Ухвала суду № 66813502, 05.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/3013/17

Провадження № 1-«кс»/522/8007/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., секретар судового засідання Торчинська О.О., за участю прокурора Притули Є.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання процесуального керівника - прокурора відділу прокуратури Одеської області Притули Є.С., у кримінальному провадженні №420161600000001057 від 16.12.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник - прокурор відділу прокуратури Одеської області Притула Є.С. звернувся до слідчого судді Приморського райсуду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на розрахункові рахунки у кримінальному провадженні №420161600000001057 від 16.12.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 420161600000001057 від 16.12.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактами здійснення господарської діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадження здійснює прокуратура Одеської області.

Відповідно до клопотання встановлено, що службові особи ТОВ НВК «Укрекопром» (код ЭДРПОУ 39624900), юридична адреса: м. Одеса, провулок Катаєва, 4 приміщення №14, фактична адреса: Одеська область, Комінтернівський р-н, Краснопільської сільської ради, 21-й км Старокиївського шосе, 55/1), ТОВ «Портпромсервіс» (код ЄДРПОУ 39788724, юридична адреса: м. Одеса, Митна площа, 1-а офіс № 207) та інші зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів спільно з службовими особами структурних підрозділів Міністерства екології та природних ресурсів України, а також низки невстановлених пов'язаних з ними осіб, які не зареєстровані, як суб'єкти господарювання, однак фактично здійснюють аналогічні види діяльності, при цьому завдаючи істотної шкоди державним та громадським інтересам, здійснюють господарську діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки. Так вищевказані підприємства - утилізатори отримали від Міністерства екології та природних ресурсів України ліцензії на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, при цьому фактично не мають, ні відповідної матеріально - технічної бази, ні власних або ж орендованих виробничих площ, ні місць зберігання (майданчики, складські приміщення), ні обладнання та відповідного устаткування та кваліфікованого персоналу для оброблення, знешкодження, захоронення, утилізації небезпечних відходів.

Для отримання грошових коштів службові особи ТОВ НВК "Укрекопром" (код ЭДРПОУ 39624900), використовували розрахункові рахунки відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704) № 260002054322365 (ЄВРО), № 26053054312197 (українська гривня), № 26007054321543 (долар США), №26006054320954 (українська гривня).

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просила його задовольнити з наведених підстав, та довела наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку прокурора також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ НВК "Укрекопром" (код ЭДРПОУ 39624900), до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника - прокурора відділу прокуратури Одеської області Притули Є.С., у кримінальному провадженні №420161600000001057 від 16.12.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати процесуальному керівнику - прокурора відділу прокуратури Одеської області Притули Є.С. або за його дорученням оперативному підрозділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам № 260002054322365 (ЄВРО), № 26053054312197 (українська гривня), № 26007054321543 (долар США), №26006054320954 (українська гривня) відкритих у Южному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704)., з можливістю їх вилучення, зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ НВК «Укрекопром» (код ЭДРПОУ 39624900), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № 260002054322365 (ЄВРО), № 26053054312197 (українська гривня), № 26007054321543 (долар США), №26006054320954 (українська гривня);

- юридичної справи ТОВ НВК «Укрекопром» (код ЭДРПОУ 39624900), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора.

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ НВК «Укрекопром» (код ЭДРПОУ 39624900) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № 260002054322365 (ЄВРО), № 26053054312197 (українська гривня), № 26007054321543 (долар США), №26006054320954 (українська гривня).

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ НВК «Укрекопром» (код ЭДРПОУ 39624900);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ НВК «Укрекопром» (код ЭДРПОУ 39624900);

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ НВК «Укрекопром» (код ЭДРПОУ 39624900), договору на розрахунково - касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ НВК «Укрекопром» (код ЭДРПОУ 39624900) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта.

- відомостей щодо реєстрації ТОВ НВК «Укрекопром» (код ЭДРПОУ 39624900) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ТОВ НВК «Укрекопром» (код ЭДРПОУ 39624900);

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій службовими особами ТОВ НВК «Укрекопром» (код ЭДРПОУ 39624900);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ НВК «Укрекопром» (код ЭДРПОУ 39624900);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № 260002054322365 (ЄВРО), № 26053054312197 (українська гривня), № 26007054321543 (долар США), №26006054320954 (українська гривня);

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ НВК «Укрекопром» (код ЭДРПОУ 39624900) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М. 05.05.2017