Ухвала суду № 66804754, 30.05.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18634/16-к

н/п 1-кс/640/4051/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Темник А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1 24.05.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2, яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «Т престиж» код ЄДРПОУ 34955200, юридична адреса: м. Харків, вул. Лозівська, будинок № 5, а саме: оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433 та ТОВ «Т престиж» код ЄДРПОУ 34955200 за період 2014-2016 років.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у обєднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 за номером 12016220000001287, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст.229, ч.2 ст. 229 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступне, посадові особи ТОВ «Центр Постачання» (код 39170433), фактично розташованого за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 16, діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2014-2017 років, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних субєктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Крім того, службові особи ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433 протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», та з використанням підроблених документів, виданих нібито ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла, здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, у тому числі ТОВ «Т Престиж» код ЄДРПОУ 34955200, ПрАТ «АПК-Інвест» код ЄДРПОУ 34626750, ТОВ «Український мясокомбінат» код ЄДРПОУ 33291292, ТОВ «Соді Ком» код ЄДРПОУ 33542261, ТОВ «Харківській мясокомбінат» код ЄДРПОУ 30291808, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду на суму понад 500 тис. гривень.

Крім того, службові особи ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433, діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ТОВ «Миргородський сироробний завод», та з використанням підроблених документів, виданих нібито ТОВ «Миргородський сироробний завод», здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ТОВ «Миргородський сироробний завод», чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду.

29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433.

Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, у тому числі ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ «Центр Постачання» проводиться виготовлення фальсифікованої продукції молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується субєктам підприємницької діяльності.

З заяви про злочин поданої ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» вбачається наступне, що у 2016 році ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» не здійснював поставок на користь ТОВ «Центр Постачання», незважаючи на це останнє, незаконно використовуючи фірмове найменування заводу, відвантажило у 2016 році на ТОВ «Т престиж» товар у наступному порядку: видаткова накладна № 1883 від 29.07.2016 (молоко сухе знежирене виробниче) кількість 600 кг на суму 24510,00 грн., декларація виробника/якісне посвідчення № 189 від 18.06.2016; видаткова накладна № 1738 від 14.07.2016 (молоко сухе знежирене виробниче) кількість 300 кг на суму 12 300,00 грн., декларація виробника/якісне посвідчення № 24 від 22.03.2016.

Одночасно заявник повідомляє, що декларації виробника/якісні посвідчення № 189 від 18.06.2016 та № 24 від 22.03.2016, які представники ТОВ «Центр постачання» разом із товаром надали на ТОВ «Т престиж» є підробленими, оскільки не надавалися ТОВ «Центр постачання» від імені ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», дати виготовлення продукції, партії, які зазначені в цих деклараціях, не відповідають дійсності. Окрім того, у деклараціях зазначено, що продукція «вершки сухі» була виготовлена згідно ДСТУ 4273:2003 року. У той час, як ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» у 2016 році виготовляло продукцію «вершки сухі» виключно у відповідності з ДСТУ 4273:2015 року.

Крім того, заявник відмічає, що ТОВ «Т престиж» купувало у ТОВ «Центр постачання» сухі вершки з документами про їх виготовлення саме ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», свідчить про те, що якби посадові особи ТОВ «Центр постачання» не постачали би вказану фальсифіковану продукцію на ТОВ «Т престиж» із сфальсифікованими документами та з неправомірним використанням фірмового найменування ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», то ТОВ «Т престиж» закупало б сухе молоко безпосередньо у ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» і вказане підприємство отримало б доходи в розмірі не меншому ніж відпускна ціна на аналогічний товар.

При цьому до заяви додаються копії фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ТОВ «Т престиж» та ТОВ «Центр постачання», з яких вбачається, що вони завірені відбитками печатки ТОВ «Центр постачання», а відпуск фальсифікованого товару здійснювала менеджери ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Слідчий вказав, що для з'ясування усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до виготовлення та реалізації фальсифікованої продукції, призначена судова почеркознавча експертиза, на вирішення якої поставлені наступні питання: Ким ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 чи іншою особо виконані підписи від їх імені в видаткових та товарно-транспортних накладних, виданих ТОВ «Центр постачання» на адресу ТОВ «Т престиж».

Крім того, в рамках розслідування зазначеного кримінального правопорушення, з метою з'ясування питання, яким способом виготовлені відбитки печатки ТОВ «Центр постачання» і чи нанесені відбитки печатки ТОВ «Центр постачання» печаткою, зразки якої надані на дослідження, призначена судова документо-технічна експертиза.

Згідно інформації ДП «Інформаційно-ресурсний центр» встановлено, що юридичною адресою ТОВ «Т престиж» код ЄДРПОУ 34955200 є будинок № 5 по вулиці Лозівський у м. Харкові.

На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ «Т престиж» код ЄДРПОУ 34955200, а саме вилучити оригінали фінансово-господарських документів, по взаємовідносинам ТОВ «Т престиж» та ТОВ «Центр постачання» за 2014-2016 роки.

Слідчий зазначив, що вказані документи необхідно вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження в оригіналах для подальшого проведення судово-почеркознавчих, документо-технічних та економічних експертиз, з метою встановлення та документального підтвердження фактів службового підроблення документів посадовими особами ТОВ «Центр постачання», а також встановлення суми матеріальної шкоди, заподіяної ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла».

Відповідно до Інструкції про призначення про проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1995 №53/5 надання оригіналів досліджуваних документів є обовязковою вимогою при призначенні судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст.162 ч.4 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, тому числі така, що містить комерційну таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ «Т престиж» код ЄДРПОУ 34955200 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ «Т престиж» код ЄДРПОУ 34955200 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ «Т престиж» код ЄДРПОУ 34955200 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ТОВ «Т престиж», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 229 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ «Т престиж» код ЄДРПОУ 34955200, юридична адреса: м. Харків, вул. Лозівська, будинок № 5, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 229 КК України, задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «Т престиж» код ЄДРПОУ 34955200, юридична адреса: м. Харків, вул. Лозівська, будинок № 5, а саме: оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433 та ТОВ «Т престиж» код ЄДРПОУ 34955200 за період 2014-2016 років.

Зобовязати представника ТОВ «Т престиж» код ЄДРПОУ 34955200, юридична адреса: м. Харків, вул. Лозівська, будинок № 5, надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «Т престиж» код ЄДРПОУ 34955200, юридична адреса: м. Харків, вул. Лозівська, будинок № 5, а саме: оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433 та ТОВ «Т престиж» код ЄДРПОУ 34955200 за період 2014-2016 років.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.06.2017 року.

Розяснити представнику ТОВ «Т престиж», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.