт майна

25 травня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю прокурора Абрамова В.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області радником юстиції ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області радником юстиції ОСОБА_2 про арешт майна, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000291 від 23.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_3 протягом 2016 року проведено дві перевірки додержання ПП ОСОБА_4 вимог законодавства, що регламентує роздрібну реалізацію підакцизних товарів, за результатами яких останню притягнуто до адміністративної та фінансової відповідальності.

В подальшому зі спілкування зі своєю знайомою ОСОБА_5, ОСОБА_4 узнала, що ОСОБА_5 товаришує з ОСОБА_3 та пообіцяла вирішити питання щодо непроведення в подальшому перевірок діяльності ОСОБА_4

Через деякий час ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 що вона спілкувала з ОСОБА_3 з вказаного вище питання та останній висловив вимогу про передачу йому 10000 (десяти тисяч) грн. шляхом переведення коштів на розрахунковий картковий рахунок установи ПАТ «ПриватБанк». Номер відповідної банківської картки ОСОБА_5 також передала ОСОБА_4

В ході реалізації комплексу заходів, спрямованих на викриття, фіксування та припинення протиправної діяльності ОСОБА_3 та інших осіб, повязаних з ним одним злочинним умислом, працівниками підрозділів СБУ та слідчого управління прокуратури Донецької області, на підставі відповідних ухвал Краматорського міського суду, проведено обшуки на робочому місці ОСОБА_3 у приміщенні Костянтинівської ОДПІ за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 125 та за місцем його фактичного мешкання, а саме: у квартирі, розташованій за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Незалежності (Жовтнева)АДРЕСА_1.

За результатами вказаних обшуків виявлено та вилучено наступні речі:

1. У приміщенні Костянтинівської ОДПІ:

- мобільний телефон марки «Apple IPhone 5», який має ІМЕІ № 013851007068886;

- 800 (вісімсот) доларів США;

- 18400 (вісімнадцять тисяч чотириста) гривень;

- банківська картка установи «ПриватБанк» № 4149 4991 0087 0656;

- банківська картка установи «ПриватБанк» № 4149 4378 5673 0286;

- банківська картка установи «ПриватБанк» № 4149 4378 4872 0908;

- сім-картка оператору мобільного звязку «Vodafone» з абонентським номером +380660902648.

2. У квартирі, за вказаною вище адресою фактичного мешкання ОСОБА_3:

- печатку круглу на імя фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, реєстраційний номер НОМЕР_1;

- ключ у чорному пластиковому корпусі з логотипом «Skoda»;

- мобільний телефон марки «Samsung» модель SGH D500E, який має ІМЕІ № 355448/00/258039/9 з сім-карткою оператору мобільного звязку «МТС Україна», що має серійний номер № 8938001180509823227;

- довідка від 06 липня 2016 № 87, виписана ТОВ «Шкіркон» ОСОБА_7, про те, що ОСОБА_3 працює на даному підприємстві з 11.05.2016 та займає посаду «Консультант з економічних питань»;

- копія наказу в.о. Костянтинівської ОДПІ від 29.02.2016 № 10-о про присвоєння ОСОБА_3 чергового спеціального звання радника податкової та митної справи 3 рангу;

- копія виписки з ЄДРПОУ щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_8;

- копія свідоцтва платника єдиного податку на імя Орчелота Владіслави Владіславівни;

- зовнішній накопичувач інформації марки «Transcend» чорного кольору. який має серійний номер D00492-0788;

- компютер-ноутбук сірого кольору марки «HP», який має серійний номер 584029-251.

Вказані вище матеріальні обєкти у даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ протиправної діяльності ОСОБА_3 та інших осіб, повязаних з ним, а отже, згідно ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.

З урахуванням чого, постановою слідчого від 22.05.2017 перелічене вище майно визнано речовими доказами

Таким чином, враховуючи, що вказані речові докази мають суттєве значення для повного, всебічного обєктивного розслідування у матеріалах кримінального провадження № 42017050000000291 від 23.03.2017 є необхідність вжиття заходів, спрямованих на забезпечення їх збереження прокурор просив суд задовольнити клопотання.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 170 КПК України «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права».

Також, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, «підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину».

Вислухавши думку прокурора, який просив задовольнити клопотання, перевіривши матеріали досудового розслідування, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки речі (майно), яке зазначено в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а також, є речовими доказами, та на даний час відсутні підстави для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ст.ст. 170-175 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області радником юстиції ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене за результатами обшуків проведених у приміщенні Костянтинівської ОДПІ та за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3, а саме на:

- мобільний телефон марки «Apple IPhone 5», який має ІМЕІ № 013851007068886;

- 800 (вісімсот) доларів США;

- 18400 (вісімнадцять тисяч чотириста) гривень;

- банківська картка установи «ПриватБанк» № 4149 4991 0087 0656;

- банківська картка установи «ПриватБанк» № 4149 4378 5673 0286;

- банківська картка установи «ПриватБанк» № 4149 4378 4872 0908;

- сім-картка оператору мобільного звязку «Vodafone» з абонентським номером +380660902648;

- печатку круглу на імя фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, реєстраційний номер НОМЕР_1;

- ключ у чорному пластиковому корпусі з логотипом «Skoda»;

- мобільний телефон марки «Samsung» модель SGH D500E, який має ІМЕІ № 355448/00/258039/9 з сім-карткою оператору мобільного звязку «МТС Україна», що має серійний номер № 8938001180509823227;

- довідка від 06 липня 2016 № 87, виписана ТОВ «Шкіркон» ОСОБА_7, про те, що ОСОБА_3 працює на даному підприємстві з 11.05.2016 та займає посаду «Консультант з економічних питань»;

- копія наказу в.о. Костянтинівської ОДПІ від 29.02.2016 № 10-о про присвоєння ОСОБА_3 чергового спеціального звання радника податкової та митної справи 3 рангу;

- копія виписки з ЄДРПОУ щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_8;

- копія свідоцтва платника єдиного податку на імя Орчелота Владіслави Владіславівни;

- зовнішній накопичувач інформації марки «Transcend» чорного кольору. який має серійний номер D00492-0788;

- компютер-ноутбук сірого кольору марки «HP», який має серійний номер 584029-251.

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_9