Ухвала суду № 66819781, 30.05.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/6513/17

Провадження №1-кс/263/3638/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014051000000054 від 17.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (код СДРПОУ 25959784, МФО банку 320627, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46).

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 01.08.2014 по 01.02.2017 перед працівниками підприємства ПрАТ «Азовзагальмаш» (юридична адреса: м. Київ, вул. Пожарського, 4; адреса виробничих потужностей: Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівників, 1) утворилась заборгованість по заробітній платі в загальній сумі 151млн. 364 тис. грн.(перед працюючими - у кількості 3709 осіб, перед звільненими - 2714 осіб), а також заборгованість зі сплати обовязкових платежів, що входять у систему оподаткування в загальній сумі 82 203 396, 19 грн.

Згідно матеріалів позапланової перевірки, проведеної Головним управлінням держпраці у Донецькій області на ПрАТ «Азовзагальмаш», на підприємстві встановлені порушення законодавства України про працю в частині оплати праці. Так, перевіркою встановлено, що незважаючи на заборгованість по заробітній платі,всупереч ст. 15 Закону України «Про оплату праці» («…Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці…»)оплата праці працівників, і погашення заборгованості по заробітній платі на підприємстві проводитися не в першочерговому порядку. На підприємстві на заробітну плату використано - 24 % від загальної суми доходів, на інші потреби використано 76 % доходів від загальної суми доходів, з яких: виплачено внески до ПФУ - 2,3 %; виплачено податків - 2,2 %; покупка матеріалів - 15,85 %; послуги звязку - 0,24 %; покупка ГСМ, под. суми, комунальні витрати - 51,7 %; інші видатки - 2,75 %.

Допитані за вказаним фактом посадові особи ПрАТ «Азовзагальмаш» показали, що всі банківські рахунки підприємства арештовані за постановами виконавчих служб. У звязку із чим, рух грошових коштів і фінансово-господарська діяльність підприємства здійснюється завдяки ТОВ «Азовська машинобудівна компанія». Порядок наступний: «Азовзагальмаш» виступає виробником продукції, її замовником виступає «Азовська машинобудівна компанія», яка в свою чергу виступає підрядником перед контрагентами. В подальшому, ті гроші, які надійшли підряднику («Азовській машинобудівній компанії») від контрагентів (замовників) спрямовуються на потреби ПрАТ «Азовзагальмаш»: виплату поточної заробітної плати, оплату енергоносіїв, придбання давальницької сировини. Певний відсоток цей цієї схеми отримує «Азовська машинобудівна компанія». Така ж схема існує коли ПрАТ «Азовзагальмаш» необхідно щось закупити. В іншому випадку, якщо б ПрАТ «Азовзагальмаш» виступало підрядниками і безпосередньо працювали з контрагентами, гроші за їх продукцію надходили б на їх заарештовані рахунки, і вони б списувалися в рамках виконавчого провадження. Вищевказана форма взаємовідносин виникла у другій половині 2015 року, у зв'язку з арештом рахунків. Вся заборгованість підприємства, яка виникла з серпня 2014 по теперішній час утворилася з наступних причин: 1) втрата ринків збуту і замовлень країн Митного союзу; 2) арешт рахунків підприємства, що не дозволяє вести повноцінну господарську діяльність; 3) процедура банкрутства, відкрита 20.04.2016 року на підставі рішення Господарського суду Києва, отже без згоди Арбітражного керуючого підприємство не має можливості самостійно розпоряджатися активами, висновків нових договором; 4) описано та заарештовано рухоме майно органами виконавчої службою; 5) знаходження нерухомого майна в заставі у банків «Дельта банку», «Райффайзенбанк аваль», «ОСОБА_1 банк»; 6) знаходження виробничих матеріалів у податковій заставі; 7) відсутність державних замовлень з боку українського ринку вагонобудування («Укрзалізниця»).

Допитаний за вказаним фактом ОСОБА_2, який є генеральним директором ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» ( далі - «АМК») підтвердив, що рух грошових коштів і фінансово-господарська діяльність ПрАТ «Азовзагальмаш» здійснюється завдяки ТОВ «Азовська машинобудівна компанія». Також показав, що виплата заробітної плати працівникам ПрАТ «Азовзагальмаш» здійснюється на підставі договорів цільової фінансової позики і договору доручення. За змістом цих договорів, «АМК» виступає позичальником і надає фінансовий позику «Азовзагальмаш» для виплати заробітної плати працівникам ПрАТ «Азовзагальмаш» із зазначенням конкретної суми. Далі з поточного рахунку № 26000013042153 «АМК», відкритого в банку «Сбербанк» на транзитний рахунок № 29090040032466 ПрАТ «Азовзагальмаш», який відкритий у банку «Сбербанк». перераховуються грошові кошти, призначені для виплати заробітної плати.

Згідно із відомостями наданими ГУ ДФС в Донецькій області, в дійсності ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» (ЄДРПОУ 39764698, юридична адреса: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Леніна ( пр. ОСОБА_2), буд.83) має розрахунковий рахунок № 29090040032466, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» (ЄДРПОУ 39764698, юридична адреса: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Леніна ( пр. ОСОБА_2 ), буд.83), взято на облік у органах статистики, ДФС, Пенсійного фонду 24.04.2015.

З метою встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, простеження руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» та ПрАТ «Азовзагальмаш», встановлення або спростовування фактів використання грошових кошт на потреби, які не повязані із погашенням заборгованості по заробітній платі, надання належної правової оцінки діям посадових осіб вказаних підприємств, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до виписок про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26000013042153 ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» (за період з 03.11.2015 по день предявлення ухвали до виконання із вказівкою розшифровки контрагентів, кодів ОКПО, суми, дати, призначення платежів, тощо); виписок про рух грошових коштів на транзитному рахунку № 29090040032466 ПрАТ «Азовзагальмаш» (за період з 01.07.2014 по день предявлення ухвали до виконання із вказівкою розшифровки контрагентів, кодів ОКПО, суми, дати, призначення платежів, тощо).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Що стосується вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до виписок про рух грошових коштів на транзитному рахунку № 29090040032466 ПрАТ «Азовзагальмаш» (за період з 01.07.2014 по день предявлення ухвали до виконання із вказівкою розшифровки контрагентів, кодів ОКПО, суми, дати, призначення платежів, тощо), то останні задоволенню не підлягають, оскільки слідчий не довів належними та допустимими доказами наявність достовірних підстав наявності у ПАТ «Сбербанк» транзитного рахунку № 29090040032466, відкритого ПрАТ «Азовзагальмаш» саме 01.07.2014 року та діючого по теперішній час. Також слід зауважити, що відповідно до поданого клопотання заборгованість по заробітній платі у ПрАТ «Азовзагальмаш» утворилась з 01.08.2014 року, при цьому слідчий не довів, що інформація по вказаному рахунку за період з 01.07.2014 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

В той же час, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію по розрахунковому рахунку № 26000013042153 ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» (за період з 03.11.2015 по день предявлення ухвали до виконання із вказівкою розшифровки контрагентів, кодів ОКПО, суми, дати, призначення платежів, тощо), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого в даній частині підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014051000000054 від 17.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.1 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ НП в Донецькій області, що входять до складу слідчої групи: старшому слідчому Крушеницькому Андрію Васильовичу, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_5, старшому слідчому Казарян Наталії Володимирівні, старшому слідчому Мисливець Юрію Сергійовичу, старшому слідчому Осипець Станіславу Анатолійовичу, старшому слідчому Тимофєєвій Яні Миколаївні, старшому слідчому Діденко Сергію Анатолійовичу, старшому слідчому Кузнецовій Анжеліки Вячеславові, старшому слідчому Губенко Алівтіні Миколаївні, слідчому Албот Андрію Георгійовичу, слідчому Буряк Івану Миколайовичу, слідчому Смельянову Роману Володимировичу, слідчому Ткаченко Петру Георгійовичу, слідчому Тарасенко Ігорю Леонідовичу, слідчому Пріходченко Оксані Володимирівні, слідчому Бабкову Станіславу Володимировичу, слідчому Шевченко Дарї Валеріївні здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (код СДРПОУ 25959784, МФО банку 320627, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46), а саме до:

1. виписок про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26000013042153 ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» (за період з 03.11.2015 по день предявлення ухвали до виконання із вказівкою розшифровки контрагентів, кодів ОКПО, суми, дати, призначення платежів, тощо);

2. виписок про рух грошових коштів на транзитному рахунку № 29090040032466 ПрАТ «Азовзагальмаш» (за період з 01.07.2014 по день предявлення ухвали до виконання із вказівкою розшифровки контрагентів, кодів ОКПО, суми, дати, призначення платежів, тощо).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа