Ухвала суду № 66813392, 26.05.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/7464/17

Номер провадження:1-кс/521/2323/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Левченко О.Г., за участю прокурора Францевича А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 12016161470001471 від 08.07.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м.Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, розташованого за адресою: місто Одеса, вул. Стовпова, будинок 17, -

В С Т А Н О В И В:

29.06.2016 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що 16.03.2016 року ОСОБА_2 шляхом обману заволодів нежитловим приміщенням, розташованим за адресою: м. Одеса, вул. Прохірівська, буд. 39/41, чим спричинив матеріальну шкоду на суму 1 619 344 гривень.

За даним фактом 08.07.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470001471 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04 листопада 2008 року між ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» в особі директора ОСОБА_3 («Забудовник») та ОСОБА_2 («Інвестор») був укладений інвестиційний договір № ОК/11/08, предметом якого є отримання «Інвестором» права власності на нежитлове приміщення.

16 березня 2012 року між ОСОБА_2 та ОСОБА_4 було укладено Договір уступки прав вимоги, відповідно до умов якого ОСОБА_2 уступив у повному обсязі ОСОБА_4 належні йому права інвестора за Інвестиційним договором № ОК/11/08 від 04.11.2008 року, а ОСОБА_4 сплатив йому суму інвестицій у розмірі 1 619 344 гривні, що еквівалентно 202 418 доларів США.

Однак, 17 липня 2012 року ОСОБА_2, приховуючи факт укладання Договору уступки прав вимоги від 16.03.2012 року з ОСОБА_4, повторно отримав оригінали документів у ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» та уступив право вимоги іншій особі - ОСОБА_5, про що сторони, за участю ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» уклали Договір відступлення права вимоги та Додаткову угоду до Інвестиційного договору за № ОК/11/08 від 04.11.2008 року.

01 серпня 2013 року між ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено Додаткову угоду до Інвестиційного договору за № ОК/11/08 від 04.11.2008 року та Договір відступлення права вимоги, відповідно до умов якого, ОСОБА_6 отримав всі права та обов'язки інвестора за зазначеним Інвестиційним договором, а також право вимагати передачі у власність нежитлове приміщення № 101, розташованому на першому поверсі секції А двухсекційного багатоповерхового житлового будинку, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Прохорівська, буд. 39/41.

01 серпня 2013 року між ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» та ОСОБА_6 було укладено Акт приймання-передачі нежитлового приміщення, згідно якого ОСОБА_6 було передано для оформлення права власності зазначене нежитлове приміщення № 101.

04 червня 2014 року у Реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, ОСОБА_6 одержав Свідоцтво на право власності на вказане нерухоме майно.

Згідно даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 32580620) є ОСОБА_7, який являється родичем набувача права власності - ОСОБА_6

З метою встановлення правових підстав та законності внесення даних в реєстраційні документи, встановлення відповідальних посадових осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у юридичній та податковій справах ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», які перебувають у Державній податковій інспекції у Малиновському районі м.Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, розташованого за адресою: 65098, Одеська обл., місто Одеса, вул. Стовпова, будинок 17.

Зазначені відомості, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання по вказаним в ньому підставам та надати тимчасовий доступ до документів. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час та місце розгляду клопотання слідчого.

Представник Державної податкової інспекції у Малиновському районі м.Одеси Головного управління ДФС в Одеській області про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з'явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Щодо суті клопотання.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та що вищевказані документи перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м.Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Стовпова, будинок 17. Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 12016161470001471 від 08.07.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Щербині Діані Андріївні та/або прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Францевичу Андрію Павловичу, а саме доступ до:

- документів, які знаходяться у юридичній та податковій справах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» (ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код за ЄДРПОУ 32580620, місцезнаходження за реєстрацією: 65017, м. Одеса, вул. Поїздна, буд. 1), що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м.Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, розташованого за адресою: місто Одеса, вул. Стовпова, будинок 17.

Надати можливість вилучити слідчому Щербині Д.А. та/або прокурору Францевичу А.П. з Державної податкової інспекції у Малиновському районі м.Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, розташованого за адресою: розташованого за адресою: місто Одеса, вул. Стовпова, будинок 17, завірені копії зазначених документів.

Представник Державної податкової інспекції у Малиновському районі м.Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому Щербині Д.А. та/або прокурору Францевичу А.П. з метою вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 26.05.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 26.06.2017 року.

Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський