Ухвала суду № 66813763, 26.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2419/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9129/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області Мажаєва О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області Мажаєва О.В., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області Мажаєв О.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840) за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, буд. 6, фінансово - господарської документації між ТОВ «ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39783967), ТОВ «ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39784033), ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО» (код ЄДРПОУ 39958646), ТОВ «КВІНТА ЮГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40922157), ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО» (код ЄДРПОУ 39784756), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ «СОЛОС» (код ЄДРПОУ 38296583), ТОВ «ПРОМАТІК 777» (код ЄДРПОУ 33659649), ТОВ «РЕМТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 39782921), ТОВ «КОМФОРТТРАНС» (код ЄДРПОУ 33557970), ТОВ «АЗИМУТ 07» (код ЄДРПОУ 35462439), ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК» (код ЄДРПОУ 40934272), ТОВ «СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 38017540), ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 40518122), ТОВ «АУСТЕР-МИКОЛАЇВ» (код ЄДРПОУ 39887125), ТОВ «БЛЕК СІ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39964817), а саме: договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них; договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги; договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840); видаткових (прибуткових) накладних; податкових накладних; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг; рахунків; рахунків-фактур; актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840), в яких відображені взаєморозрахунки з переліченими підприємствами; платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг; договорів про перевезення товарів; товарно-транспортних накладних, дорожніх листів; сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції); актів зважування продукції; журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від вказаних підприємств; складських карток; договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від вище перелічених підприємств; актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання; регістрів бухгалтерського обліку ; актів звірок та інших фінансово - господарських документів, а також документів у яких містяться всі наявні облікові та інші дані щодо ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840), зокрема:

- інформація щодо засновників (учасників), директорів, головних бухгалтерів;

- юридичні адреси;

- фактичні адреси офісних, складських, виробничих приміщень, зокрема, встановлені під час податкових перевірок;

- основні види господарської діяльності;

- стан платників на теперішній час;

- проведення і результати податкових перевірок;

- всі наявні дані (П.І.Б., дата народження, місце проживання, посада, ідентифікаційний номер платника податків, одержувані доходи, номери телефонів тощо) відносно осіб, які працювали і працюють в ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840), з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- всі наявні дані (найменування банку, МФО, номер банківського рахунку, дату відкриття, валюту тощо) стосовно всіх банківських рахунків підприємства, в тому числі закритих, за весь період існування підприємства;

- всі наявні дані щодо підприємств - контрагентів ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840);

- всю наявну інформацію щодо підприємств, які орендують у ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840) офісні приміщення за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, буд. 6.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000407 від 15.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні підприємства якого виводяться та легалізуються грошові кошти.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій", через які здійснюється укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах та повернення "замовникам" за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо).

Зокрема існує обґрунтована підозра, що при здійснені господарської діяльності вищевказані підприємства не мали необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об'ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов'язань, а також інші.

Для вчинення вказаного кримінального правопорушення та реалізації наведеної схеми використовуються наступні підприємства: ТОВ «ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39783967), ТОВ «ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39784033), ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО» (код ЄДРПОУ 39958646), ТОВ «КВІНТА ЮГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40922157), ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО» (код ЄДРПОУ 39784756), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ «СОЛОС» (код ЄДРПОУ 38296583), ТОВ «ПРОМАТІК 777» (код ЄДРПОУ 33659649), ТОВ «РЕМТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 39782921), ТОВ «КОМФОРТТРАНС» (код ЄДРПОУ 33557970), ТОВ «АЗИМУТ 07» (код ЄДРПОУ 35462439), ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК» (код ЄДРПОУ 40934272), ТОВ «СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 38017540), ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 40518122), ТОВ «АУСТЕР-МИКОЛАЇВ» (код ЄДРПОУ 39887125), ТОВ «БЛЕК СІ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39964817).

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані підприємства під час здійснення своєї господарської діяльності мали фінансово - господарські відносини з ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840).

На даний час виникла необхідність у дослідженні фінансово - господарської документації між ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840, юридична адреса: м. Одеса, Польський узвіз, буд. 6) та ТОВ «ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39783967), ТОВ «ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39784033), ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО» (код ЄДРПОУ 39958646), ТОВ «КВІНТА ЮГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40922157), ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО» (код ЄДРПОУ 39784756), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ «СОЛОС» (код ЄДРПОУ 38296583), ТОВ «ПРОМАТІК 777» (код ЄДРПОУ 33659649), ТОВ «РЕМТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 39782921), ТОВ «КОМФОРТТРАНС» (код ЄДРПОУ 33557970), ТОВ «АЗИМУТ 07» (код ЄДРПОУ 35462439), ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК» (код ЄДРПОУ 40934272), ТОВ «СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 38017540), ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 40518122), ТОВ «АУСТЕР-МИКОЛАЇВ» (код ЄДРПОУ 39887125), ТОВ «БЛЕК СІ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39964817), а саме: договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них; договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги; договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840); видаткових (прибуткових) накладних; податкових накладних; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг; рахунків; рахунків-фактур; актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840), в яких відображені взаєморозрахунки з переліченими підприємствами; платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг; договорів про перевезення товарів; товарно-транспортних накладних, дорожніх листів; сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції); актів зважування продукції; журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від вказаних підприємств; складських карток; договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від вище перелічених підприємств; актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання; регістрів бухгалтерського обліку ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840), в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з вказаними підприємствами; актів звірок між ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840) та вище переліченими підприємствами; інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840) та зазначеними підприємствами, та документів у яких містяться всі наявні облікові та інші дані щодо ТОВ «Ітіс Хоум.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області Мажаєва О.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840) за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, буд. 6, фінансово - господарської документації між ТОВ «ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39783967), ТОВ «ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39784033), ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО» (код ЄДРПОУ 39958646), ТОВ «КВІНТА ЮГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40922157), ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО» (код ЄДРПОУ 39784756), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ «СОЛОС» (код ЄДРПОУ 38296583), ТОВ «ПРОМАТІК 777» (код ЄДРПОУ 33659649), ТОВ «РЕМТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 39782921), ТОВ «КОМФОРТТРАНС» (код ЄДРПОУ 33557970), ТОВ «АЗИМУТ 07» (код ЄДРПОУ 35462439), ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК» (код ЄДРПОУ 40934272), ТОВ «СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 38017540), ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 40518122), ТОВ «АУСТЕР-МИКОЛАЇВ» (код ЄДРПОУ 39887125), ТОВ «БЛЕК СІ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39964817), а саме: договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них; договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги; договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840); видаткових (прибуткових) накладних; податкових накладних; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг; рахунків; рахунків-фактур; актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840), в яких відображені взаєморозрахунки з переліченими підприємствами; платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг; договорів про перевезення товарів; товарно-транспортних накладних, дорожніх листів; сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції); актів зважування продукції; журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від вказаних підприємств; складських карток; договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від вище перелічених підприємств; актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання; регістрів бухгалтерського обліку ; актів звірок та інших фінансово - господарських документів, а також документів у яких містяться всі наявні облікові та інші дані щодо ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840), зокрема:

- інформація щодо засновників (учасників), директорів, головних бухгалтерів;

- юридичні адреси;

- фактичні адреси офісних, складських, виробничих приміщень, зокрема, встановлені під час податкових перевірок;

- основні види господарської діяльності;

- стан платників на теперішній час;

- проведення і результати податкових перевірок;

- всі наявні дані (П.І.Б., дата народження, місце проживання, посада, ідентифікаційний номер платника податків, одержувані доходи, номери телефонів тощо) відносно осіб, які працювали і працюють в ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840), з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- всі наявні дані (найменування банку, МФО, номер банківського рахунку, дату відкриття, валюту тощо) стосовно всіх банківських рахунків підприємства, в тому числі закритих, за весь період існування підприємства;

- всі наявні дані щодо підприємств - контрагентів ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840);

- всю наявну інформацію щодо підприємств, які орендують у ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840) офісні приміщення за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, буд. 6.

Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчими СВ УСБУ в Одеській області : Цуркану М.В., Філіпову М.Д., Рождєствін - Смуку І.І., Глівінському С.А., Андрєєву В.А, Мажаєву О.В., Безлепкіну О.П, Касаджику М.І., Войцеховському Є.М., Чабану О.А., Бурлаковій Г.І., Гарбузу О.Г., Катушенку С.В., Губському О.В., Кононовій І.С., Ісламову Р.М., Дідорчуку С.О., Проскуріну О.М., Дунаю Д.О., Шостаку І.І., Мальгіній А.С., Ступаку І.І., Кравченко Д.Р., Артемчуку П.А. зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

26.05.2017