Ухвала суду № 66815503, 31.05.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/9235/17

н/п 1-кс/766/5714/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, що СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017230020000523 від 12.02.2017 року за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами у ОСОБА_3.

З допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 10.02.2017 року на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з прихованого номеру, який представився співробітником «Ощад Банку» та повідомив, що банк проводить ідентифікацію клієнтів, після цього назвав повний номер карти ОСОБА_3 та останні проведені операції. Також представник банку, сказав що на мобільний номер заявниці прийде смс-повідомлення з кодом, який вона повинна назвати йому. Хоча в повідомлені зазначалось що цей код не можна розповсюджувати, співробітник «Ощад Банку» запевняв, що йому надавати цю інформацію дозволено та потерпіла назвала код. Через деякий час на телефон ОСОБА_3 прийшло ще одне повідомлення, про те що на її рахунку залишилось 0,38 гривень, після цього потерпіла подзвонила на гарячу лінію «Ощад Банку» та попросила заблокувати картку.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, її місцезнаходження, а також з метою встановлення особи(осіб), яка(які) отримали грошові кошти шахрайським шляхом, які було перераховано з банківського рахунку ОСОБА_3 №5167490035318147 та встановлення їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк».

Оскільки документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні АТ «Ощадбанк», та відповідно до ч.5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особу (осіб), яка (які) вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_3

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ «Ощадбанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів потерпілого внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особи (осіб), яка (які) знімали грошові кошти з банківського рахунку, на який з банківського рахунку ОСОБА_3 №5167490035318147 здійснено перерахування грошових, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо власника банківської картки, руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за цією карткою, на яку 10.02.2017 з банківського рахунку ОСОБА_3 №5167490035318147 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 2560 гривень та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ «Державний ощадний банк України» у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г., а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, на який 10.02.2017 з банківського рахунку ОСОБА_3 №5167490035318147 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 2560 гривень та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

- а саме відомості про особу на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище імя по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківський рахунок, на який 10.02.2017 з банківського рахунку ОСОБА_3 №5167490035318147 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 2560 гривень та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, на який 10.02.2017 з банківського рахунку ОСОБА_3 №5167490035318147 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 2560 гривень та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

- у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 10.02.2017 по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи АТ «Ощадбанк» у м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали строком до 30.06.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя