Ухвала суду № 66807196, 25.05.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4082/17

Провадження № 1-кс/711/1539/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі Слабко Ю.М., за участю слідчого Мельника В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання ст. слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, винесене в кримінальному провадженні №12013250240000433 від 25.09.2013 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження №12013250240000433 від 25.09.2013 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2007 року по 2008 рік, службовими особами ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України», були проведенні незаконні дії, які були повязані на відчуження частини цілісного майнового комплексу ДВЗП «Тальне», шляхом погодження плану санації в листопаді 2007 року службовими особами ДАК «Хліб України» та державним департаментом з питань банкрутства України, який в подальшому 14.10.2008 року господарським судом Черкаської області був затверджений.

В подальшому частина майнового комплексу ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» була реалізована із залученням недержавного інвестора ТОВ «Кварк», на користь ТОВ «КХП» Тальне» за 6150 000 грн.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015250000000234 від 11.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

20.07.2015 року кримінальні провадження № 12013250240000433 та №12015250000000234 обєднані в одне провадження.

20.12.1999 року рішенням спостережної ради ДАК «Хліб України» реорганізовано ДП ДАК «Хліб України «Тальнівський КХП» шляхом виділення частини майна і створення на його базі самостійної юридичної особи ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України». У звязку із цим перевіряється версія на причетність службових осіб ДАК «Хліб України» до умисної реорганізації ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», яке не підлягає приватизації, утворення на його базі новоствореної юридичної особи ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» з метою доведення до банкрутства цього підприємства, котре відповідно формально вже не знаходилося в переліку тих, що підлягають приватизації, і яке за допомогою рішень судів у справі про банкрутство, про визнання права власності було відчужено на користь третіх осіб, тобто причетності службових осіб ДАК «Хліб України» до співучасті у розтраті двох частин майна ДАК «Хліб України», 100% акцій на яке належить Державі, та яке ще у 1999 році було поділено та надано у користування дочірньому підприємству ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та дочірньому виробничо-заготівельному підприємству «Тальне» ДАК «Хліб Україна».

Дане рішення спостережної ради ДАК «Хліб України» про розподіл цілісного майнового комплексу, який не підлягає приватизації за попередніми висновками досудового розслідування не відповідає вимогам п. 60 Статуту ДАК «Хліб України», оскільки прийняте рішення про реорганізацію дочірнього підприємства не може бути делеговано спостережній раді.

Таке рішення не сприяло ефективному використанню потужності вказаного комбінату так як підприємство було створено як один єдиний комплекс. Після його розподілу на дві частини та відповідно дві самостійні юридичні особи - ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України», самостійно ці два підприємства працювати не могли, так як технічно та технологічно виробничі цехи взаємоповязані.

Вже 24.11.2000 року було порушено справу про банкрутство ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», а 26.11.2004 року ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України».

З огляду на п. 2 ст. 96 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» рішення щодо санації ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» та погодження плану санації, приймають органи виконавчої влади. Цим планом санації передбачалося створення на базі майна ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» субєкта господарювання у формі товариства з обмеженою відповідальністю із залученням недержавного інвестора, проте фактично відбулося відчуження основних засобів частини майна дочірнього підприємства, яке не підлягало приватизації на суму 6211500 грн., ще до прийняття судового рішення 27.01.2009 року про визнання банкрутом ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України». 20.11.2008 року Тальнівською міською радою підписано рішення №313 «Про оформлення свідоцтва про право власності на обєкти ТОВ «КХП»Тальне», 02.12.2008 видано свідоцтво про право власності на майже все нерухоме майно частини цілісного майнового комплексу із зазначенням власника - ТОВ «КХП «Тальне».

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ДАК «Хліб України» (код 20047943), що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Саксаганського 1, а саме до рішення (протокол засідання) №4 від 20.12.1999 року спостережної ради ДАК «Хліб України», відповідно до якого було реорганізовано ДП ДАК «Хліб України «Тальнівський КХП» шляхом виділення частини майна і створення на його базі самостійної юридичної особи ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» (код ЄДРПОУ 30065659), акту приймання-передачі боргових зобовязань податкових зобовязань ДП «Тальнівський КХП» та ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» станом на 01.03.2000 року, довідки про проведення окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Тальнівський КХП» та ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» за період часу з 25.02.2002 року по 01.03.2002 року за №21-5/3 від 11.03.2002 року, розподільчого балансу ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» в сумі 18383700 грн. та всіх інших документів, на підставі яких, було проведено таку реорганізацію та документів, якими підтверджується статутний баланс ДВЗП «Тальне», копії посадової інструкції колишнього директора юридичного департаменту-заступника голови правління ДАК «Хліб України» ОСОБА_2, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013250240000433 від 25.09.2013 року, за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи тимчасовий доступ до яких просить надати орган досудового розслідування (рішення (протокол засідання) №4 від 20.12.1999 року спостережної ради ДАК «Хліб України», відповідно до якого було реорганізовано ДП ДАК «Хліб України «Тальнівський КХП» шляхом виділення частини майна і створення на його базі самостійної юридичної особи ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» (код ЄДРПОУ 30065659); акт приймання-передачі боргових зобовязань податкових зобовязань ДП «Тальнівський КХП» та ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» станом на 01.03.2000 року, довідка про проведення окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Тальнівський КХП» та ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» за період часу з 25.02.2002 року по 01.03.2002 року за №21-5/3 від 11.03.2002 року, розподільчий баланс ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» в сумі 18383700 грн., посадова інструкція колишнього директора юридичного департаменту-заступника голови правління ДАК «Хліб України» ОСОБА_2В.) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні ДАК «Хліб України» (код 20047943), що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Саксаганського 1, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ДАК «Хліб України» (код 20047943), що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Саксаганського 1, з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- рішення (протоколу засідання) №4 від 20.12.1999 року спостережної ради ДАК «Хліб України», відповідно до якого було реорганізовано ДП ДАК «Хліб України «Тальнівський КХП» шляхом виділення частини майна і створення на його базі самостійної юридичної особи ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» (код ЄДРПОУ 30065659);

- акту приймання - передачі боргових зобовязань податкових зобовязань ДП «Тальнівський КХП» та ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» станом на 01.03.2000 року;

- довідки про проведення окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Тальнівський КХП» та ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» за період часу з 25.02.2002 року по 01.03.2002 року за №21-5/3 від 11.03.2002 року;

- розподільчого балансу ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» в сумі 18383700 грн.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: В.М.Скляренко