Ухвала суду № 66813629, 29.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/6090/17

Провадження № 1-кс/522/9072/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., за участю слідчого Макарової М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Макарової М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42016162010000032 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 4; 356 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016162010000032 від 20.04.2016 року щодо посадових осіб ТОВ «Олімпекс -Транс», ЖБК «Набережний квартал - Крижанівка», ЖБК «Набережний квартал- Крижанівка - 2», ЖБК «Набережний квартал - Крижанівка - 3», ЖБК «Набережний квартал- Крижанівка - 4», ЖБК «Набережний квартал - Крижанівка - 5» які самовільно, не маючи належних дозвільних документів від органів місцевої та виконавчої влади, за відсутності належної розробленої містобудівної документації - виконали роботи по збільшенню поверховості багатоквартирних житлових будинків розташованих за адресами: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого Фонтану) та Комінтернівському районі Одеської області, у селі Крижанівка, вул. Софіївська, чим порушили встановлений законом порядок проведення будівельних робіт передбачений ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та постановою КМУ № 466 від 13.11.2011.

У ході досудового слідства встановлено, що у період 2015 - 2016 року посадові особи обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал» (код ЄДРПОУ 39446851) з метою власного збагачення, шляхом обману вкладників, без дозвільних документів органів місцевої та виконавчої влади, розробленої належної містобудівної документації, достовірно знаючи що дозвіл на проведення будівельних робіт анульовано, уклали низку договорів з громадянами про сплату пайових внесків з організації будівництва житлового 27-поверхового будинку за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого Фонтану).

Договори про сплату пайових внесків укладались у «відділу продаж», який розташовано у металевої тимчасової споруди, яка була встановлена на земельній ділянці за адресою: м. Одеса, вул. Жаботинського, 3/1.

Згідно п.1.2. даний Договір вважається заявою Учасника про вступ до асоційованих членів обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал». Після зарахування вступного та цільового внеску на рахунок обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал» (код ЄДРПОУ 39446851) даний договір вважається рішенням голови даного кооперативу про прийняття Учасника до асоційованих членів.

Також, за умовами даних договорів про сплату пайових внесків, забудовник обслуговуючий кооператив «Набережний квартал-Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851) зобов'язався збудувати двох секційний житловий будинок у районі 6-ї станції Великого фонтану у м. Одесі (будівельна адреса: вул. Жаботинського, 3/1).

Даними договорами передбачено закінчення будівельно-монтажних робіт у строк до 3 кварталу 2016 року та передача приміщень пайщикам у збудованому будинку пайщикам з усіма необхідними документами для реєстрації права власності на нерухоме майно.

У період серпня-вересня 2016 року «відділ продажу» обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського» зачинився, на телефонні дзвінки менеджери не відповідають. Повернути пайові внески сплачені громадянами на будівництво двох секційного житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Жаботинського, 3/1 посадові особи даного кооперативу відмовились.

Також у ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» та обслуговуючий кооператив «Набережний квартал-Жаботинського» укладено Договір про співпрацю № 14/10-17 від 17.10.2014, предметом якого є діяльність, спрямована на будівництво 2-х секційного 22-х поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями і підземним паркінгом на земельній ділянці площею 4775 м. кв., розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Жаботинського, 3/1.

Вказана земельна ділянка знаходиться в користуванні у ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» на підставі договору оренди земельної ділянки від 10.12.2008 року, укладеного з Одеською міською радою та зареєстрованого в Одеській регіональній філії ДП Центру ДЗК за №040950500020 від 23.03.2009.

Цільове призначення зазначеної земельної ділянки - для проектування та будівництва 2-секційного 20-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями і підземним паркінгом.

З метою здійснення будівництва, відповідно до вимог законодавства, ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» отримано дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції України № ІУ 115143360956 від 02.12.2014 на виконання будівельних робіт зі здійснення нового об'єкта будівництва 2-секційного 22-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями і підземним паркінгом за вказаною вище адресою.

Генеральним підрядником будівництва визначено ТОВ «Будівельна компанія С.К.С» (код ЄДРПОУ 39243033).

У подальшому, у період серпня 2016 року, з невідомих причин, обслуговуючий кооператив «Набережний квартал-Жаботинського», в порушення умов договору про співпрацю № 14/10-17 від 17.10.2014, укладеного з ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС», зупинив на невизначений строк виконання та фінансування робіт, що унеможливлює завершення будівництва та введення даного об'єкта в експлуатацію.

Також у ході досудового слідства встановлено, що згідно умовам, укладених договорів про сплату пайових внесків з організації будівництва житлового будинку за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого Фонтану), грошові кошти пайщиків перераховувались на розрахункові рахунки обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал Жаботинського» №№: 2600014283746, 2600112283749, 260019283746, 260048283746, 2600610283746, 2600711283746, 2600913283746, 260006283746, 260022283746, 260035283746, 260064283746, 26007283746, 260077283746, 260093283746, відкриті у АБ УкрГазбанк» (МФО 320478).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Макарової М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати ст. слідчому СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Макарової М.М., старшому інспектору Причорноморського управління кіберполіції ДКП НП України полковнику поліції Тіщенко Є.І. та інспектору Причорноморського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції Бучко А.О. тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків, відкритих обслуговуючим кооперативом «Набережний квартал» (код ЄДРПОУ 39446851) у АБ «УкрГазбанк» (МФО 320478), а саме: №№ 2600014283746, 2600112283749, 260019283746, 260048283746, 2600610283746, 2600711283746, 2600913283746, 260006283746, 260022283746, 260035283746, 260064283746, 26007283746, 260077283746, 260093283746, та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції обслуговуючого вказаного кооперативу у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час для запобігання їх можливого знищення, яка зберігається у приміщенні АБ «УкрГазбанк» та можливість її вилучити, а саме:

-інформацію, що збережена на зазначених розрахункових рахунках (валюта рахунку українська гривня), із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунків № № 2600014283746, 2600112283749, 260019283746, 260048283746, 2600610283746, 2600711283746, 2600913283746, 260006283746, 260022283746, 260035283746, 260064283746, 26007283746, 260077283746, 260093283746, відкритих обслуговуючим кооперативом (ОК) «Набережний квартал-Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ОК «Набережний квартал-Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за вказаними рахунками з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ОК «Набережний квартал-Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851), з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

29.05.2017