Ухвала суду № 66807884, 29.05.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5826/17

Провадження № 1-кс/592/2800/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Строколіс В.Г., слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Наумова А.В. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 42015200000000437 від 10.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Наумова А.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ «Проф-Енерго» (код 38136454) в період з 01.01.14 по 30.04.15 шляхом проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «ФК «Сінтез» (код 39527998) та ТОВ «Сентро-М» (код 39625882) незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість та завищили валові витрати з податку на прибуток, внаслідок чого ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 941 570 грн. та податку на прибуток підприємств на 296 862 грн.

На даний час виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дарницької районної державної адміністрації м. Києва з метою вилучення статутних та реєстраційних документів «Проф-Енерго» (код 38136454) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- статутних та реєстраційних документів «Проф-Енерго» (код 38136454), з моменту реєстрації по теперішній час, а саме:

- заповнених реєстраційних карток встановленого зразку;

- рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;

- довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу;

- установчих документів (статут або модельний статут);

- документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

- заяв про взяття на облік;

- заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства;

- договорів оренди приміщень.

Тимчасовий доступ до документів має надати - відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дарницької районної державної адміністрації м. Києва

3. Строк дії ухвали тридцять днів.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова