Ухвала суду № 66804020, 25.05.2017, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/2990/17

Провадження № 1-кс/185/875/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М., за участю секретаря Данильченко Ю.О., слідчого Шуть Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Шуть Т.М. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2017 року за № 42017041880000017, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25 травня 2017 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Шуть Т.М. звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Немчиновим Є.С., в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2017 року за № 42017041880000017, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 23.12.2016 року невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з позовною заявою про стягнення з ОСОБА_3 грошових коштів у сумі 63 430,00 грн., яких останній не отримував.

Відомості за зазначеним фактом внесені 16 березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041880000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 23 грудня 2015 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4, чим потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на суму 16 000,00 грн.

21.03.2017 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370000792 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вищевказані кримінальні провадження №12017040370000792, №42017041880000017 об'єднані в одне провадження під єдиним номером №42017041880000017.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що він працює підземним електрослюсарем на шахті «Павлоградська» Шахтоуправління «Павлоградське». 14 березня 2017 року о 16-30 год. за місцем свого проживання він отримав від листоноші лист, в якому виявив заяву з додатками. Згідно заяви він є відповідачем та по договору позики від 09.12.2015 року винен ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 63 430,00 грн. В додатках до позовної заяви мається розписка, згідно якої вона складена в присутності двох свідків - ОСОБА_6 та ОСОБА_7. Зі свідками він незнайомий, дану розписку не підписував. Він з ОСОБА_5 не знайомий та ніякий договір з ним не підписував.

На даний час в Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області здійснюється розгляд справи за позовом ОСОБА_5 про стягнення з нього боргу в сумі 63 430,00 грн. В суді він познайомився ще з іншими постраждалими від дій ОСОБА_5, які йому повідомили, що вони раніше працювали на ШУ «Тернівська», ніяких позик у ОСОБА_5 не брали.

Він з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 взагалі не знайомий, у ОСОБА_5 ніколи грошових сум у борг не брав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 23.12.2015 року по вул. Горького міста Павлограда, в приміщенні офісу «Ф.П. Новое Решение» він підписав договір позики грошей на три роки. В подальшому, співробітник (дівчина) надала розписку про отримання ним грошових коштів. Ознайомившись з розпискою він виявив суму 16 000,00 грн., які він нібито отримує. Дівчина повідомила, що це сума з відсотками, яку йому необхідно буде виплатити протягом трьох років у разі несплати позики вчасно. У зв'язку з тим, що він мав намір виплатити набагато раніше, то погодився та поставив свій підпис у розписці. Після підпису в розписці дівчина передала йому грошові кошти в сумі 2 500,00 грн. При складанні договору та розписки був присутній лише він та одна співробітниця підприємства. В подальшому йому стало відомо, що договір позики грошей підписав, крім нього, ще й ОСОБА_5, а розписку двоє свідків, яких він не знає та ніколи не бачив.

У січні 2017 року йому прийшла повістка до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області по справі за позовом ОСОБА_5 щодо стягнення заборгованості за договором позики грошей. У судовому засіданні стало відомо, що ним отримано було 16 000,00 грн., хоча в дійсності він отримав лише 2 500,00 грн.

Згідно пункту 5 копії договору позики грошей, укладеного між потерпілими та ОСОБА_5, грошові кошти повинні вноситись позичальником згідно графіка на розрахунковий рахунок позикодавця № НОМЕР_1 для поповнення карти № НОМЕР_2, відкритої на ім'я ОСОБА_5 в КБ «Приватбанк» ( МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570).

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 є транзитним рахунком Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 143600570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «Приватбанк»).

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання карти № НОМЕР_2, відкритої на ім'я ОСОБА_5, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 143600570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «Приватбанк»), розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Шуть Т.М. зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Шуть Т.М. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2017 року за № 42017041880000017, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Т.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- документів щодо відкриття банківської карти № НОМЕР_2, а саме: паспорту (іншого документу що засвідчує особу) та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; договору про розрахунково-касове обслуговування (при наявності); картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; доручення на отримання грошових коштів з карти; довіреності фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи; документу, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до системи „Клієнт-Банк";

- роздруківки руху банківської платіжної картки за № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 року до 25.05.2017 року, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку на кожен операційний день, виписки руху грошових коштів по платіжній картці у вказаний період; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даної карти (оплата за терміналом, зняття з банкомату), з можливістю вилучення вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Т.М. тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 червня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Бондаренко